Справа № 752/1039/22
Провадження № 1-кс/752/542/22
07 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 21122031210 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК РБ,-
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 21122031210 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК РБ.
Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21122031210 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК РБ.
Як вбачається із матеріалів клопотання згідно міжнародного запиту, Барановичівським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №21122031210.
У відповідності до матеріалів вказаного міжнародного запиту, що невстановлена особа з використанням невстановленої комп'ютерної техніки в невстановлений час здійснила несанкціонований доступ до карт-рахунків у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , після чого 30.08.2021 о 11.32 годині, шляхом модифікації комп'ютерної інформації викрала кошти ОСОБА_4 у сумі 461,16 білоруських рублів. Факт розкрадання коштів потерпілої ОСОБА_4 виявлено за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з даними, наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_4 , 30.08.2021, об 11.32 годині, вчинено операцію зі списання грошових коштів 155,04 євро, що на день вчинення злочину за курсом Національний банк Республіки Білорусь склало 461,16 білоруських рублів, на користь «WalletABU_PORTMONE». Як банк-еквайєр при здійсненні зазначеної транзакції виступило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншої інформації щодо проведення зазначеної операції в ході попереднього слідства не отримано.
Відомості про особовий рахунок (електронний гаманець), на який була перерахована вищезазначена сума коштів, мають істотне значення для розслідування цієї кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо вчиненого злочину.
Слідство вважає, що особовий рахунок (електронний гаманець) міг використовуватись у злочинних цілях до скоєння злочину (30.08.2021) та спроби його використання можуть продовжуватися і зараз. У зв'язку з цим слідством досліджуються дії невстановленої особи за особовим рахунком (електронним гаманцем) за період з моменту її реєстрації та до теперішнього часу (день проведення виїмки).
Відомості, що цікавлять слідство, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Орган кримінального переслідування вважає, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було переведено викрадені кошти, використовувався для отримання доходу від злочинної діяльності та може використовуватися з цією метою на сьогодні.
Відомості про банківський рахунок, на який перераховано вищевказана сума грошових коштів, мають істотне значення для розслідування даної кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєному злочину.
Таким чином вищенаведене дає обґрунтовані підстави вважати, що вказаний банківський рахунок використовується для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо нього містить ознаки злочину.
З метою встановлення всіх обставин злочину у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме виїмку документів, їх завірені належним чином копії що містять відомості:
по особовому рахунку (електронному гаманці), на який 30.08.2021 об 11.32 годині здійснено операцію зі списання грошових коштів на суму 155,04 євро з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 ;
про дату та час створення зазначеного особового рахунку (електронного гаманця); про анкетні дані його власника із зазначенням електронної пошти, номерів телефонів, зазначених при реєстрації та для отримання sms-повідомлень, а також відомості про рух коштів за рахунком із зазначенням усіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів); про IР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного особового рахунку (електронного гаманця), за період з моменту реєстрації рахунку (електронного гаманця) до дня проведення виїмки; номери та інші реквізити банківських рахунків (банківські картки), віртуальні картки та номери рахунків в інших електронних платіжних системах (Portmone, WebMoney та інші), прикріплені до особового рахунку (електронного гаманця).
Компетентні органи Республіки Білорусь вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Білорусь, у зв'язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості по вищевказаному банківському рахунку.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №21122031210, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме, завірені належним чином копіїдокументів, що містять відомості:
- по особовому рахунку (електронному гаманці), на який 30.08.2021 об 11.32 годині здійснено операцію зі списання грошових коштів на суму 155,04 євро з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 ;
- про дату та час створення зазначеного особового рахунку (електронного гаманця); про анкетні дані його власника із зазначенням електронної пошти, номерів телефонів, зазначених при реєстрації та для отримання sms-повідомлень, а також відомості про рух коштів за рахунком із зазначенням усіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів); про IР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до зазначеного особового рахунку (електронного гаманця), за період з моменту реєстрації рахунку (електронного гаманця) до дня проведення виїмки; номери та інші реквізити банківських рахунків (банківські картки), віртуальні картки та номери рахунків в інших електронних платіжних системах (Portmone, WebMoney та інші), прикріплені до особового рахунку (електронного гаманця).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1