Справа № 592/1436/22
Провадження № 1-кс/592/639/22
07 лютого 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42022202510000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2022 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про відкриття усіх банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 12.10.2021 по момент виконання ухвали, аудіозапису розмови яка відбулася 12.10.2021 між оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановленою особою яка телефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 .
Клопотання мотивоване тим, що 12.10.2021 невстановлена особа за допомогою смартфону «Cubot Note 20 Pro» за номером телефону НОМЕР_2 зв'язалася з банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила фінансовий номер потерпілої ОСОБА_5 без її відома, а також електронну пошту та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У період часу із 12.10.2021 по 16.10.2021 невстановленою особою на ім'я потерпілої було оформлено кредит готівкою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 60000 грн. Знятими кредитними коштами здійснювалися поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Також 24.12.2021 невстановленими особами було отримано «чорну» картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з іншим номером, яка на даний момент рахується за потерпілою та є відмінною від тієї картки з номером, яка видавалася потерпілій під час підписання анкети-заявки. Таким чином шахраями було використано кредитний ліміт встановлений на «чорній» картці в розмірі 25000 грн. Внаслідок шахрайських дій невстановленим особам вдалося заволодіти грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені потерпілої на суму 85000 грн. Жодного повідомлення про оформлення кредиту готівкою на ім'я потерпілої, рух грошових коштів, зняття готівкових коштів потерпіла не отримувала та самостійно дізналася про даний факт вночі з 24.12.2021 на 25.12.2021.
Зазначає, що необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з тим, що в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим. Вказана документація може містити необхідну інформацію та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 12.01.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42022202410000002 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про відкриття усіх банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 12.10.2021 по 00 год. 00 хв. 04.02.2022, аудіозапису розмови яка відбулася 12.10.2021 між оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановленою особою яка телефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - до 06.04.2022 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.