Справа № 635/566/22
Номер провадження 1-кс/635/164/2022
08 лютого 2022 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222130000310 від 29 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222130000310 від 29 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому просить надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , за участі оперативних підрозділів на підставі доручення, право тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ФОП ОСОБА_6 (ЄДР № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір № 528 від 22.09.2021 року, предметом якого є капітальний ремонт системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ.А-1) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 953 431 грн. та всі додаткові угоди до нього;
- договір № 527 від 22.09.2021 року, предметом якого є Капітальний ремонт системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ.Б-2) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3 716 657 грн. та всі додаткові угоди до нього;
- договір № 490 від 09.09.2021 року, предметом якого є Капітальний ремонт системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ. Г-1) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 279 013 грн. та всі додаткові угоди до нього;
- всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів та виділення коштів для його фінансування;
- документи, які були надані учасником процедури закупівлі замовнику; листування між замовником та виконавцем (підрядником) з приводу укладення договорів та проведення робіт (надання послуг);
- матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об'єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта ремонту з розрахунками до нього);
- виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтних робіт);
- акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;
- журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам;
- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3);
- журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни;
- протоколи погодження матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам;
- первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт (наданні послуг) по договорам;
- документи на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об'єкту при виконанні робіт (наданні послуг) по договорам;
- дані щодо умов виконання робіт (наданні послуг) на об'єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проєкті виконання робіт - наданні послуг);
- документи щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку);
- документи, які стали підставою для проведення закупівлі, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису;
- зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаних договорів;
- належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.07.2021 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, займана посада, адреса реєстрації та проживання, дата народження, період роботи в омс/фоп, помісячно отриманий дохід в омс/фоп, за період роботи в омс/фоп помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь зазначених омс/фоп (в т.ч. під час стажування чи іспитового строку);
- зразки підписів причетних до кримінального правопорушення осіб;
- інформація щодо діяльності пов'язаної з виконанням вищевказаних договорів з електронних носіїв інформації (комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувач) та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, в зв'язку з тим, що вказані в клопотанні документи можуть прямо свідчити про причетність посадових осіб володільця таких документів, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В обґрунтування свого клопотання зазначає, що у 2021 році ФОП ОСОБА_6 уклав договір з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 528 від 22.09.2021 року щодо виконання робіт з капітального ремонту системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ. А-1) за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 1 953 431 грн., а також укладено договір № 527 від 22.09.2021 року щодо виконання робіт капітального ремонту системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ. Б-2) за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 3 716 657 грн. Наявна інформація свідчить, що з метою привласнення грошових коштів в ході виконання будівельних робіт, ФОП ОСОБА_6 планує внести недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт. Крім того, ФОП ОСОБА_6 , з метою мінімізації витрат в ході виконання будівельних робіт, використовує будівельні матеріали неналежної якості, що свідчить про можливість передчасного руйнування об'єкта будівництва. З метою привласнення отриманих коштів та іх конвертації в готівкову форму, в якості постачальників будівельних матеріалів використовувались суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, повідомлявся своєчасно і належним, причини неявки суду не повідомив.
Виклик володільця документів не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Суд, дослідивши клопотання, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває кримінальне провадження №42021222130000310 від 29 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до короткого викладу обставин, зазначеному у витязі з ЄРДР по кримінальному провадженню №42021222130000310 від 29 грудня 2021 року, кримінальне провадження розпочато за фактом використання матеріалів неналежної якості ФОП ОСОБА_6 в ході проведення капітального ремонту системи опалення за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З роздруківок сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії договору №528 від 22.09.2021, копії додаткової угоди від №1 від 26.10.2021 до договору №528 від 22.09.2021, копії додаткової угоди №2 від 24.12.2021 до договору №528 від 22.09.2021, копії договору №527 від 22.09.2021, копії додаткової угоди №1 від 26.10.2021 до договору №527 від 22.09.2021, копії додаткової угоди №2 від 24.12.2021 до договору №527 від 22.09.2021, копії договору №490 від 09.09.2021, копії додаткової угоди №1 від 15.09.2021 до договору №490 від 09.09.2021, копії додаткової угоди №2 від 20.09.2021 до договору №490 від 09.09.2021, копії додаткової угоди №3 від 26.10.2021 до договору №490 від 09.09.2021, копії додаткової угоди №4 від 24.12.2021 до договору №490 від 09.09.2021 убачається, що у 2021 році ФОП ОСОБА_6 уклав договір з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 528 від 22.09.2021 року щодо виконання робіт з капітального ремонту системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ. А-1) за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 1 953 431 грн., а також укладено договір № 527 від 22.09.2021 року щодо виконання робіт капітального ремонту системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ. Б-2) за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 3 716 657 грн.
З протоколу огляду місця події від 25.01.2022 убачається, що за адресою: АДРЕСА_3 ), за вказаною адресою розташовані два корпуси навчальних ОСОБА_7 , "Б" та корпус "Г" це спортзал, територія огороджена парканом комбінованим з бетону, металу та сітки, вхід до ліцею здійснюється через хвіртку, огляд починається с корпусу "Б" де в приміщенні розташовані з ліва на право бойлер "Tesy" котел "Tenko" водяні насоси "Koer" у кількості 4шт. електро-приладдя, електрощитова, бойлер, в приміщенні з ліва рлзташовані інвектори у кількості 4 шт. фірми "Prometeus" далі у приміщенні класів на першому та другому поверсі приміщення "Б" розташовані опалювальні батареї білого кольору приблизно 101 штука, після виходу з приміщення"Б" з правого боку будівлі розташовані зовнішні частини інвекторів у кількості 4 шт фірми "Prometeus" після чого підійшовши до будівлі "Г" знаходяться з права від входу 3 зовнішні частини інвекторів "Prometheus" після входу до корпусу "Г" з правої сторони з ліва на право розташовані щитова, насос, три внутрішні інвектори "Prometheus", бойлер, у спортзалі та інших кімнатах приміщення також розташовані опалювальні батареї без написів ідентифікації, після чого переходячи до корпусу "А" можна побачити з лівої сторони від входу зовнішні частинт інвекторів "Prometheus" у кількості 2 шт, після входу в приміщення "А" з лівої сторони розташовані за дерев'яними дверима з ліва на право внутрішні частини інвекторів "Prometheus" у кількості 2 шт, насос, бойлер, електрощитова, 3 насоси тиску, в кімнатах та інших приміщеннях будівлі "А" замінені усі опалювальні батареї на батареї білого кольору без знаків ідентифікації.
З протоколу допиту від 25.01.2022 свідка «Р» встановлено, що в червні 2021 року почався демонтаж старого обладнення (системи опалення) у трьох зазначених будівлях. З середини липня 2021 року розпочався монтаж нової системи опалення. На початку жовтня 2021 року роботи щодо встановлення нової системи опалення були завершені.
Натомість, прокурором надано локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-001-002, який додається до договору №490 від 09.09.2021 та є його невід'ємною частиною, в якому вартість одиниці теплового насосу PSA-9 PME PROMETHEUS складає 189000 грн.
З наданої слідчому судді роздруківки з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 в перерахунку за офіційним курсом НБУ, станом на 09.09.2021, вартість теплового насосу PSA-9 PME PROMETHEUS складає 123970 грн.
З наданої слідчому судді роздруківки з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 вартість теплового насосу PSA-9 PME PROMETHEUS на теперішній час складає 100450 грн.
На думку слідчого судді, прокурором доведено про можливе завищення вартості теплових насосів PSA-9 PME PROMETHEUS, та загальне завищення суми договорів №528 від 22.09.2021, №527 від 22.09.2021, №490 від 09.09.2021.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити частково клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ФОП ОСОБА_6 (ЄДР № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір № 528 від 22.09.2021 року, предметом якого є капітальний ремонт системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ.А-1) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 953 431 грн. та всі додаткові угоди до нього;
- договір № 527 від 22.09.2021 року, предметом якого є Капітальний ремонт системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ.Б-2) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3 716 657 грн. та всі додаткові угоди до нього;
- договір № 490 від 09.09.2021 року, предметом якого є Капітальний ремонт системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ. Г-1) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 279 013 грн. та всі додаткові угоди до нього;
- всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів та виділення коштів для його фінансування;
- документи, які були надані учасником процедури закупівлі замовнику; листування між замовником та виконавцем (підрядником) з приводу укладення договорів та проведення робіт (надання послуг);
- матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об'єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта ремонту з розрахунками до нього);
- виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтних робіт);
- акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;
- журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам;
- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3);
- журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни;
- протоколи погодження матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам;
- первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт (наданні послуг) по договорам;
- документи на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об'єкту при виконанні робіт (наданні послуг) по договорам;
- дані щодо умов виконання робіт (наданні послуг) на об'єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проєкті виконання робіт - наданні послуг);
- документи щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку);
- документи, які стали підставою для проведення закупівлі, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису;
Натомість, на думку слідчого судді, на даний час є передчасним надання тимчасового доступу до:
- зразків почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаних договорів;
- належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.07.2021 по теперішній час, із зазначенням: ПІБ, ІНН, займана посада, адреса реєстрації та проживання, дата народження, період роботи в омс/фоп, помісячно отриманий дохід в омс/фоп, за період роботи в омс/фоп помісячно отриманий дохід з інших джерел (вказати ці джерела), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь зазначених омс/фоп (в т.ч. під час стажування чи іспитового строку);
- зразки підписів причетних до кримінального правопорушення осіб;
- інформація щодо діяльності пов'язаної з виконанням вищевказаних договорів з електронних носіїв інформації (комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувач) та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222130000310 від 29 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України- задовольнити частково.
Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , право тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір № 528 від 22.09.2021 року, предметом якого є капітальний ремонт системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ.А-1) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 953 431 грн. та всі додаткові угоди до нього;
- договір № 527 від 22.09.2021 року, предметом якого є Капітальний ремонт системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ.Б-2) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3 716 657 грн. та всі додаткові угоди до нього;
- договір № 490 від 09.09.2021 року, предметом якого є Капітальний ремонт системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (літ. Г-1) за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 279 013 грн. та всі додаткові угоди до нього;
- всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів та виділення коштів для його фінансування;
- документи, які були надані учасником процедури закупівлі замовнику; листування між замовником та виконавцем (підрядником) з приводу укладення договорів та проведення робіт (надання послуг);
- матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об'єкту (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта ремонту з розрахунками до нього);
- виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтних робіт);
- акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;
- журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам;
- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3);
- журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни;
- протоколи погодження матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам;
- первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт (наданні послуг) по договорам;
- документи на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об'єкту при виконанні робіт (наданні послуг) по договорам;
- дані щодо умов виконання робіт (наданні послуг) на об'єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проєкті виконання робіт - наданні послуг);
- документи щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку);
- документи, які стали підставою для проведення закупівлі, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису.
У задоволенні інших вимог - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 08 квітня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1