номер провадження справи 21/6/16
01.02.2022 Справа № 908/485/16
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши заяву (б/н від 18.01.2022) фізичної особи ОСОБА_1 про залучення у якості третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у справі № 908/485/16
за позовом - фізичної особи ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
до відповідача 1 - Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (69006, м.Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, код ЄДРПОУ 25821181)
до відповідача 2 - Товарної біржі "Міжрегіональна українська біржа" (02094, м. Київ, вул.Магнітогорська, 1 Б, код ЄДРПОУ 31402754)
до відповідача 3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" (код ЄДРПОУ 43195108, 70403, Запорізька обл., Запорізький район, с. Августинівка, вул. Миру, буд.8, кв.15, поштова адреса: 69018, м. Запоріжжя, вул. К.Дніпровська, б. 26, представник - адвокат Кравець О.О.)
третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )
третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )
третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 )
третя особа 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 )
третя особа 5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Фермерське господарство "Зустріч" (70536, Запорізька область, Оріхівський район, с. Новояковлівка, вул. Кібенка, 2, код ЄДРПОУ 24904657)
третя особа 6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 )
третя особа 7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - фізична особа ОСОБА_1 ( АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 )
про
1) Визнання недійсними результатів другого повторного аукціону (відкритих торгів з продажу майна боржника Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (ідентифікаційний код: 25821181), що відбувся 19.09.2019 та оформлений протоколом №1 від 19.09.2019 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра";
3) Витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" (ідентифікаційний код: 43195108) та повернення до ліквідаційної маси Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (ідентифікаційний код: 25821181) нерухомого майна: 23/25 (двадцять три двадцять п'ятих) часток приміщення першого поверху літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , загальна площа приміщення 123,9 кв.м (реєстраційний об'єкта нерухомого майна 1980478923101);
3) Витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" ідентифікаційний код: 43195108) та повернення до ліквідаційної маси Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (ідентифікаційний код: 25821181) нерухомого майна: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 40,03 кв.м, житловою площею 18,9 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1983138623101)
в межах справи 908/485/16 про банкрутство боржника - Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, код ЄДРПОУ 25821181)
Кредитори:
1. ФО ОСОБА_8 ; 2. ФО ОСОБА_9 ; 3. ФО ОСОБА_10 ; 4. ФО ОСОБА_11 ; 5. ФО ОСОБА_12 ; 6. ФО ОСОБА_13 ; 7. ФО ОСОБА_14 ; 8. ФО ОСОБА_15 ; 9. ФО ОСОБА_16 ; 10. ФО ОСОБА_17 ; 11. Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 166, код ЄДРПОУ 44118663) - відокремлений підрозділ Державної податкової служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, б. 8, код ЄДРПОУ 43005393); 12. ОСОБА_18 ( АДРЕСА_10 , ідент. номер НОМЕР_8 ); 13. ФО ОСОБА_19 ; 14. ФО ОСОБА_20 ; 15. ФО ОСОБА_21 ; 16. ФО ОСОБА_22 ; 17. ФО ОСОБА_23 ; 18. ФО ОСОБА_24 ; 19. ФО ОСОБА_25 ; 20. ФО ОСОБА_26 ; 21. ФО ОСОБА_27 ; 22. ФО ОСОБА_28 ; 23. ФО ОСОБА_29 ; 24. ФО ОСОБА_30 (представник - ОСОБА_31 , АДРЕСА_11 ); 25. ФО ОСОБА_32 ; 26. Кооперативна спілка "ОЙКОКРЕДИТ, Кооперативна Спілка Всесвітнього Розвитку U.A." (англійською мовою - Cooperative "OIKOCREDIT, Еcumenical Development Cooperative Society U.A".), ідентифікаційний код (RSIN) 005798966, Нідерланди, м. Амерсфорт, вул. Беркенвег, 7, 3818 LA (англійською мовою - Berkenweg 7 3818 LA Amersfoort, the Netherlands) (представник - ОСОБА_33 , АДРЕСА_12 ); 27. Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. соборний, 206, код ЄДРПОУ 37573068) 28. ФО ОСОБА_34 ; 29. ФО ОСОБА_35 ; 30. ФО ОСОБА_36 (представник - Шаповалов В.Д., АДРЕСА_13 ); 31. ФО ОСОБА_37 ; 32. ФО ОСОБА_38 ; 33. ФО ОСОБА_39 ; 34. ФО ОСОБА_40 ; 35. ФО ОСОБА_41 ; 36. ФО ОСОБА_42 ; 37. ФО ОСОБА_43 ; 38. ФО ОСОБА_44 ; 39. ФО ОСОБА_45 ; 40. ФО ОСОБА_46 ; 41. ФО ОСОБА_47 ; 42. ФО ОСОБА_48 ; 43. ФО ОСОБА_49 ; 44. ФО ОСОБА_50 ; 45. ФО ОСОБА_51 ; 46. ФО ОСОБА_52 ; 47. ФО ОСОБА_2 ; 48. ФО ОСОБА_53 ; 49. ФО ОСОБА_54 ; 50. ФО ОСОБА_55 ; 51. ФО ОСОБА_56 ; 52. ФО ОСОБА_57 ; 53. ФО ОСОБА_58 ; 54. ФО ОСОБА_59 ; 55. ФО ОСОБА_60 ; 56. ФО ОСОБА_61 (адреса представника - АДРЕСА_14 , ОСОБА_62 ); 57. ФО ОСОБА_63 ; 58. ФО ОСОБА_64 ; 59. ФО ОСОБА_65 ; 60. ФО ОСОБА_66 ; 61. ФО ОСОБА_67 ; 62. ФО ОСОБА_68 ; 63. ФО ОСОБА_69 ; 64. ФО ОСОБА_70 ; 65. ФО ОСОБА_71 ; 66. ФО ОСОБА_72 ; 67. ФО ОСОБА_73 ; 68. ФО ОСОБА_74 ; 69. ФО ОСОБА_75 ; 70. ФО ОСОБА_76 ; 71. ФО ОСОБА_77 (представник - Місько А.А., АДРЕСА_15 ); 72. ФО ОСОБА_78 ; 73. ФО ОСОБА_79 ; 74. ФО ОСОБА_80 ; 75. ФО ОСОБА_81 ; 76. ФО ОСОБА_82 ; 77. ФО ОСОБА_83 ; 78. ФО ОСОБА_84 ; 79. ФО ОСОБА_85 ; 80. ФО ОСОБА_86 ; 81. ФО ОСОБА_87 ; 82. ФО ОСОБА_88 ; 83. ФО ОСОБА_89 ; 84. ФО ОСОБА_90 ; 85. ФО ОСОБА_91 ; 86. ФО ОСОБА_92 ; 87. ФО ОСОБА_93 ; 88. ФО ОСОБА_94 ; 89. ФО ОСОБА_95 ; 90. ФО ОСОБА_96 ; 91. ОСОБА_97 ; 92. ФО ОСОБА_98 ; 93. ФО ОСОБА_99 ; 94. ФО ОСОБА_100 ; 95. ФО ОСОБА_101 ; 96. ФО ОСОБА_102 ; 97. ФО ОСОБА_103 ; 98. ФО ОСОБА_104 ; 99. ФО ОСОБА_105 ; 100. ФО ОСОБА_106 ; 101. ФО ОСОБА_107 ; 102. ФО ОСОБА_108 ; 103. ФО ОСОБА_109 ; 104. ФО ОСОБА_110 ; 105. ФО ОСОБА_111 ; 106. ФО ОСОБА_112 ; 107. ФО ОСОБА_113 ; 108. ФО ОСОБА_114 ; 109. ФО ОСОБА_115 ; 110. ФО ОСОБА_116 ; 111. ФО ОСОБА_117 ; 112. ФО ОСОБА_118 ; 113. ФО ОСОБА_119 ; 114. ФО ОСОБА_120 ; 115. ФО ОСОБА_121 ; 116. ФО ОСОБА_122 ; 117. ОСОБА_123 . 118. ФО ОСОБА_124 ; 119. ФО ОСОБА_125 ; 120. ФО ОСОБА_126 ; 121. ФО ОСОБА_127 ; 122. ФО ОСОБА_128 ; 123. ФО ОСОБА_129 ; 124. ФО ОСОБА_130 ; 125. ОСОБА_131 ; 126. ФО ОСОБА_132 ; 127. ФО ОСОБА_133 ; 128. ФО ОСОБА_134 ; 129. ФО ОСОБА_135 ; 130. ОСОБА_136 ( АДРЕСА_16 ); 131. Концерн "Міські теплові мережі" (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, код ЄДРПОУ 32121458);
Лквідатор арбітражний керуючий Толстих Андрій Володимирович (свідоцтво Міністерства юстиції України № 735 від 24.04.2013, 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 1-Н, ІНФОРМАЦІЯ_1)
Учасники справи:
1. ТБ "Міжрегіональна українська біржа" (02094, м. Київ, вул.Магнітогорська, 1 Б, код ЄДРПОУ 31402754)
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" (код ЄДРПОУ 43195108, 70403, Запорізька обл., Запорізький район, с. Августинівка, вул. Миру, буд.8, кв.15)
За участі представників учасників:
від позивача - ОСОБА_112., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №3150 від 19.09.2016, ордер на надання правової (правничої) допомоги серії АЕ №1122632 від 31.01.2022, ОСОБА_53., довіреність від 10.08.2020, за реєстровим №21
від відповідача-1 - ліквідатор ЗОКС "Довіра" арбітражний керуючий Толстих А.В., ухвала Господарського суду Запорізької області від 13.04.2021 у справі № 908/485/16 про банкрутство ЗОКС "Довіра"
від третьої особи-1 - Хмарський Р.Б., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №744 від 16.04.2009, договір № 2 про надання правової допомоги від 20.01.2020
від третьої особи-2 - Хмарський Р.Б., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №744 від 16.04.2009, договір № 4 про надання правової допомоги від 20.01.2020
від третьої особи-3 - Хмарський Р.Б., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №744 від 16.04.2009, договір № 3 про надання правової допомоги від 20.01.2020
від третьої особи-4 - Хмарський Р.Б., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №744 від 16.04.2009, договір № 5 про надання правової допомоги від 20.01.2020
від третьої особи-7 - Сердюк Р.В., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №2602 від 20.08.2012, ордер на надання правової (правничої) допомоги серії АЕ №1116465 від 14.01.2022
Присутні:
від ОСОБА_49 - Валько В.С., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №426 від 11.11.2003
ОСОБА_55, пенсійне посвідчення серії НОМЕР_9 від 22.12.1999,
ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 08.02.1997,
ОСОБА_43 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 04.12.2001,
ОСОБА_48 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 06.03.1998,
ОСОБА_54 , паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 12.12.1996,
ОСОБА_23 , паспорт серії НОМЕР_14 , виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 12.09.1996,
ОСОБА_103 , паспорт серії НОМЕР_15 , виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 04.06.1998,
ОСОБА_56 паспорт серії НОМЕР_16 , виданий Хортицьким РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області 22.02.2013,
ОСОБА_34 паспорт серії НОМЕР_17 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 07.06.2003,
ОСОБА_137 , паспорт № НОМЕР_18 , виданий 01.12.2020
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 14.03.2016 (суддя Черкаський В. І.) відкрито провадження у справі № 908/485/16 про банкрутство ЗОКС "Довіра".
Постановою Господарського суду Запорізької області від 10.05.2018 у справі №908/485/16 ЗОКС "Довіра" визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру.
В грудні 2019 року конкурсний кредитор ОСОБА_2 звернулась до Господарського суду Запорізької області з позовом у справі № 908/485/16 до ЗОКС "Довіра" в особі арбітражного керуючого Кандаурової А.П. та Товарної біржі "Міжрегіональна українська біржа" з вимогою визнати недійсними результати другого повторного аукціону (відкритих торгів) з продажу майна боржника, який відбувся 19.09.2019.
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 28.12.2020 у справі №908/485/16 (суддя Черкаський В. І.):
-прийнято до розгляду заяву позивача про розподіл судових витрат;
-задоволено клопотання ОСОБА_138 та виключено з резолютивної частини ухвали суду від 27.01.2020 інформацію щодо накладення арешту на нерухоме майно, яке входило до Лоту №1, а саме, 25/100 нежитлової будівлі, будівля аптеки № 55, літера "А5", загальна площа 148,4 м.кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 та скасовано заборону щодо відчуження зазначеного нерухомого майна;
-позовні вимоги фізичної особи ОСОБА_2 (вх. № 08-08/26088/19 від 16.12.2019) з урахуванням уточнень (вх. № 17916/08-08/20 від 14.09.2020) задоволено:
-визнано недійсними результати другого повторного аукціону (відкритих торгів) з продажу майна боржника ЗОКС "Довіра", що відбувся 19.09.2019;
-визнано недійсним акт від 30.09.2019 про передачу майна проданого шляхом торгів у формі аукціону, що було укладено між ліквідатором ЗОКС "Довіра" Кандауровою А. П., переможцем аукціону ТОВ "Інсайт Фінанс" та організатором аукціону ТБ "Міжрегіональна українська біржа";
-визнано недійсним свідоцтво від 06.12.2019, зареєстроване в реєстрі за № 6555 та посвідчене приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Садовніченко В. М., згідно якого посвідчено право власності ТОВ "Інсайт Фінанс" на 23/25 часток приміщення першого поверху літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , загальна площа приміщення 123,9 м.кв.;
-визнано недійсним свідоцтво від 10.12.2019, зареєстроване в реєстрі за № 6627 та посвідчене приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Садовніченко В.М., згідно якого посвідчено право власності ТОВ "Інсайт Фінанс" на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , загальна площа 40,03 м.кв, житловою площею 18,9 кв.м.;
-витребувано у ТОВ "Інсайт Фінанс" та повернуто до ліквідаційної маси ЗОКС "Довіра" майно, яке було передано згідно Акту від 30.09.2019 про передачу майна, проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону, що було укладено між ліквідатором ЗОКС "Довіра" Кандауровою А. П., переможцем аукціону ТОВ "Інсайт Фінанс" та організатором аукціону ТБ "Міжрегіональна українська біржа".
Крім того, стягнуто з ЗОКС "Довіра" і ТБ "Міжрегіональна українська біржа" на користь позивача судовий збір та призначено судове засідання для розгляду заяви позивача про розподіл судових витрат.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 16.06.2021 у справі № 908/485/16 рішення Господарського суду Запорізької області від 28.12.2020 у цій справі залишено без змін.
Водночас, постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.10.2021 у справі № 908/485/16 задоволено касаційну скаргу ТОВ "Інсайт Фінанс" на зазначені судові рішення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 16.06.2021 та рішення Господарського суду Запорізької області від 28.12.2020 у справі №908/485/16 - скасовано. Справу № 908/485/16 направлено на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області.
Шляхом автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №908/485/16 визначено до розгляду судді Ніколаєнку Р.А (протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.12.2021).
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 04.01.2022 у справі № 908/485/16 справу №908/485/16 прийнято до нового розгляду в межах справи № 908/485/16 про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" позовну заяву фізичної особи ОСОБА_2 , визначено розглядати позовну заяву за правилами позовного провадження з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства, на 01.02.2022, 11.20 призначено підготовче засідання суду.
При призначенні справи до нового розгляду враховані Верховного Суду, викладені в постанові від 27.10.2021 у справі № 908/485/16, в тому числі про таке:
- …при зверненні із позовом визначення складу відповідачів як учасників господарського процесу є правом позивача. Проте для вирішення спору по суті має значення як характер спірних правовідносин, так і "належність" сторін у справі, що з'ясовується господарським судом під час її розгляду. За змістом п. 4 ч. 2 ст. ст. 182 ГПК України вирішення питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача здійснюється судом у підготовчому засіданні. Під час вирішення спору про визнання недійсним результатів аукціону залучення переможця аукціону до участі у справі тільки в якості третьої особи не може вважатись такою процесуальною помилкою, що є безумовною підставою для скасування судового рішення. Разом із тим, судами попередніх інстанцій не було враховано того, що решта позовних вимог безпосередньо стосувались прав та обов'язків ТОВ "Інсайт Фінанс". До того ж за судовим рішення було витребувано майно у ТОВ "Інсайт Фінанс", яке мало процесуальний статус третьої особи у справі, а не відповідача;
- …свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, не є правовстановлюючим документом, а лише підтверджує вчинення сторонами дій, спрямованих на передання нерухомого майна у володіння покупцю. Видача свідоцтва не тягне переходу права власності на нерухоме майно від боржника до покупця. Свідоцтво є лише підставою для державної реєстрації права власності за покупцем, але не є правовстановлюючим документом, і вичерпує свою дію із здійсненням такої реєстрації.
20.01.2022 судом отримано заяву (б/н від 18.01.2022) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_7 , ідент.номер НОМЕР_7 ), яку представляє адвокат Сердюк Р.В., про залучення її до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 21.01.2022 у справі № 908/485/16, постановленою поза межами судового засідання, заяву ОСОБА_1 задоволено та залучено фізичну особу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) до участі у розгляді в межах справи № 908/485/16 про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" позовної заяви фізичної особи ОСОБА_2 третьою особою-7, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.
31.01.2022 судом отримано клопотання (б/н від 31.01.2022) ТОВ «Інсайт Фінанс» (третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів 1, 2), де зазначено, що станом на 28.01.2022 ТОВ «Інсайт-Фінанс» не отримано від позивача жодних документів, які його зобов'язував надати суд ухвалою від 04.01.2022 та на які можна було б подати відзив, заперечення чи пояснення, також станом на цю дату документи відсутні в матеріалах справи, про що представник ТОВ «Інсайт-Фінанс» дізнався під час ознайомлення з матеріалами справи. Посилаючись на таке, ТОВ «Інсайт Фінанс» просить 1) відкласти розгляд справи на 01.03.2022, 2) зобов'язати позивача надіслати на адресу представника ТОВ «Інсайт Фінанс» адвоката Кравець О.О. (69018, м.Запоріжжя, вул.Кам'янко-Дніпровська, 26) актуальні позиції по суті заявлених вимог та визначення складу учасників спору, 3) надати ТОВ «Інсайт Фінанс» час на підготовку та подачу у письмовій формі актуальних позиції, пояснень по заявлених позивачем вимогах.
Клопотання ТОВ «Інсайт Фінанс» враховано та прийнято, при цьому щодо п.2 - з обмеженням такою необхідністю.
Позивачем на дату підготовчого засідання до суду подано:
- заяву про зміну предмета позову (б/н від 31.01.2022);
- клопотання про залучення співвідповідача (б/н від 31.01.2022);
- клопотання про долучення до справи письмових запитань (б/н від 31.01.2022) з доданням переліку запитань позивача ОСОБА_2 . Запорізькій обласній кредитній спілці «Довіра» та ТОВ «Інсайт Фінанс».
Із зазначеними документами позивачем додані належні докази їх надсилання іншим учасникам спору, у тому числі - на адресу ТОВ «Інсайт Фінанс».
В засіданні, яке зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу «Акорд», представники позивача подані клопотання, заяву підтримали.
За підсумками розгляду клопотань та заяви позивача в засіданні, суд дійшов таких висновків.
Згідно із заявою про зміну предмета позову позивач заявляє такі позовні вимоги:
1) Визнати недійсними результати другого повторного аукціону (відкритих торгів з продажу майна боржника Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (ідентифікаційний код: 25821181), що відбувся 19.09.2019 та оформлений протоколом №1 від 19.09.2019 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра";
3) Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" (ідентифікаційний код: 43195108) та повернути до ліквідаційної маси Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (ідентифікаційний код: 25821181) нерухоме майно: 23/25 (двадцять три двадцять п'ятих) часток приміщення першого поверху літ. А, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, АДРЕСА_8) приміщення 8 (вісім), загальна площа приміщення 123,9 кв.м (реєстраційний об'єкта нерухомого майна 1980478923101);
3) Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" ідентифікаційний код: 43195108) та повернути до ліквідаційної маси Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (ідентифікаційний код: 25821181) нерухоме майно: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 40,03 кв.м, житловою площею 18,9 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1983138623101).
Також в заяві позивач просить повернути надміру сплачений судовий збір у сумі 3067,00 грн (три тисячі шістдесят сім гривень 00 коп).
Ч.3 ст.46 ГПК України передбачено, що до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п'ять днів до початку першого судового засідання у справі.
У відповідності до ч.4 ст.46 ГПК України у разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною третьою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв'язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - після початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.
Оцінивши зміст змінених позовних вимог в розрізі змістовного навантаження постанови Верховного Суду від 27.10.2021 у справі № 908/485/16, якою справу за позовом ОСОБА_2 передано на новий розгляд, прийнявши до уваги, що підстави позову в цілому та змістовно не змінилися, суд дійшов висновку, що заява позивача узгоджується зі ст.46 ГПК України, а тому заява прийнята судом.
Таким чином, предметом судового розгляду є позовні вимоги ОСОБА_2 згідно із заявою про зміну предмета позову (б/н від 31.01.2022).
Зазначається, що вирішення клопотання в частині повернення судового збору буде здійснено окремо, поза межами судового засідання та з постановленням окремої ухвали.
З поданням заяви про залучення співвідповідача позивач просить залучити до участі у розгляді в межах Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" позовної заяви ОСОБА_2 у якості співвідповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Інсайт Фінанс» (70403, Запорізька обл., Запорізький район, с. Августинівка, вул. Миру, буд.8, кв.15).
Ч.1 ст.48 ГПК України передбачено, що суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.
Клопотання позивача є обґрунтованим, відповідає обставинам справи.
Так, у спорах щодо визнання недійсними правочинів сторонами мають виступати сторони правочину, що має на меті реалізацію судового рішення зі спору, яке створює/спростовує права та обов'язки для всіх сторін правочину.
Згідно з ч.4 ст.45 ГПК України відповідачами є особи, яким пред'явлено позовну вимогу.
В даному випадку ТОВ «Інсайт Фінанс» являється стороною правочину з реалізації майна підприємства-банкрута на оспорюваному аукціоні (покупцем) та набувачем спірного майна, яке позивач просить витребувати у ТОВ «Інсайт Фінанс», а тому клопотання про залучення співвідповідача слід задовольнити та залучити до участі у розгляді спору відповідача-3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" (код ЄДРПОУ 43195108, 70403, Запорізька обл., Запорізький район, с. Августинівка, вул. Миру, буд.8, кв.15, поштова адреса: 69018, м. Запоріжжя, вул. К.Дніпровська, б. 26, представник - адвокат Кравець О.О.), з огляду на що це Товариство слід виключити зі складу учасників судового процесу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів 1, 2.
Відносно клопотання щодо поставлення запитань іншим учасникам суд дійшов таких висновків.
Позивачем наданий такий перелік питань до Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра":
1) Надати інформацію з переліком конкретних документів по об'єктах нерухомого майна зазначених у п.п. 1.1. - 1.14. Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р., які були передані від Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" до Товариства з обмеженою відповідальністю " Інсайт Фінанс ".
2) Надати інформацію з переліком конкретних документів по правам вимоги за кредитними договорами, зазначеними у п.п. 1.15 - 1.480 Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р., які були передані від Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" до Товариства з обмеженою відповідальністю " Інсайт Фінанс ".
3) Повідомити про те, чи укладався між Запорізькою обласною кредитною спілкою "Довіра" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" акт приймання-передачі правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке було продано на другому повторному аукціоні з продажу майна банкрута, що відбувся 19.09.2019р.?
4) Повідомити чи укладались між Запорізькою обласною кредитною спілкою "Довіра" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" договори відступлення права вимоги по правам вимоги за кредитними договорами, зазначеними у п.п. 1.15 - 1.480 Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р.? Якщо так, то повідомити які конкретно договори укладались та відносно яких боржників?
5) Повідомити чи передавались від Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" документи по правам вимоги за кредитними договорами, зазначеними у п.п. 1.15 - 1.480 Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р., які засвідчують права, що передаються або містять інформацію, яка є важливою для їх здійснення? Якщо так, то які конкретно документи були передані?
До Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" позивачем наданий наступний перелік запитань:
1) Надати інформацію з переліком конкретних документів по об'єктах нерухомого майна зазначених у п.п. 1.1. - 1.14. Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р., які були передані від Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс".
2) Надати інформацію з переліком конкретних документів по правам вимоги за кредитними договорами, зазначеними у п.п. 1.15 - 1.480 Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р., які були передані від Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс".
3) Повідомити про те, чи укладався між Запорізькою обласною кредитною спілкою "Довіра" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" акт приймання-передачі правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке було продано на другому повторному аукціоні з продажу майна банкрута, що відбувся 19.09.2019р.?
4) Повідомити чи укладались між Запорізькою обласною кредитною спілкою "Довіра" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" договори відступлення права вимоги по правам вимоги за кредитними договорами, зазначеними у п.п. 1.15 - 1.480 Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р.? Якщо так, то повідомити які конкретно договори укладались та відносно яких боржників?
5) Повідомити чи передавались від Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" документи по правам вимоги за кредитними договорами, зазначеними у п.п. 1.15 - 1.480 Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р., які засвідчують права, що передаються або містять інформацію, яка є важливою для їх здійснення? Якщо так, то які конкретно документи були передані?
Переліки запитань позивача до ЗОКС "Довіра" та ТОВ "Інсайт Фінанс" є тотожними.
Ст.90 ГПК України передбачено письмове опитування учасників справи як свідків та унормовано:
1. Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.
2. Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов'язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.
На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.
3. Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п'ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п'ять днів до першого судового засідання.
Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.
Враховуючи, що розгляд справи за позовом ОСОБА_2 розпочато на новому розгляді, суд вважає подання позивачем клопотання як такого таким, що не суперечить ст.90 ГПК України.
Водночас суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню - по пунктах 3 - 5 переліків запитань,
В решті частині клопотання відхилено. В цій частині суд знаходить клопотання за його суттю та змістом заявленням про витребування доказів.
Разом з тим, суд визнав за необхідне за власною ініціативою витребувати докази, зважаючи на зміст пунктів 1, 2 переліків запитань.
Приймаючи до уваги викладене вище, підготовче засідання судом згідно з п.п.2, 3 ч.2 ст.183 ГПК України відкладено до 01.03.2022, 10.30, проти чого заперечень від присутніх в засіданні не надійшло.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства ст.ст.3, 12, 48, 90, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Підготовче засідання з розгляду в межах справи № 908/485/16 про банкрутство Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" позовної заяви фізичної особи ОСОБА_2 відкласти до 01.03.2022, 10.30.
Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4.
2. Заяву позивача про зміну предмета позову (б/н від 31.01.2022) прийняти.
3. Клопотання позивача про залучення співвідповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" (б/н від 31.01.2022) задовольнити.
Залучити до участі у розгляді спору відповідача-3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" (код ЄДРПОУ 43195108, 70403, Запорізька обл., Запорізький район, с. Августинівка, вул. Миру, буд.8, кв.15, поштова адреса: 69018, м.Запоріжжя, вул. К.Дніпровська, б. 26, представник - адвокат Кравець О.О.).
Роз'яснити Товариству з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс", що згідно з ч.4 ст.48 ГПК України за клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.
За правилами ч.3 ст.183 ГПК України у зв'язку із заміною неналежного відповідача, залученням співвідповідача такі особи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення їм відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.
4. Виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" (код ЄДРПОУ 43195108, 70403, Запорізька обл., Запорізький район, с. Августинівка, вул. Миру, буд.8, кв.15, поштова адреса: 69018, м. Запоріжжя, вул. К.Дніпровська, б. 26, представник - адвокат Кравець О.О.) зі складу учасників судового процесу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів 1, 2.
5. Клопотання позивача щодо поставлення запитань іншим учасникам - Запорізькій обласній кредитній спілці "Довіра" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" задовольнити частково.
Зобов'язати відповідача-1 - ЗОКС "Довіра" та відповідача-3 - ТОВ "Інсайт Фінанс" (кожного окремо) згідно з ч.3 ст.90 ГПК України, у формі заяви свідка, у строк до 25.02.2022 надати відповіді по таких запитаннях позивача:
1) Повідомити про те, чи укладався між Запорізькою обласною кредитною спілкою "Довіра" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" акт приймання-передачі правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке було продано на другому повторному аукціоні з продажу майна банкрута, що відбувся 19.09.2019р.?
2) Повідомити чи укладались між Запорізькою обласною кредитною спілкою "Довіра" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" договори відступлення права вимоги по правам вимоги за кредитними договорами, зазначеними у п.п. 1.15 - 1.480 Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р.? Якщо так, то повідомити які конкретно договори укладались та відносно яких боржників?
3) Повідомити чи передавались від Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс" документи по правам вимоги за кредитними договорами, зазначеними у п.п. 1.15 - 1.480 Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р., які засвідчують права, що передаються або містять інформацію, яка є важливою для їх здійснення? Якщо так, то які конкретно документи були передані?
В іншій частині клопотання відхилити.
6.Запропонувати відповідачам, третім особам представити актуальні позиції, пояснення по заявлених вимогах з урахуванням висновків Верховного Суду, викладених в постанові від 27.10.2021 у справі № 908/485/16 (у письмовій формі), а також заяви по суті справи, враховуючи зміну позивачем предмета позову.
7. Зобов'язати позивача направити копію заяви про зміну предмета позову відповідачу-3 за поштовою адресою: 69018, м. Запоріжжя, вул. К.Дніпровська, б. 26, представник - адвокат Кравець О.О.
8. Зобов'язати відповідача-1 - ЗОКС "Довіра" та відповідача-3 - ТОВ "Інсайт Фінанс" (кожного окремо) у строк до 25.02.2022 представити суду:
інформацію з переліком конкретних документів по об'єктах нерухомого майна зазначених у п.п. 1.1. - 1.14. Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р., які були передані від Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс".
інформацію з переліком конкретних документів по правам вимоги за кредитними договорами, зазначеними у п.п. 1.15 - 1.480 Акту про передачу майна проданого шляхом проведення торгів у формі аукціону від 30.09.2019р., які були передані від Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Фінанс".
Явку позивача, відповідачів в засідання суду визнати обов'язковою.
Пропонується надіслати необхідні заяви та документи на електронну адресу суду: E-mail: inbox@zp.arbitr.gov.ua із скріпленням електронним цифровим підписом.
Контактні дані Господарського суду Запорізької області: веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: inbox@zp.arbitr.gov.ua; номер Єдиного контакт-центру судової влади України (044) 207-35-46. Номер телефону гарячої лінії суду: (061) 764-89-30.
Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України» в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.
Повідомлення про ухвалу та призначене судове засідання оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області веб-порталу «Судова влада України».
Запропонувати учасникам взяти участь у засіданні в режимі відеоконференції (в тому числі поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів), для чого подати до суду заяву з дотриманням положень ст.197 ГПК України.
Запропонувати учасникам повідомити про згоду та можливість отримувати ухвали (рішення) суду лише електронною поштою, звернутися до суду з відповідною заявою та надати електронні адреси для повідомлення про розгляд справи шляхом направлення ухвал (рішень) суду по справі (з ЕЦП судді) електронною поштою.
Копії ухвали надіслати учасникам спору за позовом, ліквідатору боржника ЗОКС «Довіра» арбітражному керуючому Толстих А.В., ФО ОСОБА_138.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення суддею, відповідно до ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.
Повний текст ухвали складено та підписано 07.02.2022.
Суддя Р.А.Ніколаєнко