Справа № 752/30181/21
Провадження №: 1-кс/752/10124/21
30.12.2021року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
на виконання доручення Офісу Генерального прокурора Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності кібер-групи злочинців-хакерів за участю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Є. Успенського.
Так, у запиті компетентного органу Сполучених Штатів Америки зазначено про необхідність отримання документації про банківські рахунки та активи зловмисників, зазначаючи що вказаними особами можуть бути ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
З метою встановлення банківських установ, в яких можуть зберігатися активи вказаних вище осіб, Голосіївською окружною прокуратурою на адресу ДКІБ СБУ надано відповідне доручення.
На виконання доручення до прокуратури надійшла інформація, про те, що у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою усестороннього, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, у компетентних органів США виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкритих банківських рахунків, руху грошових коштів та залишків грошових коштів на банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступних осіб:
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5 .
16.12.2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.
В судове засідання прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом їх вилучення, а саме до:
- інформації щодо відкритих банківських рахунків, руху грошових коштів та залишків грошових коштів на банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступних осіб:
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: