Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/270/22
Справа № 711/810/22
07 лютого 2022 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020250000000961 від 12.12.2021, погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12020250000000961 від 12.12.2021, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щодо слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про виявлення факту можливого привласнення бюджетних коштів групою осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт на об'єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 » у 2020-2021 роках.
Встановлено, 10.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 52 по об'єкту «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 - капітальний ремонт» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація). Загальна сума укладеного договору становить - 2.696.571,60грн., з них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 2.672.614,44грн. та субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів - 296,95716грн.
Крім того, встановлено, що додатковою угодою № 2 від 10.07.2020 до договору № 52 встановлено строк дії договору до 31.12.2021 та розподіллено фінансування у 2020 році - 391.418,4грн., у 2021 - 2.305.153,20грн.
Станом на 14.12.2021 та відповідно до відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору підряду № 52 від 10.07.2020 та додаткової угоди №2 перераховано кошти на загальну суму 2.094.164,4 грн. Залишок фінансування до кінця 2021 року становить - 602.407,56грн.
У ході аналізу вказаної процедури закупівлі, яка проходила через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за результатом проведеного аукціону пропозиції учасників з найменшою ціновою пропозицією були відхилені з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з найбільшою ціновою пропозицією, де суми різняться у понад 200 тисяч гривень, що в свою чергу може свідчити про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами проведення комплексу НСРД встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання будівельних робіт на об'єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 - капітальний ремонт» відхилились від проектно-кошторисної документації використавши при цьому інші матеріали, які фактично дешевші, що призвело до часткового руйнування конструкції. Заходами також встановлено часткове збільшення використаних матеріалів, їх цін та заробітної плати працівникам.
У ході розслідування кримінального провадження також встановлено, що на виконання договору № 52 від 10.07.2020 з додатковими угодами по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 » грошові кошти перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта Українська гривня, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт на об'єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 - капітальний ремонт», проведення судово-економічної експертизи, встановлення суми завданих збитків, з'ясування шляхів використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), серед яких:
- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта Українська гривня, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 12.11.2020 до 01.02.2022 в паперовому або електронному вигляді;
- завірених копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку: № НОМЕР_2 валюта Українська гривня за період з 12.11.2020 до 01.02.2022 в паперовому або електронному вигляді.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12020250000000961 від 13.12.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За даними слідства встановлено, що 10.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 52 по об'єкту «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 - капітальний ремонт» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація). Загальна сума укладеного договору становить - 2.696.571,60грн., з них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості - 2.672.614,44грн. та субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів - 296,95716грн.
Крім того, встановлено, що додатковою угодою № 2 від 10.07.2020 до договору № 52 встановлено строк дії договору до 31.12.2021 та розподіллено фінансування у 2020 році - 391.418,4грн., у 2021 - 2.305.153,20грн.
Станом на 14.12.2021 та відповідно до відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору підряду № 52 від 10.07.2020 та додаткової угоди №2 перераховано кошти на загальну суму 2.094.164,4 грн. Залишок фінансування до кінця 2021 року становить - 602.407,56грн.
У ході аналізу вказаної процедури закупівлі, яка проходила через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за результатом проведеного аукціону пропозиції учасників з найменшою ціновою пропозицією були відхилені з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з найбільшою ціновою пропозицією, де суми різняться у понад 200 тисяч гривень, що в свою чергу може свідчити про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами проведення комплексу НСРД встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання будівельних робіт на об'єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 - капітальний ремонт» відхилились від проектно-кошторисної документації використавши при цьому інші матеріали, які фактично дешевші, що призвело до часткового руйнування конструкції. Заходами також встановлено часткове збільшення використаних матеріалів, їх цін та заробітної плати працівникам.
У ході розслідування кримінального провадження також встановлено, що на виконання договору № 52 від 10.07.2020 з додатковими угодами по об'єкту «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 » грошові кошти перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта Українська гривня, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт на об'єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 - капітальний ремонт», проведення судово-економічної експертизи, встановлення суми завданих збитків, з'ясування шляхів використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Слідчим доведено, що:
- зазначена інформація та документи, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення за місцем знаходження територіального підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 ), та зобов'язати службових осіб товариства виготовити та видати завірені копії наступних документів:
- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта Українська гривня, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 12.11.2020 до 01.02.2022 в паперовому або електронному вигляді;
- завірених копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку: № НОМЕР_2 валюта Українська гривня за період з 12.11.2020 до 01.02.2022 в паперовому або електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 07.03.2022 року.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 07.02.2022 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1