Справа № 752/24423/19
Провадження № 1-кс/752/9530/21
21.12.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код
ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ст. 220-2 КК України,
адвокат ОСОБА_4 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах підозрюваної ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ст. 220-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні № 42018000000002973.
20.04.2021 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру в рамках даного кримінального провадження.
Так, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 КК України, тобто у внесенні у звітність фінансової установи завідомо недостовірних відомостей про майно установи, та надання такої інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності або визнання її неплатоспроможною, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
На думку органу досудового розслідування, кримінальне правопорушення вчинене головним бухгалтером Банку ОСОБА_3 шляхом внесення до фінансової звітності за 2018 р., за третій квартал 2019 р. та за другий квартал 2020 р. відомості про майно Банку, а саме: 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Об'єкт нерухомості).
Слідство вважає, що даний Об'єкт нерухомості не підлягав відображенню у фінансовій звітності, оскільки не належав Банку.
Однак, така позиція сторони обвинувачення не відповідає дійсності, оскільки інформація про право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містилась в Реєстрі речових прав на нерухоме майно.
З метою сприяння здійсненню всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якої було розпочато кримінальне провадження №12020000000000367 від 09.04.2020 (об'єднане з кримінальним провадженням 1215100100007039); клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_6 було накладено арешт на цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, загальною площею 10 355.9 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 257102365107) від 20.10.2020 у справі № 757/44989/20-к, у рамках кримінального провадження №12020000000000367 від 09.04.2020 (об'єднаного з кримінальним провадженням 1215100100007039); клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження №12020000000000367 від 09.04.2020; постанови про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілим у кримінальному провадженні №12020000000000367 від 09.04.2020 (об'єднаного з кримінальним провадженням 1215100100007039); цивільного позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кримінальному провадженні №12020000000000367 від 09.04.2020 (об'єднане з кримінальним провадженням 1215100100007039) та усіх матеріалів кримінального провадження №12020000000000367 від 09.04.2020, а також реєстраційної справи об'єкта нерухомості - цілісного майнового комплексу з виробництва та переробки сої загальною площею 10 355,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 257102365107).
Захисник зазначає, що орган досудового розслідування інкримінує ОСОБА_3 вчинення кримінального правопорушення шляхом відображення у фінансовій звітності Банку недостовірної інформації, а саме - відображення впродовж 2018-2020 р.р. у фінансовій звітності Банку Об'єкту нерухомості, який, нібито, не належав Банку на праві власності.
Запитувані документи підтверджують відсутність у діях ОСОБА_3 складу вказаного кримінального правопорушення. Так, вони підтверджують, що Банк достовірно відображав Об'єкт нерухомості у фінансовій звітності, оскільки були правові та фактичні підстави для відновлення державної реєстрації права власності Банку на цей об'єкт. Це підтверджується наступним.
20.07.2017 Банк набув право власності на Об'єкт нерухомості на підставі договору іпотеки № 1137від 30.06.2015.
Відповідно до ч. 4 ч.1 ст. 17 Закону України «Про іпотеку», іпотека припиняється у разі визнання іпотечного договору недійсним.
Вказаний договір іпотеки не визнавався недійсним.
Таким чином, на момент подачі фінансової звітності Банк був власником Об'єкта нерухомості на підставі вказаного договору іпотеки.
Коли право власності на Об'єкт нерухомості реєструвалось за іншими особами, Банк вчиняв дії по відновленню контролю над цим об'єктом та в подальшому по відновленню державної реєстрації свого права власності на цей об'єкт.
Зокрема, за заявою Банку зареєстровано кримінальне провадження №12020000000000367 від 09.04.2020 за фактом незаконної реєстрації права власності на Об'єкт нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В рамках даного кримінального провадження за клопотанням Банку на Об'єкт нерухомості накладено арешт.
Відтак, запитувані документи підтверджують відсутність в діях ОСОБА_3 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 220-2 КК України.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, вказані вище обставини становлять предмет доказування в даному кримінальному провадженні та стосуються події вчинення кримінального правопорушення.
Запитувані матеріали кримінального провадження №12020000000000367 від 09.04.2020 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Адвокат ОСОБА_4 подала заяву, відповідно до якої підтримала клопотання, просила його задовольнити та розглянути у її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код
ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в судове засідання не викликався на підставі положень ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 42018000000002973 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 КК України.
Відповідно до обставин, описаних у повідомленні про підозру, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 КК України, тобто у внесенні у звітність фінансової установи завідомо недостовірних відомостей про майно установи, та надання такої інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою приховування ознак стійкої фінансової неспроможності або визнання її неплатоспроможною, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Захисник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах підозрюваної з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ст. 220-2 КК України, а саме: заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якої було розпочато кримінальне провадження №12020000000000367 від 09.04.2020 (об'єднане з кримінальним провадженням 1215100100007039); клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_6 було накладено арешт на цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, загальною площею 10 355.9 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 257102365107) від 20.10.2020 у справі № 757/44989/20-к, у рамках кримінального провадження №12020000000000367 від 09.04.2020 (об'єднаного з кримінальним провадженням 1215100100007039); клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження №12020000000000367 від 09.04.2020; постанови про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілим у кримінальному провадженні №12020000000000367 від 09.04.2020 (об'єднаного з кримінальним провадженням 1215100100007039); цивільного позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кримінальному провадженні №12020000000000367 від 09.04.2020 (об'єднане з кримінальним провадженням 1215100100007039) та усіх матеріалів кримінального провадження №12020000000000367 від 09.04.2020, а також реєстраційної справи об'єкта нерухомості - цілісного майнового комплексу з виробництва та переробки сої загальною площею 10 355,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 257102365107).
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, з матеріалів клопотання та наданих доказів вбачається, що кримінальне провадження №12020000000000367 від 09.04.2020 р. об'єднано з кримінальним провадженням №12015100100007039 від 17.06.2015 р.
03.09.2021 р. Офісом Генерального прокурора визначено підслідність проведення досудового розслідування кримінального провадження №12015100100007039 за ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З урахуванням вищевикладених обставин, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання захисника відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
у задоволенні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000002973 від 27.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ст. 220-2 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя