Справа № 386/169/22
Провадження № 1-кс/386/51/22
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
08 лютого 2022 року смт. Голованівськ
Слідчий суддя
Голованівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №4202112205000056 від 29.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК України), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), -
Клопотання надійшло до суду 07 лютого 2022 року о 09 год. 50 хв.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах
встановив:
Заступник начальника СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника Благовіщенського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 стосовно вилучення завірених належних чином копій або вилучення матеріалів виконавчого провадження № 65302035 по стягненню боргу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.12.2021 за № 42021122050000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України за фактом зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок умисних дій посадових осіб Благовіщенської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виразились у неналежному веденні фінансово-господарської діяльності, призвело до невиправленого виникнення додаткових кредиторських зобов'язань вказаного підприємства в розмірі близько 275 тис. грн.
19.01.2022 Голованівською окружною прокуратурою Кіровоградської області за вихідним №1634 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання належним чином завірених копії матеріалів виконавчого провадження за №65302035 по стягненню боргу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
24.01.2022 за вихідним №1634/7-2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано відповідь про те, що для надання копій та чи оригіналу запитуваних матеріалів виконавчого провадження правових підстав не вбачається.
Інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так, як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належних чином копій або вилучення, матеріалів виконавчого провадження № 65302035 по стягненню боргу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв'язку з цим, враховуючи неможливість іншим способом встановити додаткових фактів щодо скоєння кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно зазначеного виконавчого провадження , слідчий просить надати групі слідчих заступнику начальника слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та/або начальнику слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 та прокурору у кримінальному провадженні № 42021122050000056 - прокурору Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належних чином копій або вилучення, матеріалів виконавчого провадження № 65302035 по стягненню боргу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представників зазначених юридичних осіб.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ним досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджується:
- копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №42021122050000056 (а.с.4), копією постанови про призначення групи слідчих від 29.12.2021 (а.с.5) та копією постанови про визначення групи процесуальних прокурорів від 30.12.2021 (а.с. 6-7), згідно яких слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , входять до групи слідчих, які розслідують це провадження, а прокурор ОСОБА_6 - до групи прокурорів в цьому провадженні;
-копією листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №1634/7-20-22 від 24.01.2022 (а.с. 8);
- копією акту службового розслідування від 28.02.2020 (а.с. 9-10);
- копією листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2/8-6/509-20 від 29.05.2020 (а.с. 11);
- копією наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №6 від 10.02.2020 «Про проведення службового розслідування на Благовіщенській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.12);
- копією наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №73-к/тр від 29.05.2020 «Про прийняття на роботу ОСОБА_7 » (а.с.13);
- копією службової записки начальника відділу аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 10.02.2020 (а.с.14);
- копією службової записки головного агроному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 25.02.2020 та доданими до неї копії звітів за 2019 (а.с.15-21);
- копією листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2110-6.1/449-19 від 26.03.2019 (а.с. 22);
-копією довіреності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №225/05-19 (а.с. 23);
- копією погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2/11-6.1/683-19 від 24.05.2019 (а.с. 24);
- копією службової записки начальника відділу аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 25.02.2020 (а.с.25);
-копією сертифікації №1 до Договору №11-11/2019 від 11.11.2019 (а.с.26);
- копією договору постачання №4063-1 від 03.10.2019 (а.с. 27);
-копією договору поставки №78/11-2019 від 04.11.2019 (а.с.28);
- копією договору купівлі-продажу №958/10 від 15.10.2019 (а.с.29);
-копією договору поставки №284-26/2019-П від 24.05.2019 (а.с.30-32);
- копією сертифікації 1 до договору поставки №284-26/2019-П від 24.05.2019 (а.с.33);
- копією договору постачання №4613-1 від 18.10.2019 (а.с.34);
- копією договору купівлі - продажу №040320 від 04.03.2020 (а.с.35-36);
- копією довіреності №19 від 05.03.2020 (а.с.37);
- копіями рахунків про оплату №1 від 05.03.2020 та №2 від 10.03.2020 (а.с.38-39);
-копіями специфікацій №1 від 05.03.2020 та №2 від 10.03.2020 (а.с.40-41);
- копіями видаткових накладних №4 від 05.03.2020 та №5 від 10.03.2020 (а.с.42-43);
- копією договору поставки №46 від 26.07.2019 (а.с.44);
-копією договору перевезення №53 від 03.10.2019 (а.с.45-46);
- копією акту надання послуг №31 від 03.10.2019 (а.с.47);
-копією договору поставки №2019/08/29-1 від 29.08.2019 (а.с.48-50);
- копією договору постачання №4225-1 від 08.10.2019 (а.с.51);
- копією договору складського зберігання зерна №34 від 21.10.2019 (а.с.52-54);
- копією клопотання Благовіщенської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №131 від 08.2019 (а.с.55);
- копією листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2/10-6.1./1150-19 від 29.01.2019 (а.с.56);
- копіями відомостей по партіям товаров на складах (а.с. 57-58);
- копією договору поставки ЗЗР в кредит 2019 №014-КС від 21.05.2019 (а.с.59-60);
-копією договору поставки №ЛТШ-2082 від 15.08.2019 (а.с.61-62);
- копією договору поставки №5890 від 25.06.2019 (а.с. 63-64);
- копією договору поставки №11-11/2019 від 11.11.2019 (а.с. 65-67);
- копією договору поставки товару №4744/19 від 01.07.2019 (а.с. 68-69);
- копією положення про Благовіщенську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.70-78);
-копією посадової інструкції директора Благовіщенської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с 79-84);
-копією пояснення провідного бухгалтера Благовіщенської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 від 13.02.2020 (а.с. 85-87);
-копією особового листка з обліку кадрів на ОСОБА_7 (а.с.88-89);
-копією пояснювальної записки ОСОБА_7 (а.с.90-91);
-копіями пояснень від 13.02.2020 (а.с. 92-95);
-копією витягу про заборгованість (а.с.96);
-копією листа Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області №12.54-71-174В від 19.01.2022 (а.с. 97).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали виконавчого провадження № 65302035 по стягненню боргу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз, встановлення осіб, що підписували відомість, та які в подальшому в сукупності можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до таких документів, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки виконавче провадження перебуває на виконанні у останнього.
Відомості, що знаходяться у виконавчій службі, відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки можуть становити персональні дані, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати групі слідчих заступнику начальника слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або начальнику слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 та/або прокурору у кримінальному провадженні № 42021122050000056 - прокурору Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належних чином копій або вилучення, матеріалів виконавчого провадження № 65302035 по стягненню боргу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 08 березня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1