Справа № 752/2010/22
Провадження № 1-кс/752/774/22
07 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 . ро тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 21127090164, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 . ро тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 21127090164, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 21127090164, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Згідно міжнародного запиту, Горецьким районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 21127090164, розпочата за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У відповідності до матеріалів вказаного міжнародного запиту, у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлена ??особа, перебуваючи в невстановленому місці, маючи єдиний умисел на розкрадання грошових коштів з банківських рахунків громадян, в ході листування з користувачем месенджера «Viber» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про придбання товару, оголошення про продаж якого було розміщено на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням фішингового сайту, перейшовши на який остання надала відомості про банківську платіжну картку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я її матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволодівши якими, 25.05.2021 о 21 годині 58 хвилин, шляхом введення неправдивої інформації в комп'ютерну систему, призначену для обробки і передачі даних про операції, що проводяться з використанням банківських платіжних карт, викрала грошові кошти в сумі 40 євро, що склало 128 рублів 77 копійок, що належали потерпілій ОСОБА_5 , заподіявши останній майнову шкоду на вищевказану суму.
Також, у матеріалах кримінальної справи є відомості про те, що з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою Республіка АДРЕСА_1 , 25.05.2021 о 21 годині 58 хвилин проведений переклад на суму 40 євро, що склало 128 рублів 77 копійок, на невстановлений рахунок, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна, м Київ).
З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Компетентні органи Республіки Білорусії вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи № 21127090164 і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Білорусь, у зв'язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:
-про операцію, зроблену 25.05.2021 о 21 годині 58 хвилин, по переказу грошових коштів в сумі 40 євро, що склало 128 рублів 77 копійок з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_5 , на невстановлений рахунок, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням, дати, часу, суми, місця здійснення операції (адреса і номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської платіжної картки, IP-адреса, з якого був здійснений доступ до банківського рахунку потерпілої), про дані відправника платежу і одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку (банківської платіжної картки, електронного гаманця)), якщо такі вказувалися при здійсненні операції.
З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з'явився, просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 21127090164, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення належно завірених копій документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме відомості про операцію, здійснену 25.05.2021 о 21 годині 58 хвилин, по переказу грошових коштів в сумі 40 євро, що склало 128 рублів 77 копійок з банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_5 , на невстановлений рахунок, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням, дати, часу, суми, місця здійснення операції (адреса і номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської платіжної картки, IP-адреса, з якого був здійснений доступ до банківського рахунку потерпілої), про дані відправника платежу і одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку (банківської платіжної картки, електронного гаманця), якщо такі вказувалися при здійсненні операції.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1