печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4120/22-к
Примірник № ___
03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000991 за фактом заволодіння невстановленими особами чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на початку січня 2020 року до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 зателефонував раніше його знайомий ОСОБА_6 та запропонував поставити мінеральні добрива від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На вказану пропозицію ОСОБА_5 , погодився так як тривалий час знав ОСОБА_6 , мав з ним приятельські відносини та останній у 2019 році організовував вже поставку мінеральних добрив.
В подальшому на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов пакет документів, щодо придбання мінеральних добрив, а саме договір поставки товару № 3101 від 31.01.2020, специфікація № 1 від 31.01.2020 та рахунок фактура № АГ-0000001 від 31.01.2020.
Відповідно до указаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов'язувалась поставити 100,8 тон карбаміду та 70 тон амонію нітрату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні повинні були сплатити за це грошові кошти у розмірі 1 222 900 грн.
Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 не будучи обізнаною з дійсними злочинним планами надала ОСОБА_5 на підпис указані документи. Останній, будучи введеним в оману підписав договір поставки товару № 3101 від 31.01.2020, специфікацію № 1 від 31.01.2020 та повернув їх бухгалтеру для подальшої відправки і надав вказівку перерахувати необхідну суму на визначений в рахунку-фактурі рахунок.
04.02.2020 з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 700 000 грн.
04.02.2020 з рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 100 000 грн.
14.02.2020 з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 222 900 грн.
У визначений час мінеральні добрива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були поставлені у зв'язку з чим ОСОБА_5 та ОСОБА_7 стали періодично телефонувати ОСОБА_6 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який також мав безпосереднє відношення до поставки мінеральних добрив.
Останні спочатку обіцяли поставити мінеральні добрива в строк до березня-квітня 2020 року, потім стали переносити на більш пізніший термін, врешті - решт перестали відповідати на телефонні дзвінки.
На письмові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки мінеральних добрив або повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодного разу будь-якої відповіді не надано.
Таким чином вищевказані особи, діючи за попередньою змовою між собою шляхом обману та зловживання довірою заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 1 022 900 грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.
В ході досудового розслідування установлено, що в період вчинення злочину ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з номером - НОМЕР_6 , ОСОБА_8 - НОМЕР_7 , ОСОБА_9 - НОМЕР_8 .
Для забезпечення зв'язку між співучасника під час вчинення кримінального правопорушення використовувались мобільні телефони і саме на вказані номери телефонували в подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_10 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000991 за фактом заволодіння невстановленими особами чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань по номерам стільникового зв'язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до дати постановлення ухвали з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1