Справа № 405/399/22
1-кс/405/211/22
08 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021120000000217 від 17 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також ІМЕІ: НОМЕР_9 .,
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а фактична адресою: АДРЕСА_4 , стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з 01.01.2021 по термін дії ухвали на момент звернення, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з'єднання, прив'язку до базових станцій, типи з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв'язки абонентів, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з'єднання з абонентами.
В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021120000000217 від 17 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що з оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до УСР в Кіровоградській області надійшов лист № 4/5052 від 10.08.2021 з інформацією про те що ув'язнений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ, громадянин України, на прізвисько « ОСОБА_5 », обвинувачений за скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, має кримінальний статус « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуває на оперативно - профілактичних обліках як особа схильна до «нападу та захоплення заручників» та «злісної непокори законним вимогам адміністрації та діям, що дезорганізують роботу установ», який на даний час утримується в установі з 28.01.2021 року по теперішній час в камері № 58, а також ув'язнений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Знам'янка Кіровоградської області, громадянин України, на прізвисько « ОСОБА_7 », обвинувачений за скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, утримується в установі з 27.02.2020 року по теперішній час в камері № 335, користується абонентським номером стільникового зв'язку з СІМ-картками НОМЕР_15 , які за час утримання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарекомендували себе з негативного боку, на постійній основі протидіють виконанню співробітниками державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покладених на них функцій держави, що в свою чергу призводить до значного ускладнення оперативної та криміногенної обстановки в установі, шляхом здійснення умисного встановлення та поширення в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » злочинного впливу.
В ході перевірки зазначеної інформації було встановлено, що ув'язнений ОСОБА_4 прагне до лідерства в середовищі ув'язнених та засуджених та спільно з ув'язненим ОСОБА_6 активно розповсюджують так звані «злодійські традиції» та намагаються схиляти до їх підтримки інших засуджених та ув'язнених установи. Мають зв'язки з лідерами та авторитетами злочинного середовища на території Кіровоградської області та м. Кіровограда, через які намагається продовжувати свою протиправну діяльність в установі та за її межами. Також намагаються організувати ігри серед ув'язнених та засуджених під матеріальну зацікавленість.
Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснюють умисне встановлення та поширення в суспільстві та в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » злочинного впливу, тобто будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності на території Кіровоградської області тобто містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України та з метою документування злочинної діяльності вказаних осіб, виникла необхідність у внесення відомостей до ІТС ІПНП УСР в Кіровоградській області, для подальшого його направлення до СУ ГУНП в Кіровоградській області з метою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення масштабного досудового розслідування.
Також встановлено, що в зазначеному їм допомагає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на прізвисько « ОСОБА_9 », має кримінальний статус «бродяга», проживав за адресою: АДРЕСА_5 , підсудний за ч. 3, 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 ККУ, утримується в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується абонентським номерами стільникового зв'язку з СІМ-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прізвисько « ОСОБА_11 », утримується в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проживав в АДРЕСА_6 , підсудний за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 ККУ, користується абонентськими номерами стільникового зв'язку з СІМ-картками НОМЕР_6 та НОМЕР_12 , а також ІМЕІ: НОМЕР_9 .
Так ОСОБА_8 перебуваючи в ув'язнені в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вимагають грошові кошти в ув'язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом застосування фізичного та морального насилля щодо потерпілих, здійснюють злочинну діяльність що до: здійснення неухильного контролю за виконанням визначених ним злодійських правил та обов'язків ув'язнених в установі;організація та проведення, на території установи, ігор в карти на гроші; виконання функцій зі збору й розподілу коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, зокрема зібраних від карточних ігор, поповнення ними так званого злодійського «общака» й подальшого спрямування їх як для підтримки функціонування кримінальних елементів на волі, так і поширення впливу й авторитету серед арештантів колонії; ведення з цією метою так званої «бухгалтерії» - обліку, надходження і витрачання вищезгаданих коштів, шляхом здійснення відповідних записів; віднесення засуджених до злочинних каст («бродяги», «мужики», «козли» і т.п.), переведення їх до нижчої касти за вчинення дій, які виходять за межі злодійської моралі; забезпечення надходження на територію установи заборонених в обігу речей, предметів, речовин, а також тютюнових виробів, продуктів харчування та мобільних телефонів, їх розподіл серед засуджених, які вели «правильний» в його розумінні за «злодійськими традиціями» спосіб життя; вирішення спорів, між ув'язненими з точки зору неписаних кримінальних «законів», визначення обґрунтованості претензій, прийняття рішень про необхідність покарання винуватців та яким воно має бути, тобто, виступаючи, таким чином, у ролі «мирового судді».
Також встановлено, що для реалізації злочинної діяльності залучено двоє колишніх арештантів Кропивницького слідчого ізолятора, які мають певний статус у злочинному світі та намагаються всіляко підтримувати так званий «чорний ход» на його території, а саме:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у злочинному світі має прізвисько « ОСОБА_13 », який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Користується мобільними терміналами стільникового зв'язку з СІМ-картками: НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . У власному використанні має автомобіль DAEWOO LANOS, 2002 року виробництва, зеленого кольору, д.н.з НОМЕР_16 , VIN-код: НОМЕР_17 .
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 . У власному використанні має автомобіль Мерседес, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_18 . Користується мобільним терміналом стільникового зв'язку з СІМ-картками: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 .
Дані громадяни через підставних осіб, за рахунок грошей зібраних у так званий «общак» регулярно роблять передачі серед яких заборонені речовини, а саме: марихуана та метадон.
Інформація за вище вказаними SIM - картками та imei міститься у мобільних операторів, являється охоронюваною законом таємницею.
Таким чином в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення злочину, приховування та організації вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні, вищевказані особи, які у власному користуванні мають мобільний термінал, за допомогою якого вказана категорія осіб, підтримували та продовжують підтримувати зв'язок між собою, а також для встановлення місць перебування фігурантів та їх злочинних зв'язків під час вчинення даного кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень.
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу.
Отримання тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номером, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали на момент звернення необхідний у зв'язку з тим, що встановлено, що особи які були причетні до вчинення злочину та є співучасниками, можуть контактувати між собою.
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене групою осіб, які причетні до вчинення злочину та є співучасниками, можуть контактувати між собою, які діючи за попередньою змовою, об'єднані єдиним корисливим умислом вчинили вищезазначене кримінальне правопорушення, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номером, який перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку:
-оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
-оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
-оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а фактична адресою: АДРЕСА_4 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021120000000217 від 17 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у операторів телекомунікацій:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також ІМЕІ: НОМЕР_9 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а фактична адресою: АДРЕСА_4 , стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з 01.01.2021 по термін дії ухвали на момент звернення, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з'єднання, прив'язку до базових станцій, типи з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв'язки абонентів, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з'єднання з абонентами.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 09.04.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15