Справа № 645/7759/21
Провадження № 1-кс/645/56/22
08 лютого 2022 р. м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221190001147 від 20.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,
Встановив:
Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Харкова, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 05.08.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 по його картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.10.2021 по 11.01.2022 із зазначенням карткового рахунку останнього, адрес терміналів та банкоматів, де відбувалося зняття/зарахування готівки, фото-та відео файли засобів фіксації, що встановлені на даних терміналах та банкоматах, із зазначенням дати, часу (похвилинно).
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021221190001147 від 20.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2021 року о 10:15 годині за адресою АДРЕСА_4 під мостом у воді виявлено труп невідомого чоловіка на вигляд 60-65 років з явними ознаками насильницької смерті.
20.11.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
21.11.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
22.11.2021 слідчим суддею Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_7 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01 грудня 2021 року включно та 29.11.2021 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 продовжено до 18.01.2022 включно.
Також згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 листопада 2021 року приблизно о 17:00 годині, точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_6 перебував за адресою АДРЕСА_4 , де разом з малознайомим йому чоловіком ні ім'я ОСОБА_8 , вживали спиртні напої. В ході спільного вживання спиртних напоїв під мостом за вищевказаною адресою, між ОСОБА_6 та чоловіком на ім'я ОСОБА_8 на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин один до одного, виник словесний конфлікт, в ході якого у ОСОБА_6 виник злочинний намір, спрямований на умисне протиправне заподіяння смерті потерпілому. Реалізуючи, свій злочинний намір, спрямований на умисне протиправне заподіяння смерті чоловікові на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , стоячи на ногах навпроти нього, діючи умисно, з метою подолання активного супротиву з боку потерпілого, утримуючи у правій руці скляну пляшку, умисно завдав йому почергово 2 удари по голові скляною пляшкою з-під горілки об'ємом 0,5 літри від яких він став на коліна перед ОСОБА_6 , втрачаючи свідомість. У цей час ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного наміру, спрямованого на умисне протиправне заподіяння смерті потерпілому, суб'єктивно усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого злочинного діяння та бажаючи діяти саме таким чином, усвідомлюючи, що від його дій може наступити смерть потерпілого, з метою позбавлення життя останнього, продовжив наносити йому тілесні ушкодження, завдавши коліном правої ноги не менше одного удару в область обличчя з правого боку надбрівної дуги від якого останній впав на землю. Своїми умисним діями ОСОБА_6 спричинив тілесні ушкодження чоловікові на ім'я ОСОБА_8 від яких останній помер на місці. У подальшому, пересвідчившись, що чоловік на ім'я ОСОБА_8 не дихає, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , під мостом, схопивши обома руками за верхній одяг потерпілого, відтягнув його у водойму де і залишив, довівши таким чином свій умисел до кінця, після чого з місця вчинення злочину пішов.
Слідчий також вказує, що 06.12.2021 року труп невідомого чоловіка на вигляд 60-65 років було встановлено як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Харкова, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 05.08.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того зазначено, що під час досудового розслідування була допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка є дружиною ОСОБА_5 , пояснила, що наприкінці 29 жовтня 2021 року вона забрала свого чоловіка з міста ОСОБА_10 , де він фактично мешкає сам, до себе додому за адресою: АДРЕСА_5 . З особистих речей у ОСОБА_5 була лише картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якої ОСОБА_9 не знає, на яку її чоловік отримував кошти пенсійного забезпечення. В подальшому 19.11.2021 року ОСОБА_9 після виписки з лікарні забрала ОСОБА_5 додому, але останній відмовився їхати з нею та залишився неподалік від зупинки громадського транспорту, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
20.11.2021 року під мостом за адресою: АДРЕСА_4 виявлено труп невідомого чоловіка, який встановлений як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході огляду при ньому будь-яких речей, в тому числі банківських карток не виявлено.
В зв*язку з чим слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Харкова, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 05.08.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 оскільки є вагомі підстави вважати, що особа, яка умисно вбила останнього могла заволодіти його карткою та намагалася провести фінансові операції з використанням даної картки.
Слідчий в клопотання зазначає, що дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин. Також, вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; але не повністю довів, що відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Згідно клопотання, слідчий просить тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містять банківську таємницю з вилученням відповідних даних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221190001147 від 20.11.2021 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України, відповідно до якого, 20.11.2021 року о 10:15 годині за адресою АДРЕСА_4 під мостом у воді виявлено труп невідомого чоловіка на вигляд 60-65 років з явними ознаками насильницької смерті.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 06.12.2021 року вбачається, що ОСОБА_9 , є дружиною ОСОБА_5 , та вона пояснила, що наприкінці 29 жовтня 2021 року вона забрала свого чоловіка з міста ОСОБА_10 , де він фактично мешкає сам, до себе додому за адресою: АДРЕСА_5 . З особистих речей у ОСОБА_5 була лише картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якої ОСОБА_9 не знає, на яку її чоловік отримував кошти пенсійного забезпечення. В подальшому 19.11.2021 року ОСОБА_9 після виписки з лікарні забрала ОСОБА_5 додому, але останній відмовився їхати з нею та залишився неподалік від зупинки громадського транспорту, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановлено, що інформація по зазначеній картки знаходяться у володінні Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених документів у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Потреба в отриманні доступу до документів, щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Харкова, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 05.08.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 по його картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.10.2021 по 11.01.2022 із зазначенням карткового рахунку останнього, адрес терміналів та банкоматів, де відбувалося зняття/зарахування готівки, фото-та відео файли засобів фіксації, що встановлені на даних терміналах та банкоматах, із заначенням дати, часу (похвилинно), виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні не було призначено слідчу групу, в зв'язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим групи призначеним по кримінальному провадженню № 12021221190001147 від 20.11.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капралу поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 до документів та речей які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Харкова, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 05.08.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 по його картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.10.2021 по 11.01.2022 із зазначенням карткового рахунку останнього, адрес терміналів та банкоматів, де відбувалося зняття/зарахування готівки, фото-та відео файли засобів фіксації, що встановлені на даних терміналах та банкоматах, із заначенням дати, часу (похвилинно)..
В іншій частині клопотання відмовити
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 19.03.2022 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1