Справа № 712/1244/22
Провадження № 1-кс/712/630/22
04 лютого 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотанняпрокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019251010005706 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019251010005706 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців.
Клопотання обґрунтовує тим, що упровадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12019251010005706 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали перевірки, проведеної співробітниками ГУ ДФС в Черкаській області, щодо законності діяльності ТОВ «Екозбутенерго» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, оф. 105), в ході проведення якої встановлено, що ТОВ «Екозбутенерго» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 здійснювало поставки палива котельного рідинного на адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», при перевірці походження якого встановлено, що воно купувалось у ТОВ «Хайбер», яке має ознаки фіктивності, а отримані державні кошти виводились через суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності», що свідчить про їх розкрадання. В результаті чого завдано збитків інтересам держави у великих розмірах.
За вказаним фактом слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010005706 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до вказаних матеріалів ТОВ «Екозбутенерго» в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 згідно з накладними поставило паливо котельне рідинне в кількості 245 269,20 л на загальну суму 4 527 017 грн. на адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія», яке ТОВ «Екозбутенерго» придбало в ТОВ «Хайбер», при цьому останнє не мало можливості здійснити постачання зазначеного палива.
Згідно з висновком ГУ ДПС у Черкаській області про проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екозбутенерго» при здійсненні поставки палива котельного рідинного на замовлення ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» за період з 01.01.2018 по 30.06.2019 встановлено, що в діях службових осіб ТОВ «Екозбутенерго» наявні ознаки заволодіння коштами ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» в розмірі 4 527 017 грн. шляхом здійснення документального оформлення операцій з купівлі - продажу палива, які фактично не поставлялись на адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія».
В ході здійснення досудового розслідування Допитаний як свідок директор ТОВ «Екозбутенерго» ОСОБА_4 показав, що з 2014 року працює на посаді директора ТОВ «Екозбутенерго», одним із видів діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Операції щодо зарахування та перерахування грошових коштів на підприємстві контролював особисто. Специфіка роботи підприємства полягає в тому, що воно являється проміжним ланцюгом між замовником та постачальником. Так, між ТОВ «Екозбутенерго» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» було укладено «Намір». В телефонному режимі, домовлялись про поставку палива. Потім ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» повідомляло про філіали, які потребували палива. У подальшому ТОВ «Екозбутенерго» зв'язувалось з даними філіалами та домовлялось про дату та обсяг поставленої продукції. У звязку з тим, що філіали є відокремленими підрозділами, тому договори підписували самостійно. Обумовивши все у телефонному режимі. ТОВ «Екозбутенерго» зв'язувалось з постачальниками палива, які своїми транспортними засобами поставляли паливо замовнику. Приблизно у 2018 році до ТОВ «Екозбутенерго» зателефонували представники ТОВ «Хайбер» та запропонували для реалізації паливо котельне. Погодившись з умовами, почали співпрацювати. Так, після отримання замовлення, зв'язувався у телефонному режимі з ТОВ «Хайбер», під час якого обговорювали кількість палива та місце поставки. Направлені ТОВ «Хайбер» автомобілі з паливом зустрічав особисто біля філій, де отримував пакет документів від водіїв та у подальшому проводилась перевірка якості палива. Після підтвердження якості палива, укладались відповідні договори з філіалами. ТОВ «Екозбутенерго» також співпрацює з рядом інших підприємств. З ТОВ «Хайбер» контактували виключно в телефонному режимі та особисто не зустрічались. Чи є ТОВ «Хайбер» виробником, чи посередником, не відомо, оскільки цікавила виключно якість палива.
До матеріалів досудового розслідування на підставі ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів долучено належним чином завірені копії юридичних справ ТОВ «Екозбутенерго» та ТОВ «Хайбер» про відкриття банківських рахунків та руху коштів по ним.
Аналізом вказаних документів установлено, що упродовж 2018 року ТОВ «Екозбутенерго» неодноразово перераховувало кошти та рахунки ТОВ «Хайбер» за поставку палива котельного рідинного, на загальну суму 4,5 млн. грн.
Крім того, на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, до матеріалів кримінального провадження долучено належним чином завірені копії договорів постачання палива котельного рідинного, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, листів та інших документів, що стосуються поставки палива, які перебували в розпорядженні ПАТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України».
Відповідно до вказаних документів постачальником палива котельного є ТОВ «Екозбутенерго».
Аналогічні копії документів на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів отримано від ТОВ «Екозбутенерго».
В порядку ст. 93 КПК України до матеріалів кримінального провадження долучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи від ТОВ «Екозбутенерго», пов'язані з поставкою палива котельного рідинного з ТОВ «Хайбер» палива котельного рідинного.
За результатами розслідування слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України 12.04.2021 винесено постанову про закриття кримінального провадження.
Вивченням матеріалів провадження встановлено, що в ході досудового розслідування не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій щодо повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з чим, 31.01.2022 постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано.
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 05.02.2022, однак внаслідок складності даного кримінального провадження, необхідності дослідження великої кількості документів, встановлення та допиту значної кількості потерпілих та свідків, його вузької специфіки, закінчити досудове розслідування у вказані строки неможливо, оскільки з метою повноти та всебічності розслідування необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати як свідків представників ТОВ «Хайбер» щодо поставки ними палива котельного рідинного; встановити допитати як свідків представників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та його філій, до яких ТОВ «Екозбутенерго» постачало паливо котельне рідинне; за результатами отриманих даних, у разі необхідності, призначити судово-економічну експертизу; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.
Прокурор в клопотанні зазначає, що указаний значний об'єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій не проведено по причині високої завантаженості слідчих і інших працівників поліції та великою кількістю злочинів, на розслідування яких необхідно значна кількість часу. На даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком є 12 місяців.
Прокурор в судове засідання не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає наступне.
Судом встановлено, щов провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12019251010005706 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину, відповідно до положень ст. 219 КПК України становить 18 місяців.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019251010005706 закінчується 05.02.2022 року.
Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування закінчується 05.02.2022, однак об'єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії: встановити та допитати як свідків представників ТОВ «Хайбер» щодо поставки ними палива котельного рідинного; встановити допитати як свідків представників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та його філій, до яких ТОВ «Екозбутенерго» постачало паливо котельне рідинне; за результатами отриманих даних, у разі необхідності, призначити судово-економічну експертизу; прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що вищевказані слідчі дії не були проведені, з врахуванням часу, який об'єктивно потрібен для їх проведення та складності провадження, слідчий суддя вважає, що строки досудового розслідування мають бути продовжені на шість місяців, тобто до 05.08.2022 року, а тому клопотання підлягає часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019251010005706 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019251010005706 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 05 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1