Справа № 643/1768/22
Провадження № 1-кс/643/664/22
08 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021221170003026 від «12» листопада 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021221170003026 від «12» листопада 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, 23.10.2018 р. ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 30000 (тридцять тисяч) доларів США, з метою придбання ОСОБА_4 квартири № 22 (двадцять два), загальною площею 67,9 кв. м., жилою площею 46,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказану суму коштів ОСОБА_4 зобов'язався повернути до 23.10.2020, про що ним власноручно складено розписку від 23.10.2018 р.
Окрім того, ОСОБА_4 вказав у розписці, що після укладення угоди з купівлі вищезазначеної квартири, він зобов'язується надати ОСОБА_5 копію договору купівлі-продажу квартири та у разі невиконання ним зобов'язання до 23.10.2020 р. він не заперечує проти стягнення квартири на користь ОСОБА_5 .Станом на сьогоднішній день жодних коштів ОСОБА_5 не повернуто.
23.10.2018 р. ОСОБА_4 було придбано квартиру АДРЕСА_2 (двадцять два), загальною площею 67,9 кв. м., жилою площею 46,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується договором купівлі-продажу квартири від 23.10.2018 загальною вартістю 679 000,00 (шістсот сімдесят дев'ять тисяч) гривень.
Крім того, вказана квартира станом на 05.07.2021 р. належала ОСОБА_4 , що підтверджується Інформаційною довідкою (Витягом) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 264195506 від 02.07.2021.
Слід зазначити, що строк повернення позики сплив 23.10.2020 р., тобто 12 (дванадцять) місяців тому. ОСОБА_4 протиправно ігнорує вимоги ОСОБА_5 щодо повернення позики, що ставить під загрозу можливість реального відновлення прав ОСОБА_5 та отримання свого майна.
14.07.2021 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 постановив ухвалу про забезпечення позову по справі №643/7538/21, якою задовольнив клопотання ОСОБА_5 про забезпечення позову, наклав заборону відчуження на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 67,9 кв. м., житловою площею 46,1 кв. м., реєстраційний № 1535917063101 в межах заявлених позовних вимог в розмірі 30000 доларів США - до вирішення справи по суті.
ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 задля внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію обтяження на квартиру АДРЕСА_3 . Проте зазначені відомості не було внесено, тому що згідно з Інформаційною довідкою (Витягом) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 852, виданий 03.08.2021, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 .
Необхідно зазначити, що 30.07.2021 р. ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з апеляційною скаргою на ухвалу про забезпечення позову ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.07.2021 р. по справі №643/7538/21.
Таким чином, 03.08.2021 року ОСОБА_4 було достеменно відомо про те, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.07.2021 року на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 67,9 кв.м., житловою площею 46,1 кв. м., реєстраційний №1535917063101 накладено заборону відчуження.
Вищезазначене стало підставою для звернення ОСОБА_5 до суду з позовом про визнання Договору купівлі-продажу від 03.08.2021 р.,зареєстрованого реєстрі за №852, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 недійсним.
23.09.2021 року представником ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_4 було подано заяву про забезпечення позову. Виходячи з того, що забезпечення позову шляхом накладення заборони на відчуження квартири АДРЕСА_2 (двадцять два), загальною площею 67,9 кв. м., жилою площею 46,1 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою недопущення відчуження майна та в подальшому забезпечення ефективного захисту прав ОСОБА_5 .
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.09.2021 р. по справі №953/18257/21 задоволено клопотання ОСОБА_5 про забезпечення позову, накладено заборону відчуження на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 67,9 кв. м., житловою площею 46,1 кв. м., реєстраційний №1535917063101 до вирішення цивільної справи по суті.
06.10.2021 року представником ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_4 було подано заяву про витребування доказів, а саме витребувати у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчений нею договір купівлі-продажу від 03.08.2021 року, серія та номер: 852.
З договору купівлі-продажу від 03.08.2021 року стало відомо, що продавцем у договорі є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , яка є дружиною ОСОБА_4 у договорі купівлі-продажу від 03.08.2021 року зазначено, що ОСОБА_9 володіє квартирою АДРЕСА_3 , загальною площею 67,9 кв. м., житловою площею 46,1 кв. м., реєстраційний №1535917063101, на праві приватної власності на підставі Договору про виділ нерухомого майна зі складу майна подружжя, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 31.07.2021 року за реєстровим № 2959, право власності на майно зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 , 31.07.2021 року, номер запису про право власності: 43266760.
У п. 2.1 Договору купівлі-продажу від 03.08.2021 р. зазначено, що продавець ( ОСОБА_9 ) стверджує та гарантує, що на момент укладення цього договору вказана квартира, яка є предметом цього договору, нікому іншому не продана, не подарована, іншим способом не відчужена, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб (у тому числі за договорами найму, оренди чи шлюбними договорами), як у межах так і за межами України - немає, до статутного фонду (капіталу) юридичних осіб квартира не внесена, самовільних переобладнань у квартирі немає, права малолітніх, неповнолітніх дітей чи непрацездатних осіб (ч. 6 ст. 203 ЦК України) щодо вищезгаданої квартири та їх права користування житлом (згідно із ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей») цим договором не порушуються, продавець ( ОСОБА_9 ) свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, квартира не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири - відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, в квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи. Якщо третя особа на підставах, що виникли до укладення цього Договору, пред'явить до покупця ( ОСОБА_6 ) позов про витребування нерухомого майна, покупець повинен повідомити про це продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі на стороні покупця.
Згідно з п. 3.1. Договору купівлі-продажу від 03.08.2021 р. продаж квартири, що є дійсним наміром сторін, вчинено за 949 626, 00 (дев'ятсот сорок дев'ять тисяч шістсот двадцять шість гривень 00 копійок), що є еквівалентом 35 375,20 (тридцять п'ять тисяч триста сімдесят п'ять) доларів США 20 центів за офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_6 (03.08.2021 року - 1 USD = 26,844 гривень), які гроші покупець зобов'язується сплатити продавцю, а продавець зобов'язується прийняти зазначену суму грошових коштів у повному обсязі, відповідно до норм чинного законодавства.
Відповідно до Договору про виділ нерухомого майна зі складу майна подружжя, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 31.07.2021 року за реєстровим № 2959 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 уклавши зазначений договір передали квартиру АДРЕСА_3 в особисту приватну власність ОСОБА_9 , а право спільної сумісної власності подружжя на квартиру припинилось.
Згідно з п. 1.1 Договору про виділ нерухомого майна зі складу майна подружжя від 31.07.2021 р. сторони свідчать та гарантують, що на час укладення цього договору вони є повноправними та законними співвласниками квартири і ця квартира належить їм на праві спільної сумісної власності подружжя, оскільки придбана за рахунок спільних коштів; прихованих недоліків квартира, яка є предметом цього договору немає, на момент його укладення нікому не продана, не подарована, не заставлена, в спорі і під забороною не перебуває, не є предметом іпотеки, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесена, права третіх осіб щодо неї відсутні, в квартирі відсутні самовільні перепланування, реконструкції; шлюбний договір подружжям не укладався.
Відповідно до запиту Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №276023771 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було здійснено державну реєстрацію права власності на підставі договору купівлі продажу, серії та номеру: 852, виданий 03.08.2021. З чого випливає, що договір купівлі-продажу від 03.08.2021 року, серія та номер:852 з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідок або висновків про оцінку вартості нерухомого майна та інші додатки) перебуває у архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договору купівлі-продажу від 03.08.2021 року, серія та номер: 852, де «продавцем» є ОСОБА_9 з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідок або висновків про оцінку вартості нерухомого майна та інші додатки), які посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо квартири АДРЕСА_3 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, разом з клопотанням подав заяву про його розгляд без участі та наполягав на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення суттєвих обставин по провадженню.
Положення статей 5, 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», визначають, які саме відомості є нотаріальною таємницею, обов'язок нотаріуса щодо зберігання в таємниці відомостей, одержаних ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій, та гарантії нотаріальної діяльності, у тому числі і при проведенні у нотаріуса вилучення (виїмки) документів, що містять нотаріальну таємницю.
Відповідно до ч. 8 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних - відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, а також для проведення експертиз та інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, які містяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу від 03.08.2021 року, серія та номер: 852, де «продавцем» є ОСОБА_9 з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідок або висновків про оцінку вартості нерухомого майна та інші додатки), які посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо квартири АДРЕСА_3 .
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме: нотаріальної справи щодо договору купівлі-продажу від 03.08.2021 року, серія та номер: 852, де «продавцем» є ОСОБА_9 з додатками (довіреності, заяви, витяги, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідок або висновків про оцінку вартості нерухомого майна та інші додатки), які посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо квартири АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 08.03.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1