Справа № 953/589/22
н/п 1-кс/953/675/22
"09" лютого 2022 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021220000000356 від 28.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
20 січня 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених їх копій, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (належним чином завірених копій) в паперовому та електронному вигляді:
-Митні декларації за 2020 - 2021 роки.
-Комерційні, товаросупроводжувальні та інші документи до митних декларацій.
- Інша інформація стосовно вказаного суб'єкта господарської діяльності, яка перебуває у володінні або розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021220000000356 від 28.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , неправомірними діями якого заподіяно збитки співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «02.07.2021 директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 сфальсифікував протокол №1/21 загальних зборів учасників вказаного ТОВ, в результаті чого своїми неправомірними діями якого заподіяв збитки співзасновнику ТОВ ОСОБА_6 на загальну суму понад 1 700 000 грн.»
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав суду заяву про розгляд ним поданого клопотання за його відсутності у зв'язку зі службовою зайнятістю в іншому кримінальному провадженні, повністю його підтримуючи.
ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 . Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 надала суду письмові пояснення, в яких зазначено, що безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_5 митне оформлення товарів не здійснюється. При цьому, за інформацією, наявною в ЄАІС митних органів, встановлено, що у 2021 році здійснювалось митне оформлення зовнішньоекономічних операцій вказаними суб'єктами ЗЕД в зоні діяльності Київської, Дніпровської та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Просила розглядати клопотання без участі представника митниці та врахувати надані пояснення.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ лише до митних декларацій за 2020 - 2021 роки; комерційних, товаросупроводжувальних та інших документів до митних декларацій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та не вбачає можливості в наданні дозволу до іншої інформації стосовно вказаного суб'єкта господарської діяльності, оскільки у клопотанні органом досудового розслідування не конкретизовано, до яких саме документів передбачається отримати доступ, тому не є зрозумілим, яке саме суттєве значення вони мають для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- митних декларацій за 2020 - 2021 роки;
- комерційних, товаросупроводжувальних та інших документів до митних декларацій.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2022 року включно.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1