печерський районний суд міста києва
Справа № 757/66172/21-к
22 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участі підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000090 від 20 січня 2020 року,
13.12.2021 старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення стороні захисту у кримінальному провадженні № 62020000000000090 від 20.01.2020 строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а саме 30 днів, з дня постановлення ухвали, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що підозрювані ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також їх захисники зволікають при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, не дивлячись на те, що орган досудового розслідування з 28.09.2021 забезпечив належні умови для реалізації права на повний доступ до матеріалів досудового розслідування.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання повністю підтримали та просили задовольнити його в повному обсязі, оскільки наявні всі підстави для встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що крім 31 тому є багато додаткових доказів, близько 30 томів та на електронних носіях, також підозрюваний ОСОБА_3 хворів на COVID-19, і тому він з поважних причин не міг знайомитись з матеріалами. Просив надати достатній час на ознайомлення з матеріалами.
Підозрюваний ОСОБА_3 підтримав позицію свого захисника.
Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що з ознайомленням не зволікав, просив в задоволенні клопотання відмовити.
Частиною 10 статті 290 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторін обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Судовим розглядом встановлено, що управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000090 від 20.01.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
28.09.2021 в порядку ст. 290 КПК України підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також їх захисників повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у вищезгаданому кримінальному провадженні так як зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Вказаних осіб було повідомлено про час та місце, де можна було б реалізувати своє право на ознайомлення із результатами проведення досудового розслідування, передбачене ст. 290 КПК України.
У відповідності до вимог ст. 290 КПК України, після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.
Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред'явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред'явленого обвинувачення.
Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.
Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.
Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b“ пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.
Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів“, від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії“). Як зауважив Європейський Суд, підпункт „b“ пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту“, а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним“ для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту -з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України“). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України“ Європейський Суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п'яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b“ пункту 3 статті 6 Конвенції.
Кримінально-процесуальний Кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.
Так, судовим розглядом встановлено, що з 28.09.2021 прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту та завершення досудового розслідування, про що підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_3 , а також їхніх захисників повідомлено у порядку та спосіб, визначений КПК України. Того ж дня, підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_3 , а також їхніх захисників повідомлено про необхідність прибути до слідчого та ознайомитися з матеріалами досудового розслідування. У зв'язку з цим 28.09.2021 слідчим надано доступ до усіх матеріалів досудового розслідування, про що складено відповідний протокол.
Однак, як вбачається з клопотання, у період з 28.09.2021 по даний час підозрюваний ОСОБА_4 лише три рази, зокрема 23.10.2021, 29.10.2021 та 10.12.2021, з'явився до слідчого для ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження. Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_9 взагалі жодного разу не з'явився до слідчого для ознайомлення з указаними матеріалами.
Також у період з 28.09.2021 по даний час підозрюваний ОСОБА_3 лише три рази, зокрема 28.09.2021, 30.11.2021 та 06.12.2021, з'явився до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 з'являлася до слідчого 18.11.2021, 26.11.2021, 30.11.202, 03.12.2021, 06.12.2021 та знайомилася з матеріалами кримінального провадження. Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_10 жодного разу не з'явилася до слідчого для ознайомлення з указаними матеріалами.
Вказані обставини свідчать про зволікання з боку сторони захисту при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, та умисне затягування виконання вимог ст. 290 КПК України.
Листами слідчого від 01.10.2021, 06.10.2021, 11.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 02.11.2021, 07.12.2021 підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_9 повторно повідомлено про необхідність прибуття до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Також листами слідчого від 01.10.2021, 02.11.2021, 07.12.2021 підозрюваного ОСОБА_3 та його захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_10 повторно повідомлено про необхідність прибуття до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Вказані листи слідчим направлено поштою за місцями проживання підозрюваних та за адресами їхніх захисників, яким також повідомлено, що у випадку продовження зволікання й ухилення від ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження, слідчим в порядку ч. 10 ст. 290 КПК України буде подано клопотання про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Однак підозрюваний ОСОБА_4 і підозрюваний ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлені про необхідність прибуття для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, продовжуючи умисно затягувати виконання вимог ст. 290 КПК України, своєї процесуальної поведінки не змінили та прибувають до слідчого з цією метою несистематично і вкрай рідко.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_9 , а також захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_10 , будучи належним чином повідомлені про необхідність прибуття для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, жодного разу не з'явилися до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Про причини неприбуття вказані особи сторону обвинувачення не повідомили.
Обсяг матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000090 наразі складає 31 (тридцять один) том, а також наступні документи і речові докази у кримінальному провадженні:
1. Розписка, складена від імені від імені ОСОБА_11 від 05.04.2018, якою остання підтверджує, що нею дійсно отримані гроші від ОСОБА_12 в сумі 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США, на 1 арк.
2. Документи та носії інформації, вилучені з матеріалів кримінального провадження № 42018040000001377:
- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42018040000001377 від 07.11.2018, підписаний прокурором ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42018040000001377 від 14.12.2018, підписаний прокурором ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- постанова про визначення підслідності від 07.11.2018, винесена прокурором ОСОБА_4 , на 2 арк.;
- постанова про визначення підслідності від 14.12.2018, винесена прокурором ОСОБА_4 , на 2 арк.;
- постанова про об'єднання матеріалів кримінального провадження від 14.12.2018, винесена прокурором ОСОБА_4 , на 2 арк.;
- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42018040000001377 від 14.12.2018, підписаний прокурором ОСОБА_4 , на 2 арк.;
- заява про вчинення кримінального правопорушення від 03.11.2018, подана ОСОБА_13 , на 4 арк.;
- рапорт щодо внесення відомостей до ЄРДР, підготовлений прокурором ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- рапорт щодо внесення відомостей до ЄРДР, підготовлений прокурором ОСОБА_4 , на 3 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 11.12.2018, складений прокурором ОСОБА_15 , на 4 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 11.12.2018, складений прокурором ОСОБА_17 , на 4 арк.;
- довідка про прийняття і реєстрацію заяви від 07.11.2018, підготовлена прокурором ОСОБА_4 , із підписом ОСОБА_13 , на 1 арк.;
- заява про залучення до провадження як потерпілого від 07.11.2018, подана ОСОБА_18 , із підписом прокурора ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого від 07.11.2018, підготовлена прокурором ОСОБА_4 , на 2 арк.;
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_18 від 07.11.2018, складений прокурором ОСОБА_4 , на 6 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_18 , завірена прокурором ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- договір про надання правової допомоги від 01.11.2018, підписаний ОСОБА_18 та адвокатом ОСОБА_13 , на 1 арк.;
- клопотання від 29.11.2018, підготовлене ОСОБА_3 , на 1 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 08.11.2018, складений прокурором ОСОБА_19 , на 5 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 29.11.2018, складений прокурором ОСОБА_19 , на 5 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 14.11.2018, складений прокурором ОСОБА_19 , на 1 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 26.11.2018, складений прокурором ОСОБА_19 , на 5 арк.;
- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 09.11.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2018 із описом речей і документів, які було вилучено у приміщенні Дніпровської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» за адресою: м. Дніпро, вул. Мостова, 15, офіс 26, складений прокурором ОСОБА_4 , на 3 арк.;
- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 09.11.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2018 із описом речей і документів, які було вилучено у приміщенні офісу приватного нотаріусу ОСОБА_21 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 4, офіс 28, складений прокурором ОСОБА_19 , на 3 арк.;
- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 09.11.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 4 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018 із описом речей і документів, які було вилучено у приміщенні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 26/4, складений прокурором ОСОБА_4 , на 3 арк.;
- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 09.11.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018 із описом речей і документів, які було вилучено у приватного нотаріуса Київського міського приватного нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 4/2, складений прокурором ОСОБА_19 , на 3 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами від 08.11.2018, винесена прокурором ОСОБА_4 , на 4 арк.;
- клопотання про арешт майна від 09.11.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- клопотання про арешт майна від 05.12.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- клопотання про дозвіл на обшук від 05.12.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- протокол обшуку з додатками від 07.12.2018, складений прокурором ОСОБА_4 за результатами проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 , на 9 арк.;
- клопотання про дозвіл на обшук від 05.12.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- протокол обшуку з додатками від 07.12.2018, складений прокурором ОСОБА_15 за результатами проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , на 9 арк.;
- клопотання про дозвіл на обшук від 05.12.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- протокол обшуку з додатками від 07.12.2018, складений прокурором ОСОБА_24 за результатами проведення обшуку у приміщенні ТРК «Міленіум» за адресою: м. Апостолове, вул. Центральна, буд. 58, на 5 арк;
- розписка від імені ОСОБА_3 від 07.12.2018, виконана рукописним способом, про те, що останній отримав на відповідальне зберігання будинок № 58 по вул. Центральна у м. Апостолове, на 1 арк.;
- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 05.12.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 4 арк.
- клопотання про дозвіл на обшук від 05.12.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- протокол обшуку з додатками від 07.12.2018, проведений прокурором ОСОБА_25 за результатами проведення обшуку у магазині «Міленіум» у торгівельному центрі «Дивоцвіт» за адресою: м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 20-а, з поміткою (стор. 9), що вилучені речі передані на відповідальне зберігання ОСОБА_26 , на 23 арк.;
- клопотання про дозвіл на обшук від 05.12.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- протокол обшуку з додатками від 07.12.2018, проведений прокурором ОСОБА_17 за результатами проведення обшуку у магазині «Міленіум» за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. 8, на 12 арк.;
- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 09.11.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 5 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018 із описом речей і документів, які було вилучено у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38, прим. 147, кім. 5-8, складений прокурором ОСОБА_4 , на 6 арк.;
- клопотання про проведення судової почеркознавчої експертизи від 15.11.2018, підготовлене прокурором ОСОБА_4 , на 4 арк.;
- супровідний лист до Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України від 16.11.2018, підписаний прокурором ОСОБА_19 , на 1 арк.;
- постанова про відібрання зразків для експертизи від 07.11.2018, винесена прокурором ОСОБА_4 , на 1 арк.;
- протокол огляду від 07.11.2018, складений прокурором ОСОБА_4 із підписом адвоката ОСОБА_13 , на 2 арк.;
- постанова про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 26.11.2018, винесена прокурором ОСОБА_19 , на 2 арк.;
- протокол відібрання зразків підпису та почерку для експертизи від 26.11.2018, складений прокурором ОСОБА_19 , на 1 арк.;
- повідомлення про підозру ОСОБА_12 від 14.12.2018, складене прокурором ОСОБА_4 , на 4 арк.;
- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42018040000001377 від 14.12.2018, підписаний прокурором ОСОБА_4 , на 3 арк.
- розписка від імені адвоката ОСОБА_13 , виконана машинописним способом та підписана останнім, якою він підтверджує та дозволяє отримання представником ОСОБА_18 - ОСОБА_3 на відповідальне зберігання непродовольчих товарів в опечатаному вигляді, що вилучені за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 , з переліком вилучених речей, на 4 арк.;
- протокол передавання вилученого майна від 07.12.2018, виконаний машинописним способом, складений старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та підписаний ОСОБА_3 , яким ОСОБА_3 передано на відповідальне зберігання майно, що вилучено у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.;
- розписка від імені адвоката ОСОБА_13 , виконана машинописним способом та підписана останнім, якою він підтверджує та дозволяє отримання представником ОСОБА_18 - ОСОБА_3 на відповідальне зберігання непродовольчих товарів в опечатаному вигляді, що вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до протоколу обшуку та опису речей і документів до нього від 07.12.2018, на 1 арк.;
- розписка від імені ОСОБА_3 від 07.12.2018, виконана рукописним способом та підписана останнім, якою він підтверджує отримання на відповідальне зберігання майна, вилученого під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;
- на розписка від імені адвоката ОСОБА_13 , виконана машинописним способом та підписана останнім, якою він підтверджує та дозволяє отримання представником ОСОБА_18 - ОСОБА_3 на відповідальне зберігання непродовольчих товарів та бухгалтерської документації в опечатаному вигляді, що вилучені під час обшуку приміщень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до протоколу обшуку та опису речей і документів до нього, які вилучено 07-08.12.2018, на 1 арк.;
- розписка від імені ОСОБА_3 від 08.12.2018, виконана рукописним способом та підписана останнім, якою він підтверджує отримання на відповідальне зберігання непродовольчих товарів та бухгалтерської документації, що вилучені під час обшуку приміщень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у торгівельному центрі «Дивоцвіт» за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.;
- розписка від імені адвоката ОСОБА_13 , виконана машинописним способом та підписана останнім, якою він підтверджує та дозволяє отримання представником ОСОБА_18 - ОСОБА_3 на відповідальне зберігання непродовольчих товарів в опечатаному вигляді у кількості 317 опечатаних пакетів з предметами одягу та взуття, без пошкоджень, що вилучені під час обшуку приміщень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до протоколу обшуку та опису речей і документів до нього від 07-08.12.2018, на 1 арк.;
- акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання (без дати), виконаний машинописним способом, складений прокурором ОСОБА_17 та підписаний ОСОБА_3 , про те, що останній прийняв на відповідальне зберігання майно - 317 опечатаних пакетів з предметами одягу та взуття, без пошкоджень, що вилучені під час обшуку 07.12.2018 в АДРЕСА_5 , в магазині «Міленіум», згідно опису до протоколу обшуку, на 1 арк.;
- супровідний лист до ГПУ від 28.03.2019, підписаний прокурором ОСОБА_4 , на 2 арк.
- договір про надання правової допомоги від 01.02.2018, який підписали ОСОБА_11 та адвокат ОСОБА_13 , на 2 арк.;
- договір про надання юридичних послуг від 01.02.2018, який підписали ОСОБА_11 та адвокат ОСОБА_13 , на 2 арк.;
- протокол відібрання зразків підпису та почерку для експертизи від 07.11.2018, складений прокурором ОСОБА_4 , на 1 арк., з додатками до протоколу, на 7 арк.;
- пустий розпечатаний конверт білого кольору формату А-4 (розміром приблизно 32,4 см х 22,8 см), з пояснювальним надписом, виконаним друкованим способом, який підписав прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_27 , - 1 шт.
- бухгалтерські документи (приходні накладні і аркуші з чорновими записами всього на 1313 арк.), вилучені під час обшуку від 07-08.12.2018 прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» у торгівельному центрі «Дивоцвіт» за адресою: м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 20-а; розпечатаний поліетиленовий пакет чорного кольору, обмотаний клейкою стрічкою з пояснювальним надписом та із підписом прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_25 ;
- карта пам'яті Micro SD XC I 64 Gb «GOOD RAM» № 064GI18 MPM0043105 чорного кольору, що знаходиться всередині адаптеру «GOOD RAM Adapter», у паперовому конверті білого кольору розміром приблизно 16,2 см х 11,3 см з пояснювальним надписом: «картка Micro SD XC I 64 Gb Good RAM № 0646118 WPW0043105 із відеозаписом обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Горького, 8 у к/п № 42018040000001377 та за адресою: м. Апостолове, вул. Калініна, 15», із підписом уповноваженої особи із пояснювальним написом: «ст. групи прокурорів ОСОБА_28 »;
- карта пам'яті Micro SD HC I «ADATA» 32GВ № G32G121340238878A 18 разом з адаптером та карту пам'яті Micro SD HC І «SAMSUNG» 32 Evo Plus № MB-MC32G MBMCBGVEGAAW-T KNF 3ARBA1837 разом з адаптером у паперовому конверті білого кольору розміром приблизно 16,2 см х 11,3 см з пояснювальним надписом: «картка Micro SD Samsung 32 EvoPlus № MB-MC32G MBMCBGVEGAAW-T KNF3ARBA1837 та картка Micro SD ADATA 32Gb HC I № G32G121340238878A18, із відеозаписами обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, м-н Зарічний, 20А, у к/п № 42018040000001377», із підписом уповноваженої особи із пояснювальним написом: «ст. групи прокурорів І. Солдатов»;
- карта пам'яті Micro SD НC I 32 GВ «Kingston» № SDCS/32 Gb 97003-E19.A00LF у паперовому конверті білого кольору розміром приблизно 16,2 см х 11,3 см з пояснювальним надписом: «картка Kingston 32 Gb Micro SD HC I № SDCS/32 Gb 97003-E19.A00LF із відеозаписом обшуку за адресою: м. Апостолове, вул. Калініна, 4/4а у КП № 42018040000001377», із підписом уповноваженої особи із пояснювальним написом: «ст. групи прокурорів ОСОБА_28 »;
- карта пам'яті SD HC «Transcend» 32 GВ № 454163 5578 у паперовому конверті білого кольору розміром приблизно 16,2 см х 11,3 см з пояснювальним надписом: «картка SD HC 10 Transcend 32 Gb № 454163 5578 із відеозаписом обшуку за адресою: м. Апостолове, вул. Центральна, 58 у к/п № 42018040000001377», із підписом уповноваженої особи із пояснювальним написом: «ст. групи прокурорів ОСОБА_28 ».
3. Документи, надані потерпілими у кримінальному провадженні:
- перелік товарів, що належать ОСОБА_29 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07-08.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» у торгівельному центрі «Дивоцвіт» за адресою: м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 20-а, що наданий разом із заявою адвоката ОСОБА_30 (вх. № 17080-20 від 15.06.2020), на 20 арк.;
- Інвентаризаційний опис № А-00000009 від 08.12.2020, підписаний ОСОБА_29 , на 159 арк.;
- Документи, на підставі яких були придбані вироби з переліку товарів, що належать ОСОБА_29 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» у торгівельному центрі «Дивоцвіт» за адресою: м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 20-а, у 1-му томі на 124 арк.;
- Товарні характеристики по кожному об'єкту з переліку товарів, що належать ОСОБА_29 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» у торгівельному центрі «Дивоцвіт» за адресою: м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 20-а, у 5-ти томах, 1 том на 200 арк., 2 том на 200 арк., 3 том на 200 арк., 4 том на 200 арк., 5 том на 182 арк.;
- Перелік товарів, що належать ОСОБА_31 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07-08.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» у торгівельному центрі «Дивоцвіт» за адресою: м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 20-а, що наданий разом із заявою адвоката ОСОБА_30 (вх. № 17080-20 від 15.06.2020), на 4 арк.;
- Видаткова накладна № 67 від 06.08.2018 (одержувач ОСОБА_32 , постачальник ТОВ «НАЙФЕР») на 2-х арк.;
- Видаткова накладна № 90 від 01.11.2018 (одержувач ОСОБА_32 , постачальник ТОВ «НАЙФЕР») на 2-х арк.;
- Товарні характеристики по кожному об'єкту з переліку товарів, що належать ОСОБА_33 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» у торгівельному центрі «Дивоцвіт» за адресою: м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 20-а, у 1-му томі на 142 арк.;
- Перелік товарів, що належать ОСОБА_34 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. 8, що наданий разом із заявою адвоката ОСОБА_30 (вх. № 17080-20 від 15.06.2020), на 17 арк.;
- Інвентаризаційний опис № А-00000001 від 10.12.2018, підписаний ОСОБА_35 , на 103 арк.;
- Документи, на підставі яких були придбані вироби з переліку товарів, що належать ОСОБА_35 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» за адресою: АДРЕСА_5 , у 1-му томі на 24 арк.;
- Товарні характеристики по кожному об'єкту з переліку товарів, що належать ОСОБА_35 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» за адресою: АДРЕСА_5 , у 3-х томах, 1 том на 200 арк., 2 том на 200 арк., 3 том на 207 арк.;
- Перелік товарів, що належать ОСОБА_36 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині «Міленіум» за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. 8, що наданий разом із заявою адвоката ОСОБА_30 (вх. № 17080-20 від 15.06.2020), на 6 арк.;
- Видаткова накладна № 63 від 02.11.2018 (одержувач ОСОБА_37 , постачальник ТОВ «САЙРУС ЛЮКС») на 2-х арк.;
- Видаткова накладна № 59 від 10.09.2018 (одержувач ОСОБА_37 , постачальник ТОВ «САЙРУС ЛЮКС») на 2-х арк.;
- Квитанції до прибуткового касового ордеру № 11 від 10.09.2018, № 14 від 02.11.2018 (прийнято від ОСОБА_38 ) на 2 арк.;
- Опис речей, вилучених у ОСОБА_23 при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 , що наданий разом із заявою адвоката ОСОБА_30 (вх. № 17406-20 від 17.06.2020), на 4 арк.;
- Документи, на підставі яких були придбані вироби з переліку товарів, що належать ОСОБА_23 (отримані згідно договору реалізації товару № 5 від 31.01.2018 від ФОП ОСОБА_39 ) та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 , у 1-му томі на 79 арк.;
- Товарні характеристики по кожному об'єкту з переліку товарів, що належать ОСОБА_23 (отримані згідно договору реалізації товару № 5 від 31.01.2018 від ФОП ОСОБА_39 ) та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 , у 7-ми томах, 1 том на 200 арк., 2 том на 200 арк., 3 том на 200 арк., 4 том на 200 арк., 5 том на 200 арк., 6 том на 200 арк., 7 том на 81 арк.;
- Документи, на підставі яких були придбані вироби з переліку товарів, що належать ОСОБА_23 (отримані згідно договору реалізації товару № 3 від 29.01.2018 від ФОП ОСОБА_40 ) та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 , у 1-му томі на 84 арк.;
- Товарні характеристики по кожному об'єкту з переліку товарів, що належать ОСОБА_23 (отримані згідно договору реалізації товару № 3 від 29.01.2018 від ФОП ОСОБА_40 ) та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 за місцем мешкання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_1 , у 5-ти томах, 1 том на 200 арк., 2 том на 200 арк., 3 том на 200 арк., 4 том на 200 арк., 5 том на 98 арк.;
- Перелік товарів, що належать ОСОБА_41 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , що наданий разом із заявою адвоката ОСОБА_30 (вх. № 17080-20 від 15.06.2020), на 29 арк.;
- Інвентаризаційний опис № А-00000003 від 09.12.2018, підписаний ОСОБА_42 , на 136 арк.;
- Документи, на підставі яких були придбані вироби з переліку товарів, що належать ОСОБА_42 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , у 1-му томі на 25 арк.;
- Товарні характеристики по кожному об'єкту з переліку товарів, що належать ОСОБА_42 та які було вилучено при проведенні обшуку від 07.12.2018 у кримінальному провадженні № 42018040000001377 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Горького, буд. 8, у 7-ми томах, 1 том на 200 арк., 2 том на 200 арк., 3 том на 200 арк., 4 том на 200 арк., 5 том на 200 арк., 6 том на 200 арк., 7 том на 201 арк.
4. Речі, вилучені 06-07.05.2020 під час проведення обшуків у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , а також у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 33, а саме:
Куртка «Borous», штрих-код 2500003888578 - 1 шт.,
Куртка «Shouge», штрих-код 2500004371994 - 1 шт.,
Куртка жіноча «Pamil», штрих-код 2500003903974 - 2 шт.,
Куртка жіноча «Pamil», штрих-код 2500003905695 - 1 шт.,
Куртка жіноча «Pamil», штрих-код 2500003903950 - 1 шт.,
Куртка жіноча «Hanan», штрих-код 2500002885813 - 1 шт.,
Пальто «Fulitanu», штрих-код 2500003895323 - 1 шт.,
Костюм лижний «Ruissiri», штрих-код 2500004364439 - 1 шт.,
Куртка жіноча «Snow», штрих-код 2500003729727 - 1 шт.,
Плащ чорний жіночий, штрих-код 2500003968638 - 1 шт.,
Лижний костюм світло-зеленого кольору штрих-код 2500004364439 - 1 шт.;
Куртка синього кольору, штрих-код 2500004370928 - 1 шт.;
Лижний костюм червоного кольору, штрих-код 2500002713956 - 1 шт.;
Лижний костюм синього кольору, штрих-код 2500004364378 - 1 шт.;
Куртка червоного кольору, штрих-код 2500004393897 - 1 шт.;
Куртка рожевого кольору, штрих-код 2500003913959 - 1 шт.;
Куртка рожевого кольору, штрих-код 2500003895361 - 1 шт.;
Пальто сірого кольору, штрих-код 2500004358292 - 1 шт.;
Куртка сірого кольору, штрих-код 2500002893719 - 1 шт.;
Куртка зеленого кольору, штрих-код 2500003890755 - 1 шт.;
Куртка - пальто, штрих-код 2500004305500 - 2 шт.,
Куртка «Along», штрих-код 2500004371703 - 1 шт.,
Куртка пуховик, штрих-код 2500002845343 - 2 шт.,
Полупальто жіноче, штрих-код 2500003913522 - 3 шт.,
Комбінезон «Snow», штрих-код 2500003761239 - 4 шт.,
Комбінезон жіночій сірого кольору, штрих-код 2500003698511 - 1 шт.,
Комбінезон жіночій «Snow», штрих-код 2500003729598 - 1 шт.,
Комбінезон жіночій синього кольору, штрих-код 2500003729604 - 1 шт.,
Комбінезон жіночій «Snow», штрих-код 2500003729604 - 1 шт.,
Куртка синього кольору «Panda», штрих-код 2500004251197 - 1 шт.,
Куртка чоловіча «FREE and FOR», штрих-код 2500003915335 - 1 шт.,
Куртка синього кольору «Panda», штрих-код 2500004251173 - 1 шт.,
Куртка чоловіча «DOM», штрих-код 2500002273467 - 1 шт.,
Куртка «FREE and FOR», штрих-код 2500003892339 - 1 шт.,
Куртка «Grugin», штрих-код 2500003917025 - 1 шт.,
Куртка жіноча, штрих-код 2500002527751 - 1 шт.,
Куртка оливкового кольору , штрих-код 2500004247442 - 1 шт.;
Батник комбінований чорного кольору , штрих-код 2500003676496 - 1 шт.;
Джинси блакитного кольору , штрих-код 2500003100632 - 1 шт.,
Куртка чорного кольору , штрих-код 2500003892100 - 1 шт.,
Куртка чорного кольору , штрих-код 2500003915328 - 1 шт.,
Куртка сірого кольору , штрих-код 2500002621442 - 1 шт.,
Куртка темно-синього кольору , штрих-код 2500004322118 - 1 шт.,
Куртка оливкового кольору , штрих-код 2500004373684 - 3 шт.,
Куртка темно-синього кольору , штрих-код 2500004346473 - 1 шт.,
Куртка темно-синього кольору , штрих-код 2500003632157 - 1 шт.,
Куртка темно-синього кольору , штрих-код 2500004356823 - 1 шт.,
Куртка синього кольору , штрих-код 2500004356816 - 1 шт.,
Куртка сірого кольору , штрих-код 2500002825574 - 1 шт.,
Вєтровка світло-коричневого кольору , штрих-код 2500003042451 - 1 шт.,
Куртка темно-сірого кольору , штрих-код 2500002883109 - 1 шт.,
Куртка синього кольору , штрих-код 2500004370492 - 1 шт.,
Куртка синього кольору , штрих-код 2500004356656 - 1 шт.
5. Речі, надані потерпілими у кримінальному провадженні:
- плаття жіноче зеленого кольору, виробник невідомий, розмір «46», з етикеткою (биркою) із цінником, на якому зазначений артикул товару - «S58-2026-K», назва товару - «Платье женское комбинированное Exxpose Line», - 1 шт.;
- чоловіча куртка - вітровка, чорного кольору, виробник «Boos Jack», розмір «48», з етикеткою (биркою) із цінником, на якому зазначений артикул товару - «16046», назва товару - «Ветровка мужская (цв.черный)», - 1 шт.
6. Позовні заяви у кримінальному провадженні:
- позовна заява від позивачки ОСОБА_23 від 18.10.2021 № 1195 разом з додатками на 170 арк., що надійшла з листом представника потерпілого - адвоката ОСОБА_43 від 22.11.2021 № 1328;
- позовна заява від позивачки ОСОБА_42 від 18.10.2021 № 1191 разом з додатками на 126 арк., що надійшла з листом представника потерпілого - адвоката ОСОБА_43 від 22.11.2021 № 1340;
- позовна заява від позивачки ОСОБА_29 від 18.10.2021 № 1194 разом з додатками на 105 арк., що надійшла з листом представника потерпілого - адвоката ОСОБА_43 від 22.11.2021 № 1327;
- позовна заява від позивачки ОСОБА_35 від 18.10.2021 № 1192 разом з додатками на 85 арк., що надійшла з листом представника потерпілого - адвоката ОСОБА_43 від 22.11.2021 № 1325;
- позовна заява від позивачки ОСОБА_44 від 18.10.2021 № 1193 разом з додатками на 37 арк., що надійшла з листом представника потерпілого - адвоката ОСОБА_43 від 22.11.2021 № 1326.
Виходячи з матеріалів клопотання, вищезазначені обставини свідчать про умисне зволікання з боку підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_3 , а також їхніх захисників при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування з метою унеможливлення направлення стороною обвинувачення обвинувального акту до суду для його розгляду по суті, та, як результат, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочинні дії.
Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги вимоги ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України, якою передбачено, що прокурор зобов'язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк.
Вищезазначені обставини вказують на те, що доводи клопотання частково знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме те, що сторона захисту умисно тривалий час, зволікала при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушено вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, що як наслідок є перешкодою для прокурора виконати покладений на нього обов'язок, передбачений ст. 283 КПК України, щодо звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення відносно нього в суді у найкоротший строк.
Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000090 від 20.01.2020 закінчено, дані матеріали мають значний об'єм, а саме 31 том та речові докази, разом з тим встановлено все ж зволікання з часом, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановити для сторони захисту строк на ознайомлення.
Так, для уникнення затягування досудового розслідування, у відповідності з нормами Європейської Конвенції з прав людини, якою встановлені розумні строки на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що такий строк потрібно встановити до 20.02.2022 включно, оскільки саме вказаний строк, на переконання слідчого судді, являється розумним часом для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, задля недопущення порушення прав інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, та з метою забезпечення підозрюваному конституційного права на захист, так як цього часу достатньо для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Встановити стороні захисту, а саме: підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , а також їх захисникам строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 62020000000000090 від 20 січня 2020 року - до 20 лютого 2022 року включно.
Роз'яснити, що після спливу вказаного строку підозрюваний та його захисники вважаються такими, що повністю реалізувати своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження, відповідно до частини десятої статті 290 Кримінального процесуального кодексу України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1