Справа № 562/323/22
07.02.2022 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
07 лютого 2022 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12022186130000029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначає, що 01.02.2022 року до Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що у червні 2021 року ОСОБА_6 шляхом вільного доступу здійснив крадіжку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки таємно викрав грошові кошти в сумі близько 8267 грн., про що заявник дізнався у січні 2022 року.
Відповідні відомості по даному факту 01 лютого 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186130000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: що стосуються руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року в період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року, анкетних даних, паспортних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року, угоди приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року, інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківськиому рахунку № НОМЕР_2 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив'язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із можливістю виготовилення їх копій у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .
Дана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити вищевказані обставини.
Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, та приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до (інформації) документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: що стосуються руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року в період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року, анкетних даних, паспортних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року, угоди приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року, інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківськиому рахунку № НОМЕР_2 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив'язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00053552488 від 20.08.2019 року за період часу з 00:00 год. 01.06.2021 року по 00:00 год. 01.07.2021 року (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із можливістю виготовилення їх копій у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 07 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: