Справа № 595/178/22
Провадження № 1-кс/595/114/2022
10 лютого 2022 року
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12022216130000020, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У клопотанні, яке надійшло до суду 08 лютого 2022 року, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 07.02.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 07.02.2022 по 08.02.2022, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані).
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12022216130000020, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, 07.02.2022 приблизно о 17.00 год., невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із банківської карточки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Пишківці Чортківського району, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 24500 грн.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08 лютого 2022 року за № 12022216130000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_10 остання повідомила, що протягом останнього часу вона користувалася банківськими послугами ІНФОРМАЦІЯ_1 та у неї наявна банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На даній карті був доступний кредитний ліміт у сумі 15 000 грн. 07.02.2022 на сайт «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж газового котла, вказавши ціну 350 доларів США та контактний номер телефону свого чоловіка ОСОБА_11 , а саме: НОМЕР_3 . Протягом дня о 16.50 год. на вказаний номер зателефонував невідомий чоловік із номера телефону НОМЕР_4 та повідомив, що хоче придбати газовий котел за ціною 9500 грн і через годину перерахує кошти, попросив вказати номер банківської карт, на що він погодився й надав картковий рахунок № НОМЕР_5 та мобільний телефон власника банківської картки. Після чого через годину зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону, а саме: НОМЕР_6 та представився представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що їй потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердити операцію кодом, який прийшов на мобільний телефон, на що вона погодилась. Зайшовши в додаток, за рекомендаціями невідомої особи, вона обрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , оскільки на вище зазначений рахунок він не може переказати кошти, та здійснила дане підтвердження. Після даної операції помітила заборгованість на наведеному вище картковому рахунку в сумі 24500 грн та завершила телефонну розмову із невідомим чоловіком.
Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданої на ім'я ОСОБА_10 по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC00070069627 від 30.08.2021, за 07.02.2022 здійснено оплату за цифрові товари: TOV VETINARI., KYIV, в сумі 10000,00 грн, оплачено розваги: gamehealthplan, DNIPRO, в сумі 5000,00 грн та розваги: gamehealthplan, DNIPRO в сумі 9500,00 грн, усього витрат - 24500,00 грн.
Дізнавач ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що у зв'язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з'ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 24500 грн з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с.Пишківці Чорктівського району Тернопільської області.
Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
-на кого зареєстрований рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 07.02.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;
- відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;
- інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 07.02.2022 по 08.02.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані).
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1