Справа № 643/1358/22
Провадження № 1-кс/643/530/22
08.02.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021221170001973, внесеному 05.08.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому 05.08.2021 внесені до ЄРДР за №12021221170001973, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що: в період часу з 01.06.2020 по 31.05.2021, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 127915,91грн. які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 .
До ХРУП № 2 надійшли матеріали з пенсійного фонду про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 127915,91грн. у вигляді пенсійних виплат на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, грошові кошти перераховувались на банківський рахунок останнього № НОМЕР_1 , у період часу з 01.06.2020 по 31.05.2021, проте за даними ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено, що ОСОБА_4 15.05.2020 помер.
В ході отримання тимчасового доступу до інформації щодо банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_4 встановлено, що останній користувався двома мобільними телефонами з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Також отриманий тимчасовий доступ та витребувана інформація за вищевказаними абонентськими номерами, відповідно якої встановлені IMEI мобільних терміналів, в яких працювали зазначені абонентські номери ОСОБА_4 , а саме: IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , IMEI 3: НОМЕР_6 та IMEI 4: НОМЕР_7 .
В ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що особа, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину, а також особи, яким можуть бути відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, користуються терміналами мобільного зв'язку із вищезазначеними номерами IMEI.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення-злочини, встановити не виявилось можливим. Встановлення факту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв'язок, модемний зв'язок тощо), які передаються телефонним каналом зв'язку, що передавались за допомогою вищевказаних апаратів стільникового зв'язку, надходили на них, мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження, встановлення причетності осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, до його скоєння. Інформація щодо особи причетної до вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, а також осіб, яким можуть бути відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування могла користуватись послугами мобільного зв'язку, містить охоронювану законом таємницю та відноситься до речей і документів, до яких заборонено доступ, проте її вилучення необхідне для розкриття злочину та буде використано як доказ у кримінальному провадженні. Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації про можливі телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок тощо) апаратів стільникового зв'язку з вказаними номерами IMEI у оператора мобільного зв'язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв'язок, тощо) апаратів стільникового зв'язку, які мають міжнародні ідентифікатори мобільних пристроїв: IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , IMEI 3: НОМЕР_6 та IMEI 4: НОМЕР_7 з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування за період з 01.01.2018 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 08.04.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1