Справа № 591/7557/21
Провадження № 1-кс/591/443/22
9 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області - слідчого у кримінальному провадженні №42021200000000187 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42021200000000187 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що протягом 2020-2021 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою в групі із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були виділені для придбання товарів шляхом штучного завищення їх вартості. Джерелами таких закупівель були як власний бюджет акціонерного товариства, так і кошти інвестиційних програм. За таких обставин, з метою підтвердження або спростування факту завдання збитків виникла необхідність дослідити документи, що містять відомості про рух коштів по рахунку, який у своїй господарській діяльності використовує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 25.01.2022 включно. Тому просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42021200000000187 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи, а саме: роздруківки документів з сайту Prozorro, - містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42021200000000187, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:
- інформацію про рух коштів за період з 01.01.2020 по 25.01.2022 включно, із зазначенням назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1