Єдиний унікальний номер 725/776/22
Номер провадження 1-кс/725/226/22
09.02.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12022262020000070 від 13.01.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 03.01.2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме мережевими сонячними інверторами належними ФОП ОСОБА_5 , що здійснює свою господарську діяльність через інтернет магазин (сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала до стажиста ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_6 та діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, замовила чотири мережевих сонячних інвертори 30кВТ, трьохфазні, модель «SUN2000-33KTL-A HUAWEI», вартістю 78972,69 грн. кожен, а всього на загальну суму 315890,76 грн., не маючи при цьому наміру виконувати своє зобов'язання щодо сплати їх вартості на користь ФОП ОСОБА_5 , ввівши тим самим в оману ОСОБА_6 , яка діяла в інтересах ФОП ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням, вказала ОСОБА_6 адресу доставки, а саме відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, з метою введення
ОСОБА_6 в оману щодо своїх дійсних намірів, сказав останній, щоб вона відправила замовлення на її ж прізвище, ім'я, по батькові, а він в свою чергу при надходженні замовлення на відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатить вартість товару на рахунок ФОП ОСОБА_5 , після чого
ОСОБА_6 змінить відправника на нього, і він отримає замовлення.
14.01.2022 року, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою оформила відправлення № 59000782555958 з міста Хмельницький на відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім'я. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме отримання замовлення по підробленому паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , ввів останню в оману та отримав реквізити відправлення з даними останньої.
14.01.2022 року, ОСОБА_7 , діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою незаконного заволодіння майном ФОП ОСОБА_5 виїхали з Черкаської області в напрямку міста Чернівці.
Прибувши до відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зайшли у приміщення даного відділення, де ОСОБА_7 звернулася до касира зазначеного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись ОСОБА_6 та пред'явила при цьому завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із вклеєною своєю фотокарткою на першій сторінці, ввівши в оману тим самим працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, з метою отримання відправлення на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , назвала чотири останні цифри відправлення, які в свою чергу їй повідомив ОСОБА_8 .. Касир відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи введеною в оману ОСОБА_7 , не усвідомлюючи що їй був пред'явлений завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , видала відправлення № 59000782555958 на ім'я ОСОБА_6 у вигляді чотирьох картонних коробок. В подальшому, вказане поштове відправлення було завантажено у автомобіль марки «Mercedes-Benz 310» д/н НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_10 , послуги якого заздалегідь замовили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. Однак останні свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ФОП ОСОБА_11 , а саме чотирма мережевими сонячними інверторами 30кВТ, модель «SUN2000-33KTL-A HUAWEI», вартістю 78972,69 грн. кожен, а всього на загальну суму 315890,76 грн. до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, так як були зупинені працівниками Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.
Крім цього, ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи у невстановлені час та місці незаповнений бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , у невстановлені час та місці внесла в нього завідомо неправдиві відомості щодо власника паспорта, органу, що його видав та дати видачі, зазначивши при цьому, що паспорт виданий на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 26.04.2014 року, а також вклеїла власне фото.
Після цього, ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, з метою надання паспорту вигляду офіційного документу, вчинила підпис на першій сторінці паспорту у графі «Підпис власника паспорта».
Крім цього, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_1 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , звернулася до касира зазначеного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись ОСОБА_6 та пред'явила при цьому завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із вклеєною своєю фотокарткою на першій сторінці, ввівши в оману тим самим працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, на підставі вказаного завідомо підробленого паспорта отримала відправлення на ім'я ОСОБА_6
№ НОМЕР_3 .
15.01.2022 року о 14:12 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3, 4
ст. 358 КК України.
16 січня 2022 року у відповідності до вимог відповідно до вимог
ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці с. Будище Черкаської області, українці, громадянці України, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , із середньою освітою, раніше не судимій - вручено повідомлення про підозру.
15.01.2022 року о 15:00 год. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
16 січня 2022 року у відповідності до вимог відповідно до вимог
ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Зелена Поляна Пулинського району Житомирської області, українцю, громадянину України, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із середньою освітою, раніше судимому - вручено повідомлення про підозру.
15.01.2022 року о 15:30 год. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
16 січня 2022 року у відповідності до вимог відповідно до вимог
ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю смт. Монастирище Черкаської області, українцю, громадянину України, що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , із вищою освітою, раніше не судимому - вручено повідомлення про підозру.
В ході проведення досудвового росзлідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 14.01.2022 року здійснила відправлення продукції під назвою «інвертори 4 штуки», з адреси АДРЕСА_5 , відділення№ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер накладної 59000782555958, на свої данні, тобто ОСОБА_6 НОМЕР_5 .
На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_6 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме до:
- інформації про особу відправника та отримувача, часу та дати оформлення і отримання відправлення, а також внесені зміни про місце та особу отримувача відправлення по експрес накладній №59000782555958;
- відеозапису із камер відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_1 АДРЕСА_5 , за 14.01.2022 рік в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. (час оформлення 10:48:17), про відправлення товару по експрес накладній №59000782555958;
- відеозапису із камер відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , за 15.01.2022 рік в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. (час оформлення 10:52), про отримання товару по експрес накладній №59000782555958;
-інформації про порядок оформлення приймання та видачу відправлень на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та транспортування таких вантажів.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_6 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_6 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме до:
- інформації про особу відправника та отримувача, часу та дати оформлення і отримання відправлення, а також внесені зміни про місце та особу отримувача відправлення по експрес накладній №59000782555958;
- відеозапису із камер відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_1 АДРЕСА_5 , за 14.01.2022 рік в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. (час оформлення 10:48:17), про відправлення товару по експрес накладній №59000782555958;
- відеозапису із камер відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , за 15.01.2022 рік в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. (час оформлення 10:52), про отримання товару по експрес накладній №59000782555958;
-інформації про порядок оформлення приймання та видачу відправлень на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та транспортування таких вантажів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1