Справа №712/1253/22
Провадження №1-кс/712/637/22
08 лютого 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12022250310000218 від 31.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310000218 від 31.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до 12 місяців.
Клопотання обґрунтоване тим, що впровадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022250310000218 від 31.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2017 між департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «ПМ-Арсенал» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 1 (далі Договір) щодо «Реконструкції адмінбудівлі (літ. А”-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 ».
У подальшому ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «ПМ-Арсенал», уповноваженим здійснювати управління поточною діяльністю товариства організував виконання робіт з реконструкції адмінбудівлі (літ. А”-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 , та допустив грубі відхилення від належним чином розробленої і затвердженої проектної документації, у період з червня 2018 року по 20 грудня 2019 року, тобто до моменту, коли Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради проведено позапланову перевірку та складено Акт № 172, згідно до якого встановлено ряд порушень, допущених під час будівництва Об'єкта, а також складено припис № 54 від 20.12.2019, яким зобов'язано негайно зупинити виконання будівельно-монтажних робіт на вказаному об'єкті будівництва, та винесено постанову № 51/1347 від 26.12.2019 про накладення штрафу на ТОВ «ПМ-Арсенал» за правопорушення у сфері містобудівної діяльності на загальну суму 94 590 грн.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 31-21 від 22.09.2021 виконані станом на момент проведення експертизи будівельні роботи на вказаному об'єкті не в повній мірі відповідають проектній документації на його будівництво.
Разом з тим, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови договору підряду № 1 від 23.12.2017, будучи відповідно до п. 2.5 цього договору ознайомленим з проектною документацією та вважаючи її достатньою для належного виконання робіт за цим договором, незважаючи на виконання будівельних робіт на вказаному об'єкті з відступом від проектної документації та заміною передбачених проектом матеріалів без письмового погодження із Замовником, не забезпечив виконання будівельних робіт та поточного ремонту по вказаному об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов, використання отриманих від Замовника коштів тільки за цільовим призначенням, передбаченим цим договором, а також не організував виконання робіт у відповідності з проектно-технологічною документацією (проекту організації будівництва та проекту виконання робіт), склад і зміст якої визначається нормативними документами та цим Договором, обіймаючи посаду директора ТОВ «ПМ-Арсенал», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншого засновника товариства ОСОБА_6 , всупереч інтересам товариства, у робочий час з 08 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин в період з 26.12.2018 по 08.11.2019, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, підписав та проставив печатки ТОВ «ПМ-Арсенал» в актах приймання виконаних будівельних робіт, згідно з якими окремі будівельні роботи виконано з відхиленням від проектної документації, після чого подав їх до Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації для подальшого підписання та перерахування грошових коштів.
На підставі зазначених актів виконаних робіт Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області згідно з платіжними дорученнями Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ПМ-Арсенал» грошові кошти.
В той же час, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/124-21/1697-БТ від 25.10.2021 вартість будівельних робіт, які внесені до зазначених вище актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, факт виконання яких можливо перевірити під час проведення натурного обстеження та які виконані з відхиленнями від проектної документації по об'єкту «Реконструкція адмінбудівлі (літ. А”-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 », визначена як сума прямих витрат, адміністративних витрат, кошторисного прибутку та податку на додану вартість, і складає 1 847 325,20 грн.
У зв'язку з виконанням несучих конструкцій Об'єкта з відступом від належним чином розроблених і затверджених проектних рішень, а також з порушенням технології їх виконання, і їх реалізації в натурі, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 31-21 від 22.09.2021, будь-яка подальша добудова, а так само і будь-яка подальша безпечна експлуатація Об'єкта за його цільовим призначенням є неможливою і небезпечною, без обов'язкового виконання робіт з цілковитого демонтажу таких несучих конструкцій або без внесення змін і доповнень до проектно-кошторисної документації в частині розроблення або відповідного розділу або ж окремого проекту підсилення існуючих несучих конструкцій.
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 42020251010000014 від 24.01.2020 за ч. 2 ст. 364-1 КК України.
08.11.2021 у рамках кримінального провадження № 42020251010000014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України.
28.12.2021 постановою виконувача обов'язків керівника Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування кримінального провадження № 42020251010000014 продовжено до трьох місяців, тобто до 08 лютого 2022 року.
06.01.2022 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 виділено матеріали з кримінального провадження № 42020251010000014 по факту вчинення неправомірних дій інженером ОСОБА_8 під час здійснення технічного нагляду за будівництвом по об'єкту «Реконструкція адмінбудівлі (літ. А”-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 », та розпочато кримінальне провадження № 12022250310000042 від 06.01.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України.
Разом з тим в ході розслідування кримінального провадження № 12022250310000042 від 06.01.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України встановлено достатньо ознак вважати, що впродовж листопада-грудня 2019 року посадовими особами управління Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «ПМ-Арсенал», підписано акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в із внесеними до них неправдивими даними щодо видів та обсягів виконаних робіт (Акт № 7 від 08.11.2019 та акт № 13 від 26.12.2019), які фактично виконано з відхиленнями від проектної документації. Внаслідок оплати зазначених актів виконаних робіт завдано збитків державному бюджету на суму близько 400 тис. грн.
31.01.2022 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 виділено матеріали з кримінального провадження № 12022250310000042 по факту вчинення можливих неправомірних дій начальником управління Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА ОСОБА_9 під час приймання та підписання від імені замовника актів виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція адмінбудівлі (літ. А”-І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по АДРЕСА_1 », та розпочато кримінальне провадження №12022250310000218 від 31.01.2022 за ч. ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході слідства було здійснено наступні слідчі дії:
-допитано у якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;
-проведено ряд тимчасових доступів до документів, що стосуються виконання будівельних робіт ТОВ «ПМ-Арсенал» по вул. Пастерівська, 104 в м. Черкаси;
-проведено судові будівельно-технічні експертизи № 31-21 від 22.09.2021 та №СЕ-19/124-21/1697-БТ від 25.10.2021;
-витребувано документи у ПП «Дніпро-Інжиніринг», яке здійснювало авторський нагляд за будівництвом, а також від замовника Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА.
Враховуючи те, що кримінальне провадження № 12022250310000218 виділено з матеріалів кримінального провадження № 12022250310000042, яке у свою чергу раніше було виділено з кримінального провадження № 42020251010000014, тому строк досудового розслідування по виділеному кримінальному провадженню № 12022250310000218 закінчується 08.02.2022 року, однак об'єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти кінцеве рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії:
- витребувати від ТОВ «ПМ-Арсенал» копії документів, що підтверджують листування із замовником - Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА;
- звернутись із клопотанням до слідчого судді про отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів листів, які скеровувались від ПП «Дніпро-Інжиніринг» та від ТОВ «ПМ-Арсенал» до замовника Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА;
- провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали вказаних документів, а також результати їх розгляду, супровідні листи, резолюції тощо;
- оглянути вилучені документи та вирішити питання щодо приєднання їх у якості речових доказів;
- провести судові почеркознавчі експертизи щодо відповідності підписів у резолюціях вилучених документів, підписами посадових осіб департаменту;
- встановити та допитати у якості свідків посадових осіб, які працювали в Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА на момент виконання будівельних робіт протягом 2018-2019 років;
- виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність для завершення досудового розслідування.
Указаний значний об'єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій не проведено по причині високої завантаженості слідчих і інших працівників поліції та великою кількістю злочинів, на розслідування яких необхідно значна кількість часу. На даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком є 12 місяців.
З клопотання вбачається, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об'єктивних причин, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.
Прокурор в судове засідання не з'явився, скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав його в повному обсязі та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя робить наступні висновки.
Встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310000218 від 31.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого
Відповідно до статті 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов'язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв'язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно: витребувати від ТОВ «ПМ-Арсенал» копії документів, що підтверджують листування із замовником - Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА; звернутись із клопотанням до слідчого судді про отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів листів, які скеровувались від ПП «Дніпро-Інжиніринг» та від ТОВ «ПМ-Арсенал» до замовника Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА; провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали вказаних документів, а також результати їх розгляду, супровідні листи, резолюції тощо; оглянути вилучені документи та вирішити питання щодо приєднання їх у якості речових доказів; провести судові почеркознавчі експертизи щодо відповідності підписів у резолюціях вилучених документів, підписами посадових осіб департаменту; встановити та допитати у якості свідків посадових осіб, які працювали в Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА на момент виконання будівельних робіт протягом 2018-2019 років; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність для завершення досудового розслідування.
У зв'язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310000218.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12022250310000218 від 31.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250310000218 від 31.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 08.02.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1