Дата документу 07.02.2022 Справа № 554/1018/22
Справа №554/1018/2022
Провадження №1-кс/554/1900/2022
07 лютого 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021172060000198 від 25 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель продуктів харчування для навчальних закладів, річний план закупівель на 2022 рік, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме таких продуктів харчування, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками (додаткові договори з додатками), договори поставки з всіма додатками (додаткові договори з додатками), акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації (технічні специфікації), накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов'язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення закупівель продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42021172060000198 від 25.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель хлібопродуктів для постачання до навчальних закладів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У ході досудового розслідування було установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , при оголошенні публічних закупівель, а саме: 15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, за результатами процедури закупівлі UA-2021-12-22-007985-b, а саме: хліб зі пшеничного борошна - 25 570 кг, хліб з житнього борошна - 26 628 кг, очікуваною вартістю на загальну суму 3 141 815, 52 грн. За результатами проведеної процедури закупівлі, 24.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 28У, відповідно до якого вартість за хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, складає 3 141 815, 52 грн. У подальшому, додатковою угодою № 1 від 24.01.2022, у зв'язку зі зміною джерел фінансування, внесені зміни до основного договору в частині зменшення загальної суми договору на 2 683 598, 16 грн. Відповідно до специфікації до даного додаткового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинно постачати до навчальних закладів м. Полтави,хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, а саме: хліб зі пшеничного борошна вартістю 54,84 грн. за 1 кг, хліб з житнього борошна вартістю 48,12 грн. за 1 кг. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає продукти харчування за завищеними цінами щонайменше у 2 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати продукти харчування за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі. Додатково встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель продуктів харчування для навчальних закладів, річний план закупівель на 2022 рік, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства освіти і науки України, у тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме таких продуктів харчування, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками (додаткові договори з додатками), договори поставки з всіма додатками (додаткові договори з додатками), акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації (технічні специфікації), накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов'язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення закупівель продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель продуктів харчування для навчальних закладів, річний план закупівель на 2022 рік, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства освіти і науки України, у тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме таких продуктів харчування, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками (додаткові договори з додатками), договори поставки з всіма додатками (додаткові договори з додатками), акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації (технічні специфікації), накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов'язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення закупівель продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України, суддя ,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021172060000198 від 25 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Надати з 07 лютого 2022 року до 07 квітня 2022 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель продуктів харчування для навчальних закладів, річний план закупівель на 2022 рік, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства освіти і науки України, у тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме таких продуктів харчування, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками (додаткові договори з додатками), договори поставки з всіма додатками (додаткові договори з додатками), акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації (технічні специфікації), накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов'язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення закупівель продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 07 лютого 2022 року до 07 квітня 2022 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2021-2022 років, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель продуктів харчування для навчальних закладів, річний план закупівель на 2022 рік, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства освіти і науки України, у тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме таких продуктів харчування, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками (додаткові договори з додатками), договори поставки з всіма додатками (додаткові договори з додатками), акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації (технічні специфікації), накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов'язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення закупівель продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 07 лютого 2022 року.
Повний текст ухвали складено 07 лютого 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1