Справа № 359/1074/22
Провадження № 1-кс/359/296/2022
надання тимчасового доступу до речей та документів
02 лютого 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 42021112100000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021112100000121 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за використання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали матеріальної шкоди.
Разом з цим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd, АДРЕСА_1 уклала договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 , дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 2020-01-08 ( НОМЕР_2 ), про чартерне перевезення, підтвердженням оплати згідно з договором №30/09/2021 є додатки рахунок-фактура та квитанція з банку.
Сума 319 000 доларів США була перерахована від ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd, на рахунок компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Умови договору були не виконані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Виконавець переніс рейс з 19.11.2021 на 26.11.2021 без жодних підтверджуючих документів.
17.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вже зміненою назвою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , направили офіційний лист від 17.11.2021, що вони переносять рейс з 19.11.2021 на 26.11.2021 і зобов'язані сплатити витрати по зберіганню та усі витрати по вантажному терміналу, хоча на www.flightradar24.com проаналізовано, що 20.11.2021 літака CS-TKT з номером рейсу YU7006 вилетів з HKG в KBP, що означає 17.11.2021 вони запланували літак під інший рейс.
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений офіційний лист від 18.11.2021, що причиною скасування є відсутність можливості льоту зі сторони аеропорту, хоча по www.flightradar24.com проаналізовано, що літак виконав рейси KBP-HKG-KBP 18-20/11 #YU7005/7006, тобто, провини вказаної третьої особи, в особі аеропорту, немає.
18.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була відправлена офіційна відповідь, що через неможливість виконати програму замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ltd, вона скасовується та дата 26.11.2021 не підходить. Тому пункти договору 5.3 та 5.6 не можуть бути задіяні до даної ситуації (як цього вимагає ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в офіційному листі від 21.11.2021. Згідно з додатком до договору передбачено повернення коштів, без штрафів, повної суми чартеру за 6 днів вильоту, найближча дата, яку запропонували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 26.11.2021.
11.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже знали, що такого рейсу 17.11.2021, не буде та виконати замовлення неможливо, проте оплату по договору не скасували. Це підтверджує злочинний намір директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та особи, що вела переговори та була гарантом домовленостей ОСОБА_6 , шахрайським чином заволодіти коштами китайського підприємства.
Наведені вище обставини свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 , користуючись довірливими відносинами з ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , які склалися в результаті укладання договору № 30/09/21 на виконання чартерного рейсу від 30.09.2021, заволодіти майном - грошовими коштами в розмірі 319 000 (триста дев'ятнадцять тисяч) доларів США, які належать ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В судове засідання старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021112100000121 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю по банківським рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), яким користувалось чи користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2021 по 01.02.2022, а саме доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », руху коштів, а також щодо підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація стосовно джерела даних коштів та напрямку руху, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 01.04.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1