Справа № 643/1900/22
Провадження № 1-кс/643/693/22
09 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022221170000275 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-
В провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЄРДР за №12022221170000275 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2022 о 15:54 год. до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_1 " про те, що працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено та затримано жінку ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка робить схованки наркотичних засобів. (ЄО №2951 від 26.01.2022).
26.01.2022 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст..208 КПК України. Під час затримання та особистого обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено згорток обмотаний полімерною плівкою блакитного кольору, всередині якої знаходилось 10 прозорих полімерних-зіп пакетів з кристалічною речовиною світлого кольору всередині, та 5 прозорих полімерних зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною світлого кольору всередині, яка зі слів ОСОБА_4 є психотропною речовиною «сіль», який він зберігав з метою збуту. Крім того, в ході особистого обшуку у сумці ОСОБА_4 було виявлено та вилучено мобільний телефон XIAOMI Redmi IMEI 1 : НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 , банківська картка OTP НОМЕР_5 НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Альфа НОМЕР_7 НОМЕР_8 , 7 пластикових утримувачів сім-карт операторів мобільного зв'язку та фрагмент аркуша паперу з чорновими записами.
Оглядом вилученого у ОСОБА_4 мобільного телефону встановлено, що в його пам'яті міститься інформація, про використання ОСОБА_4 в своїй протиправній діяльності банківських карток ряду банківських установ. Деякі з карток оформлені на ім'я ОСОБА_4 , однак, з метою розширення сфери протиправної діяльності, ОСОБА_4 використовувала банківські картки, оформлені на сторонніх осіб. Реквізити даних карток остання направляла ряду абонентів з кола свого спілкування. Таким чином, під час огляду встановлено використання ОСОБА_4 реквізитів картки OTP BANK 4402990040034389
Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут психотропних речовин гр. ОСОБА_4 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів по банківським карткам та рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформленим на ім'я гр. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим банківським карткам та рахункам реквізитів картки OTP BANK 4402990040034389
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів по банківським карткам та рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 , оформленим на ім'я гр. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим банківським карткам та рахункам реквізитів картки OTP BANK НОМЕР_6 , яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд без його участі та наполягав на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 , а саме до інформації руху коштів по банківським карткам та рахункам, оформленим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим банківським карткам та рахункам реквізитів карток ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшим слідчим Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю вилучення копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 , по руху коштів по банківським карткам та рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформленим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим банківським карткам та рахункам реквізитів картки ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на електронному та паперовому носіях наступну інформацію:
- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копій паспорту тощо, прив'язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;
- рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;
- повний номер рахунку (рахунків) прив'язаних до банківських картки OTP BANK НОМЕР_6 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копій паспорту тощо, прив'язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;
- рух грошових коштів прив'язаних до банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахункам у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.
Строк дії ухвали до 09.04.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1