Справа № 577/163/22
Провадження № 1-кс/577/274/22
"09" лютого 2022 р.
Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Конотоп клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000519 від 16.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України,
08 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів: протоколу пред'явлення для впізнання по фотографіям від 20.10.2016 року з участю свідка ОСОБА_4 , довідки (заповнюється після складання протоколу впізнання); протоколу пред'явлення для впізнання по фотографіям від 28.11.2016 року з участю свідка ОСОБА_5 , довідки (заповнюється після складання протоколу впізнання), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів прокурор пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12021205450000519 від 16.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 України.
В судове засідання прокурор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву в якій просить клопотання задовільнити.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що компетентними органами Республіки Білорусь установлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у складі організованої групи з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянином Російської Федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими достовірно не встановленими слідством учасниками організованої групи, з метою приховування та полегшення вчинення інших злочинів, неодноразово використовував завідомо підроблені документи, чим вчинив проступок, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім того, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у складі організованої групи з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянином Російської Федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими достовірно не встановленими слідством учасниками організованої групи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділи майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - трьома платіжними РОS-терміналами моделі «NEW8210» у комплекті загальною вартістю 2739 білоруських рублів 50 копійок, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у складі організованої групи з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянином Російської Федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими достовірно не встановленими слідством учасниками організованої групи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи майном: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - грошовими коштами у сумі не менше 39 160 білоруських рублів; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - грошовими коштами у сумі не менше 106 727 білоруських рублів; достовірно не встановлених слідством осіб - грошовими коштами у сумі не менше 4 919 373 білоруських рубля 11 копійок; намагались повторно заволодіти належним ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та невстановленим слідством особам майном - грошовими коштами у сумі не менше 11 231 938 білоруських рублів 71 копійка, однак не довели злочин до кінця по незалежним від членів організованої групи причинам, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у складі організованої групи з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянином Російської Федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та іншими достовірно не встановленими слідством учасниками організованої групи, під видом законних операцій вчинив фінансові операції з отриманими завідомо злочинним шляхом коштами на загальну суму у еквіваленті не менше 4 919 373 білоруських рублів 11 копійок, вчинив грошові переводи отриманих завідомо злочинним шляхом коштів на суму не менше 6 699 552 білоруських рублі 45 копійок, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
При проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, необхідно забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Вивченням матеріалів кримінальної справи встановлено, що на території Республіки Білорусь ОСОБА_6 діяв від імені ОСОБА_10 .
Крім того, із матеріалів кримінальної справи вбачається, що у ході досудового розслідування проводилися слідчі дії у вигляді впізнання за фотографіями зі свідками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 особи, яка представлялася їм як ОСОБА_10 , і за результатами їх проведення складено: протокол пред'явлення для впізнання по фотографіям від 20.10.2016 року з участю свідка ОСОБА_4 , довідку (заповнюється після складання протоколу впізнання); протокол пред'явлення для впізнання по фотографіям від 28.11.2016 року з участю свідка ОСОБА_5 , довідку (заповнюється після складання протоколу впізнання).
Пред'явлення для впізнання проведено слідчим з ОВС СУ УСК Республіки Білорусь в м. Мінськ ОСОБА_11 , номер кримінальної справи в межах якої проводилися вказані слідчі дії в протоколах не зазначені, які і в протоколах допитів свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Разом з тим, згідно з постановою про виділення кримінальних справ в окреме провадження, прийняття їх до свого провадження та об'єднання їх в одному провадженні від 13.05.2019 року старшого слідчого СУ УСК Республіки Білорусь по м. Мінськ ОСОБА_12 матеріали кримінальних справ №№15121110018, 19121110171, 19121110172, 19121110173 були об'єднані в одну кримінальну справу за №15121110018. Згідно з постановою про виділення кримінальних справ в окреме провадження, прийняття їх до свого провадження і об'єднання їх у одному провадженні від 11.07.2019 старшого слідчого СУ УСК Республіки Білорусь по м. Мінськ ОСОБА_12 із матеріалів кримінальної справи №15121110018 були виділені в окреме провадження у копіях, оригіналах та на оптичних дисках кримінальні справи №№19121110257, 19121110258, 19121110259, 19121110260, 19121110261, 19121110262, які були об'єднані у одне провадження у кримінальній справі №19121110257.
Таким чином, матеріали проведених слідчих дій: впізнання по фотографіям 20.10.2016 року, 28.11.2016 року зі свідками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , мають знаходитися у матеріалах кримінальної справи №15121110018, яке було направлено до суду.
Вивченням копії вироку суду Фрунзенського району м. Мінська від 06.11.2019 у кримінальній справі №15121110018 по обвинуваченню ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , встановлено, що протоколи впізнання за фотографіями від 20.10.2016 та від 28.11.2016 зі свідками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 відповідно, досліджувалися судом у якості доказу при розгляді зазначеної кримінальної справи. Відповідно можна зробити висновок про знаходження оригіналів документів про проведення цих слідчих дій у матеріалах кримінальної справи №15121110018, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою подальшого використання вказаних протоколів слідчих дій - впізнання за фотографіями, виникла необхідність в отриманні їх оригіналів.
З метою отримання доступу (проведення виїмки) до оригіналів вище зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), прокурором у порядку ст. 551, ст. 552 КПК України підготовлено запит про міжнародно-правову допомогу до Республіки Білорусь.
Вказані документи мають значення для використання відомостей, зазначених в них, як доказів при досудовому розслідуванні в даному кримінальному провадженні та для встановлення об'єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000519 від 16.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів: протоколу пред'явлення для впізнання по фотографіям від 20 жовтня 2016 року з участю свідка ОСОБА_4 , довідки (заповнюється після складання протоколу впізнання); протоколу пред'явлення для впізнання по фотографіям від 28 листопада 2016 року з участю свідка ОСОБА_5 , довідки (заповнюється після складання протоколу впізнання), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Право тимчасового доступу надати представнику компетентного органу Республіки Білорусь, уповноваженого на виконання запиту про міжнарожно-правову допомогу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1