Справа № 592/1225/22
Провадження № 1-кс/592/547/22
про арешт майна
04 лютого 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого у ході обшуку 31.01.2022 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021202510000061 від 26.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 172 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, з основним видом діяльності «роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет», у достеменно невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше ніж початок травня 2021 року - вирішив збагатитись за рахунок незаконного виготовлення та використання знаків для товарів та послуг, шляхом пошиття одягу з подальшим незаконним нанесенням на нього брендів «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», та подальшою реалізацією фальсифікованого одягу через мережу Інтернет.
Розуміючи, що самостійно організувати пошив, нанесення знаків товарів та послуг, не в змозі, останній вирішив залучити своїх раніше знайомих, мешканців м. Суми, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім наміру залучення цих осіб, з метою реалізації своїх злочинних намірів та безпосереднього виконання пошиття одягу ОСОБА_5 також залучив ряд осіб, які працювали в якості «швачок», без укладання трудових договорів, та які не були обізнані в злочинній діяльності.
З метою реалізації злочинних намірів ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 , орендували приміщення на 4-му поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнали під цех по пошиття спортивного одягу, в якому розмістили швейне обладнання. В даному приміщенні залучили до праці, а саме пошиття одягу, мешканців м. Суми, близько 10 осіб. З метою контролю діяльності «швачок» в даному цеху, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та маму ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 надають вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо обсягів та виду спортивного одягу, необхідного для пошиття, відповідно до отриманих замовлень.
У подальшому, виготовлений спортивний одяг, з метою безпосереднього нанесення знаків для товарів та послуг «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють його транспортування в спеціально обладнане законспіроване приміщення, а саме гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі по АДРЕСА_2 . Даний гараж спеціально обладнаний для незаконного виготовлення та нанесення знаків для товарів та послуг «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste». Для цього ОСОБА_5 та ОСОБА_4 закупили та встановили в даному приміщенні «плоттер», за допомогою якого здійснюється виготовлення логотипів, та «термопрес» за допомогою якого здійснюється нанесення логотипів на раніше виготовлений спортивний одяг. До обов'язків ОСОБА_6 входить безпосереднє виготовлення логотипів, їх нанесення на спортивний одяг, та формування готового замовлення до відправки покупцям в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 .
З метою реалізації фальсифікованої продукції ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за допомогою невстановлених у ході досудового розслідування осіб створили сайти в мережі Інтернет, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 За допомогою указаних сайтів здійснювалось публікації в мережі Інтернет раніше виготовленого спортивного одягу з нанесеними логотипами «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», надавалась інформація щодо його вартості, способів доставки, оплати та контакти менеджерів. З метою прийняття та оформлення замовлень на виготовлення та реалізацію фальсифікованого спортивного одягу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 орендували два приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , які обладнали комп'ютерною технікою та офісними меблями. Крім того, з метою прийняття та оформлень замовлень, спілкуванням з клієнтами, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 найняли осіб у якості менеджерів вищевказаних сайтів, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які обізнані в злочинній діяльності останніх.
Способами оплати за реалізацію фальсифікованого одягу є оплата наложеним платежем при доставці через оператора «Нова Пошта», або оплата на особисті банківські картки ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Доставка фальсифікованого спортивного одягу до клієнтів здійснюється через поштового оператора «Нова пошта». Відправлення здійснювалось ОСОБА_5 та ОСОБА_4 особисто від свого імені, а також від імені дружин - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Для транспортування спортивного одягу від цеху пошиття, за адресою: АДРЕСА_1 , до приміщення, де здійснювалось незаконне нанесення логотипів (гаражний кооператив по АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 ), а також з гаражу до відділень поштових операторів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 використовували власний автомобільний транспорт.
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , було вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконного виготовлення та використання знаків для товарів та послуг, а саме виготовлення спортивного одягу з подальшим незаконним нанесенням на нього брендів «Nike», «Jordan», «Puma», «Lacoste», та подальшою реалізацією фальсифікованого одягу через мережу Інтернет.
31.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.01.2022 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено:
- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;
- банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_3 ;
- аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з назвою «Рахунки сплати податків за працівників з 01.01.2022 р. м. Суми»;
- банківський чек про оплату відповідно до рахунків з аркушу паперу;
- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «Astro» imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 ;
- пакунок з-під сім-карти «Lifecell» з сім-картою НОМЕР_8 ;
- банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Tecno» imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 .
Вказані предмети 31.01.2022 визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Згідно ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно проведення ряду експертиз відносно майна, для чого необхідно його збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на об'єктивність проведених досліджень, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно та зберігати його на території ГУ НП в Сумській області, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як докази та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 42021202510000061 від 26.05.2021.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
Накласти арешт на: на речі, вилучені у ході обшуку 31.01.2022 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;
- банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_3 ;
- аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з назвою «Рахунки сплати податків за працівників з 01.01.2022 р. м. Суми»;
- банківський чек про оплату відповідно до рахунків з аркушу паперу;
- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «Astro» imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 ;
- пакунок з-під сім-карти «Lifecell» з сім-картою НОМЕР_8 ;
- банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Tecno» imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 з сім-картою НОМЕР_12 .
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 , а у разі відсутності ОСОБА_4 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали - з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1