Справа № 592/1517/22
Провадження № 1-кс/592/680/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 лютого 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021200480002791 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
08.02.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 30.11.2021 невстановлені особи, назвавшись працівниками безпеки банку, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 168000 грн., які останній перерахував на банківські рахунки.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 перерахував декількома трансакціями на банківські картки із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування - терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., а саме:
30.11.2021 о 11:42:10 (код операції 757088633) ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
30.11.2021 о 11:49:06 (код операції 757092160), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
30.11.2021 о 11:53:41 (код операції 757093896), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
30.11.2021 о 11:57:50 (код операції 757096018), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
30.11.2021 о 12:02:52 (код операції 757098526), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******4213;
30.11.2021 о 12:12:28 (код операції 757102568), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******4213;
30.11.2021 о 12:27:24 (код операції 757106722), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7485;
30.11.2021 о 12:27:24 (код операції 757110064), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7485;
30.11.2021 о 12:52:13 (код операції 757123051), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7485;
30.11.2021 о 12:56:20 (код операції 757125306), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7485;
30.11.2021 о 13:09:31 (код операції 757132055), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7485;
30.11.2021 о 17:37:10 (код операції 757288333), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******1640;
30.11.2021 о 17:47:36 (код операції 757296418), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******1640
30.11.2021 о 17:50:24 (код операції 757298483), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******1640
30.11.2021 о 17:53:11 (код операції 757300601), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******1640
30.11.2021 о 17:55:45 (код операції 757302708), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******1640
30.11.2021 о 17:58:29 (код операції 757304690), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******1640
30.11.2021 о 18:04:05 (код операції 757308935), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******9124
30.11.2021 о 18:15:11 (код операції 757317619), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******9124
30.11.2021 о 18:17:49 (код операції 757319678), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******9124
30.11.2021 о 18:21:34 (код операції 757322331), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******9124
30.11.2021 о 18:24:04 (код операції 757324550), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******9124
30.11.2021 о 18:27:15 (код операції 757326602), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******9124
30.11.2021 о 18:34:40 (код операції 757332258), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7832
30.11.2021 о 19:08:00 (код операції 757353570), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7832
30.11.2021 о 19:28:11 (код операції 757369153), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7832
30.11.2021 о 19:31:26 (код операції 757371353), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7832
30.11.2021 о 19:34:30 (код операції 757373409), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7832
30.11.2021 о 19:41:36 (код операції 757377528), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******7832
30.11.2021 о 19:44:53 (код операції 757379767), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 536639******1794
30.11.2021 о 19:48:14 (код операції 757381620), ID реєстру 10684273 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Слідча зазначає, що на даний час встановлюються усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлюються особи, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від банку емітента платіжних карток, на які були переслані грошові кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо карток, на які були здійснені транзакції, відомості щодо власників вказаних банківських карток, відомості про рух коштів, а також номери мобільних телефонів, закріплених за рахунком в якості фінансових, матеріали фото та відео фіксації зняття готівкових коштів з карти. Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ буде слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення та обставин, що підлягають доказування під час досудового розслідування.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 01.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021200480002791 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який були переслані грошові кошти 30.11.2021 о 11:42:10 (код операції 757088633) ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 11:49:06 (код операції 757092160), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 11:53:41 (код операції 757093896) ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 11:57:50 (код операції 757096018), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 12:02:52 (код операції 757098526), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 12:12:28 (код операції 757102568 ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень; а також відомості про власника вказаного рахунку (із зазначенням анкетних даних), відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по вказаному рахунку, роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на який були переслані грошові кошти 30.11.2021 о 12:27:24 (код операції 757106722), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 12:27:24 (код операції 757110064), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень; 30.11.2021 о 12:52:13 (код операції 757123051), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 12:56:20 (код операції 757125306), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень; 30.11.2021 о 13:09:31 (код операції 757132055), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень; а також відомості про власника вказаного рахунку (із зазначенням анкетних даних), відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по вказаному рахунку, роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , на який були переслані грошові кошти 30.11.2021 о 17:37:10 (код операції 757288333), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 17:47:36 (код операції 757296418), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 17:50:24 (код операції 757298483), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 17:53:11 (код операції 757300601), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 17:55:45 (код операції 757302708), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 17:58:29 (код операції 757304690), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень; а також відомості про власника вказаного рахунку (із зазначенням анкетних даних), відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по вказаному рахунку, роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , на який були переслані грошові кошти 30.11.2021 о 18:04:05 (код операції 757308935), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 18:15:11 (код операції 757317619), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 18:17:49 (код операції 757319678), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 18:21:34 (код операції 757322331), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 18:24:04 (код операції 757324550), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 18:27:15 (код операції 757326602), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, а також відомості про власника вказаного рахунку (із зазначенням анкетних даних), відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по вказаному рахунку, роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , на який були переслані грошові кошти 30.11.2021 о 18:34:40 (код операції 757332258), ID реєстру 10684273 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 19:08:00 (код операції 757353570), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 19:28:11 (код операції 757369153), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 19:31:26 (код операції 757371353), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 19:34:30 (код операції 757373409), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 19:41:36 (код операції 757377528), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, а також відомості про власника вказаного рахунку (із зазначенням анкетних даних), відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по вказаному рахунку, роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який були переслані грошові кошти 30.11.2021 о 19:44:53 (код операції 757379767), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, 30.11.2021 о 19:48:14 (код операції 757381620), ID реєстру 10684273 сума операції 5000 гривень, а також відомості про власника вказаного рахунку (із зазначенням анкетних даних), відомості про номери мобільних телефонів, вказаних в якості фінансових по вказаному рахунку, роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1