номер провадження справи 16/108/15
02.02.2022 Справа № 908/6183/15
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/6183/15
Кредитори:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "СБ "Вікторія плюс", 02068, м.Київ, вул.Анни Ахматової, 13-д, код ЄДРПОУ 38078657
2. Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, 69005, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 158-б, код ЄДРПОУ 20490012).
3. Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі", 49107, м.Дніпро, шосе Запорізьке, 22, код ЄДРПОУ 23359034
4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Рікада", 73036, м.Херсон, вул.Університетська, 132-а, код ЄДРПОУ 36130639
5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Український бізнес", 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22 (01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф.45, код ЄДРПОУ 34479924)
6. Фізична особа ОСОБА_1 , АДРЕСА_1
7. Мармолада Інвестмент Лімітед, Орфеос, 4В, 1070, Нікосія, Республіка Кіпр, код юридичної особи 293400
8. Державна податкова служба України (код ЄДРПОУ 43005393; 04053, м.Київ, Львівська площа, буд.8) в особі відокремленого підрозділу - Головного управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663; 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166)
9. Державне підприємство "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці", 49107, м.Дніпро, вул.Козакова, 1 Д, код ЄДРПОУ 23369086
10. Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127, код ЄДРПОУ 00032112
11. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області, 69000, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, 12, ідент.номер 41320207
12. Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, 49005, МСП, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-а, код ЄДРПОУ 43145015
13. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2
14. Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради, 49101, м.Дніпро, вул.Троїцька, 21а, код ЄДРПОУ 03341305
15. Приватне акціонерне товариство "Дніпрополімермаш", 49033, м.Дніпро, вул.Б.Хмельницького, буд.147, код ЄДРПОУ 00218615
16. Державне підприємство "Одеський авіаційний завод", 65121, м.Одеса, вул.М.Жукова, буд.32-А, код ЄДРПОУ 07756801
17. Приватне акціонерне товариство "Фарлеп-Інвест", 49000, м.Дніпро, вул.Андрія Фабра, буд.10, код ЄДРПОУ 19199961
Боржник - Приватне акціонерне товариство "ІнтерМікро Дельта, Інк", 69091, м.Запоріжжя, бульв.Шевченка, 71-а, код ЄДРПОУ 19133330
Банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:
1. АТ "Укрексімбанк"
2. АКБ "Індустріалбанк"
про банкрутство
Ліквідатор - арбітражний керуючий ОСОБА_3, АДРЕСА_3
Учасник справи - Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), 49027, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.21-А
За участю представників учасників:
від кредитора АТ "Укрексімбанк" - в режимі відеоконференції адвокат Романів А.А., посвідчення адвоката України № 000543 від 15.01.2020, довіреність № 00247011/25280-20 від 30.10.2020
Ліквідатор - в режимі відеоконференції арбітражний керуючий ОСОБА_3 особисто
від боржника - в режимі відеоконференції представник Корякін Д.В., довіреність б/н від 28.12.2021
від кредитора-11 - Маркова Н.В., дов.№10-06-234 від 14.01.2022
від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) - Клименко О.М., відомості ЄДРЮОФОПтаГФ
Постановою Господарського суду Запорізької області від 20.10.2016 у справі № 908/6183/15 боржника - ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.
На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 20.10.2016 за №36559 оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Ліквідаційна процедура триває.
На цей час на підставі ухвали від 04.09.2018 у даній справі повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий ОСОБА_3 (свідоцтво Міністерства юстиції України НОМЕР_2 від 30.01.2013, АДРЕСА_3, ідент.№ НОМЕР_1 ).
Судові засідання на стадії ліквідаційної процедури неодноразово відкладались.
Так, ухвалою від 05.04.2021 розгляд справи було відкладено на 15.06.2021, ухвалою від 15.06.2021 - на 04.08.2021, ухвалою від 04.08.2021 - на 21.09.2021, ухвалою від 24.11.2021 - до 02.02.2022.
У справі судом приділяється окрема увага наявній за реєстром вимог кредиторів заборгованості з виплати заробітної плати працівникам боржника, яка залишається непогашеною, діяльність ліквідатора спрямовується на вчинення дієвих заходів до її погашення.
З метою всебічного та об'єктивного встановлення обставин, ухвалою від 04.11.2020, поряд з іншим, Міністерству юстиції України, Південно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Дніпро) було ухвалено провести перевірку діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_3 під час виконання ним повноважень ліквідатора у справі № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», зокрема, але не виключно, з питання погашення заборгованості із заробітної плати перед всіма колишніми працівниками ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», з урахуванням витрачання коштів, отриманих від продажу ліквідаційної маси боржника не на виплату заборгованості по заробітній платі, а на щомісячну оплату юридичних послуг ТОВ «Європейський правовий захист».
12.02.2021 з листом вих.№ 25208/07/07.1-07 від 11.02.2021 з інформацією за підсумками проведеної перевірки від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) отримано матеріали за перевіркою: довідку про результати позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 29.01.2021 № 6-д, акт позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 09.02.2021 № 6-а, припис про недопущення повторних порушень від 11.02.2021 № 4-п (завірені копії), згідно з якими за результатами позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_3 під час виконання ним повноважень ліквідатора у справі господарського суду Запорізької області №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» встановлено такі порушення законодавства про банкрутство:
- частин першої та другої статті 18 Господарського процесуального кодексу України, частин другої та четвертої статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 1 частини другої статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме, арбітражним керуючим ОСОБА_3 всупереч вимогам ухвали Господарського суду Запорізької області від 11.06.2020 у справі №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта Інк» 19.06.2020 та 20.07.2020 сплачено ТОВ «Європейський правовий захист» грошові кошті у сумі 60 тис.грн за надані юридичні послуги згідно з договором №04-09/18 від 04.09.2018 акт №8 від 17.06.2020, акт №9 від 17.07.2020;
- пункту 1 частини другої статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, частин третьої статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, абзаців третього та четвертого частини третьої статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, пункту першого частин другої статті 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.12.2011 №4212-VІ, яка діяла з 19.01.2013 по 20.10.2019, а саме, арбітражним керуючим ОСОБА_3 під час виконання повноважень ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» у справі Господарського суду Запорізької області №908/6183/15 безпідставно нараховано без документального підтвердження витрат на суму 915 тис.грн за період здійснення ліквідаційної процедури з серпня 2018 року по листопад 2019 року, які підлягали сплаті ТОВ «Європейський правовий захист».
На підставі абзацу першого пункту 9 розділу IV Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2019 №3928/5, Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Дніпро) 11.02.2021 винесено арбітражному керуючому ОСОБА_3 припис про недопущення повторних порушень №4-п.
На попередні судові засідання 15.06.2021 та 04.08.2021 ліквідатором надавались звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури у справі (вих.№02-08/645 від 02.04.2021) із зазначенням вжитих заходів у процедурі у березні 2021, зокрема, зазначалось про виплату у період з 01.03.2021 по 01.04.2021 заборгованості із заробітної плати в сумі 45 985,92 грн, і станом на 01.04.2021 заборгованість із заробітної плати колишнім працівникам банкрута становила 3 514 510,52 грн, кількість осіб, перед яким заборговано, становила 963 особи; звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури у справі (вих.№02-86/656 від 05.05.2021) із зазначенням вжитих у процедурі заходів у квітні 2021, зокрема, зазначалось про виплату у період з 01.04.2021 по 01.05.2021 заборгованості із заробітної плати в сумі 3573,67 грн, і станом на 01.05.2021 заборгованість із заробітної плати колишнім працівникам банкрута становила 3 510 936,85 грн, кількість осіб, перед яким заборговано, становила 963 особи; 11.05.2021 на адресу електронної пошти суду, із застосуванням електронного цифрового підпису, на виконання вимог ухвали суду від 05.04.2021 ліквідатором було надіслано пояснення (вих.№02-86/657 від 11.05.2021), до яких додано звіти ліквідатора, що надавались кредиторам на розгляд на засіданнях комітету кредиторів, а саме: додано звіти про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 908/6183/15 за період з 01.08.2020 по 30.09.2020 (звіт за вих.№02-08/563 від 01.10.2020); за період з 01.10.2020 по 30.11.2020 (звіт за вих.№02-08/580 від 02.12.2020); за період з 01.12.2020 по 31.01.2021 (звіт за вих.№02-08/616 від 01.02.2021); за період з 01.02.2021 по 31.03.2021 (звіт за вих.№02-08/644 від 01.04.2021); звіт (вих.№02-08/668 від 04.06.2021) про хід ліквідаційної процедури за травень 2021, який змістовно відрізнявся від попереднього звіту (вих.№02-08/656 від 05.05.2021, т. 242, ар.с. 151) лише інформацією про використання коштів боржника, зокрема, за звітний період з 01.05.2021 по 01.06.2021 з ліквідаційного рахунку боржника було використано 1408,64 грн на погашення заборгованості із заробітної плати та 250,00 грн на сплату комісії банку.
На виконання вимог ухвали суду від 15.06.2021 року ліквідатор надавав суду пояснення за вих.№ 02-08/682 від 19.07.2021, в яких відобразив письмово позицію на клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області за вих.№ 33416/6/08-01-20-05-07 від 02.06.2021 про процесуальне правонаступництво, вказавши про відсутність заперечень проти задоволення клопотання. Зазначено, що наступне засідання комітету кредиторів призначено на 05.08.2021 року.
До пояснень ліквідатором долучено копію протоколу засідання комітету кредиторів від 06.04.2021 року, докази скликання засідання комітету кредиторів на 04.06.2021.
В протоколі засідання комітету кредиторів від 06.04.2021 року відображено, що за період з 01.12.2020 по 31.03.2021 ліквідатором здійснювались певні витрати, в тому числі на користь ТОВ "Європейський правовий захист" за надані юридичні послуги згідно Договору №04-09/18 від 04.09.2018 за грудень 2020 - 30 тис.грн, за січень 2021 року - 30 тис. грн, за лютий 2021 року - 30 тис. грн, за березень 2021 року - 30 тис. грн.
Ліквідатором також надано суду звіт від 05.07.2021 за вих.№02-08/677 про хід ліквідаційної процедури за червень 2021 року. В звіті ліквідатор пояснив, що засідання комітету кредиторів 04.06.2021 року не відбулось у зв'язку із перебуванням арбітражного керуючого на лікарняному.
На дату засідання 21.09.2021 судом отримано наступні матеріали:
- 09.08.2021 надійшов Звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури у справі (вих.№02-08/684 від 04.08.2021) із зазначенням вжитих заходів у процедурі за липень 2021, зокрема, зазначається, що за період з 01.07.2021 по 01.08.2021 з ліквідаційного рахунку кошти не використовувались. Кошти на ліквідаційний рахунок за цей період не надходили. На 05.08.2021 ліквідатором було скликано комітет кредиторів. 16.07.2021 членам комітету кредиторів надіслано умови продажу майна банкрута, яке не є предметом застави/іпотеки. Проте, будь-яких додатків звіт не містить.
- 30.08.2021 на адресу електронної пошти суду, із застосуванням електронного цифрового підпису, на виконання вимог ухвали суду від 04.08.2021 ліквідатором надіслано пояснення (вих.№02-08/691 від 30.08.2021), до яких додано (в копіях) повідомлення кредиторам про проведення комітету кредиторів боржника 05.08.2021 о 12.00 в м.Дніпро, звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 908/6183/15 за період з 01.04.2021 по 31.05.2021 (звіт за вих.№02-08/666 від 02.06.2021), протокол засіданні комітету кредиторів від 05.08.2021;
- 06.09.2021 надійшов Звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури у справі (вих.№02-08/693 від 03.09.2021) із зазначенням вжитих у процедурі заходів у серпні 2021, зокрема, зазначається, що за період з 01.08.2021 по 01.09.2021 з ліквідаційного рахунку кошти не використовувались і кошти на ліквідаційний рахунок за цей період не надходили. Після отримання 05.08.2021 згоди комітету кредиторів на продаж майна банкрута, було розміщено оголошення про проведення перших аукціонів з продажу майна банкрута, без можливості зниження початкової ціни. 19.08.2021 на виконання вимог ст.76 КУзПБ боржникам надіслано повідомлення про продаж права вимоги на аукціоні. Проте, будь-яких додатків звіт знову не містить.
- на виконання вимог ухвали від 04.08.2021 від ліквідатора 16.09.2021 супровідним листом вих.№02-08/697 від 16.09.2021 суд електронною поштою, із застосуванням електронного цифрового підпису, отримав виписку про рух коштів по рахунку боржника за період з 01.01.2021 по 15.09.2021 в АКБ «Індустріалбанк».
- 16.09.2021 на адресу електронної пошти суду, із застосуванням електронного цифрового підпису, на виконання вимог ухвали суду від 04.08.2021 надійшла інформація від члена комітету кредиторів АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» з наголошенням, що Товариство ніколи не погоджувало, не погоджує, не схвалювало та не схвалює залучення сторонніх організацій до участі у справі, зокрема, які надають юридичні послуги, нарахування та оплати таких витрат. З огляду на тривалість справи про банкрутство, розміру кредиторських вимог до боржника, сум нарахувань, Товариство вважає, що таке залучення сторонніх осіб, які надають правову допомогу, із нарахуванням й виплатою сум коштів за такі послуги сприятиме подальшому збільшенню загальної суми заборгованості, порушенню майнових прав кредиторів, працівників Боржника тощо.
В судовому засіданні 21.09.2021 ліквідатор доповів про проведену ним роботу по справі, вказав, що з забезпеченим кредитором погоджено умови продажу заставного майна, проводиться аукціон з продажу дебіторської заборгованості. У зв'язку із перебуванням протягом п'яти місяців ліквідатора на лікарняному, залишається невирішеним питання з повернення боржнику від ТОВ «Жмеринський елеватор» та ТОВ «Мрія сервіс» двох тепловозів, які перебувають у заставі АТ «Укрексімбанк».
Водночас, докази погодження умов продажу ні ліквідатором, ні АТ «Укрексімбанк» до справи надано не було.
Також ліквідатором не було надано підтвердження перебування його на лікарняному протягом заявленого часу, про що він також неодноразово зазначав в наданих звітах, не надано пояснень причин неможливості прийняття участі у судових засіданнях 05.04.2021, 15.06.2021, 04.08.2021 в тому числі, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, у разі неможливості явки до приміщення Північного апеляційного господарського суду, з яким Господарським судом Запорізької області вказані судові засідання по даній справі проводилися в режимі відеоконференції.
Вимоги ухвал суду від 15.06.2021, 04.08.2021 кредитором АТ «Укрексімбанк» не було виконано, витребувані документи суду не надано, чим порушено вимоги ст.18 ГПК України.
Представник кредитора в тому судовому засіданні пояснив, що витребувані судом документи, пояснення АТ «Укрексімбанк» будуть надані на наступне судове засідання.
Представник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) підняв питання щодо грошових коштів, отриманих АТ «Укрексімбанк» в січні 2018 в рахунок компенсації вартості заставного майна від боржника, на що представник кредитора пояснив, що дані кошти знаходяться на транзитному рахунку банку, питання їх подальшого використання повинно бути вирішено ліквідатором чи боржником, так як кошти банку не належать.
Представник боржника зазначив, що в Орджонікідзевському районному суді м.Запоріжжя розглядається кримінальна справа за обвинуваченням колишнього ліквідатора боржника арбітражного керуючого Жиленко Н.О. за ст.191 ч.5 КК України, в Бабушкінському районному суді міста Дніпра розглядається справа відносно директора ДФ Українська універсальна біржа ОСОБА_5 . Вказані кримінальні справи впливають на можливість розпорядження вказаними коштами, так як вони обтяжені арештами у кримінальному провадженні, крім того, боржнику не належать, що встановлено судовими рішеннями Центрального апеляційного господарського суду. Кошти були перераховані на рахунок боржника фізичними особами ОСОБА_6 , надалі колишнім ліквідатором боржника арбітражним керуючим Жиленко Н.О. направлені на адресу АТ «Укрексімбанк». З будь-якими заявами щодо повернення коштів ОСОБА_6 до боржника чи ліквідатора не звертались. Зазначив, що боржником буде витребувана інформація про результати розслідування, судового розгляду вказаних кримінальних проваджень та надана на наступне судове засідання.
Певні вимоги ухвали суду від 04.08.2021 не було виконано ліквідатором та комітетом кредиторів. Так, за період з 05.08.2021 по 21.09.2021 на розгляд комітету кредиторів питання обґрунтованості сплати коштів ТОВ «Європейський правовий захист» не винесено, позицію комітету кредиторів щодо підставності укладеного ліквідатором з ТОВ «Європейський правовий захист» відповідного Договору №04-09/18 від 04.09.2018 та спроможності ліквідатора самостійно виконувати повноваження у справі, без надмірного витрачання коштів кредиторів на оплату послуг сторонніх організацій суду не надано.
В постановленій за підсумками засідання 21.09.2021 ухвалі від 21.09.2021 судом було звернуто увагу на висновки Верховного Суду (постанова Верховного Суду від 01.03.2018 у справі №910/32824/15), відповідно до яких при визначенні розміру оплати послуг ліквідатора під час здійснення ним ліквідаційної процедури у справі про банкрутство господарський суд має досліджувати не тільки період здійснення ліквідатором ліквідаційної процедури, а й дії, які вчинялись ліквідатором в цей період.
Вказане особливо важливо у даній справі, враховуючи, що з дати призначення ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_3 укладено з ТОВ «Європейський правовий захист» Договір №04-09/18 від 04.09.2018 про надання правових послуг з оплатою щомісячно 30000 грн. Дані послуги оплачуються ліквідатором з коштів ліквідаційної маси, а не з своєї основної грошової винагороди чи власних коштів, тому необхідно розмежувати яку саме роботу виконує у справі безпосередньо ліквідатор, чи не перекладає він таким чином покладені на нього КУзПБ обов'язки на ТОВ «Європейський правовий захист», отримуючи при цьому і основну грошову винагороду, і сплачуючи послуги сторонньої організації.
Крім того, відповідно до висновків суду, викладених в ухвалі від 11.08.2020 у даній справі «укладення ліквідатором договорів з ТОВ "Європейський правовий захист" суд не знаходить обґрунтованим та виправданим.
Не заперечується, що згідно з ч.1 ст.98 чинного до 21.10.2019 Закону "Про відновлення платоспроможності…" арбітражний керуючий має право залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи угодою з кредиторами.
Відповідно до ч.4 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами.
Але ж це не означає те, що законодавець передбачив можливість перекладання функцій ліквідатора на інших осіб.
При заявленні про згоду на участь у справі про банкрутство ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк", арбітражний керуючий ОСОБА_3 надав суду письмову інформацію, де, крім організаційно-технічних можливостей та відомостей про особу, трудову діяльність повідомив, що для здійснення своєчасного та оперативного виконання повноважень арбітражного керуючого має штат висококваліфікованих працівників (бухгалтер та юристи).
Посилання ліквідатора на відомі йому позитивні результати співпраці з ТОВ "Європейський правовий захист" суд не знаходить обґрунтуваним та підставним та таким, що підтверджує необхідність отримання послуг Товариства.».
Слід зауважити, що за положеннями законодавства про банкрутство комітет кредиторів являється представницьким органом всіх кредиторів, однак оцінку діяльності учасників справи, доказам по судовій процедурі банкрутства у будь-якому випадку надає суд, на якого законодавець покладає повноваження щодо затвердження як звіту за наслідками ліквідаційної процедури, так і звіту арбітражного керуючого про нарахування грошової винагороди і здійснення та відшкодування витрат.
Дії суду Закон пов'язує не з наявністю або відсутністю схвалень, а з тим, яких висновків дійде суд. Наявність різного роду схвалень, погоджень комітету кредиторів є додатковими гарантіями дотримання прав учасниками провадження у справі про банкрутство. Господарський суд не зв'язаний такими схваленнями, погодженнями (або ж їх відсутністю) у своїх правових позиціях та процесуальних діях, при цьому їх досліджує та, виходячи з обставин справи, обґрунтовано враховує чи відхиляє.
Щомісячні звіти ліквідатора не є змістовними, фактично дублюють попередньо викладену інформацію, надаються без додатків, які б підтверджували викладене в них, не сприяють суду у належному здійсненні контрольної функції у справі, є формальними.
Враховуючи все викладене у сукупності, суд, з відкладенням розгляду справи ухвалою від 21.09.2021, зобов'язав ліквідатора надати суду та комітету кредиторів певну інформацію. Також було зобов'язано надати певну інформацію та докази забезпеченого кредитора - АТ «Укрексімбанк». Кредитора-3 - АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (члена комітету кредиторів) та АТ «Укрексімбанк» суд зобов'язав на комітеті кредиторів розглянути питання обґрунтованості щомісячної сплати (30 тис.грн) коштів ТОВ «Європейський правовий захист», надати суду позицію комітету кредиторів щодо підставності укладеного ліквідатором з ТОВ «Європейський правовий захист» договору №04-09/18 від 04.09.2018 про надання послуг, договору №04-09/18/1 від 04.09.2018 про надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності й керування. Витребувані докази від АКБ «Індустріалбанк».
АКБ «Індустріалбанк» на ухвалу від 21.09.2021 у справі № 908/6183/15 надано виписку про рух коштів боржника за період з 15.09.2021 до 15.11.2021.
Ліквідатором як на виконання вимог ухвали від 21.09.2021 у справі № 908/6183/15 із супровідним листом від 23.11.2021 № 02-08/726 надано протокол засідання комітету кредиторів ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» б/н від 05.11.2021, згідно з яким винесене на порядок денний питання щодо виконання ухвали Господарського суду Запорізької області від 21.09.2021 у справі № 908/6183/15 - розгляд питання обґрунтованості щомісячної сплати (30 тис.грн) коштів ТОВ «Європейський правовий захист» та надання суду позиції комітету кредиторів щодо підставності укладених ліквідатором з ТОВ «Європейський правовий захист» договорів знято з порядку денного на засіданні з посиланням на те, що вирішення такого питання не відноситься до компетенції комітету кредиторів.
Також ліквідатором подано звіти про хід ліквідаційної процедури у справі № 908/6183/21 від 04.10.2021 № 02-08/707 та від 04.11.2021 № 02-08/723.
Згідно із звітами за період з 01.09.2021 по 01.10.2021 виплачено 17983,26 грн заборгованості із заробітної плати працівникам боржника. В період з 01.10.2021 по 01.11.2021 від продажу майна боржника на ліквідаційний рахунок надійшли кошти в сумі 328325,52 грн.
Згідно із звітом від 04.11.2021 № 02-08/723 ліквідатором здійснюється листування з ОСОБА_7 , який вимагає повернення коштів, однак до звіту додано лише лист ліквідатора від 11.10.2021 № 02-08/711.
Також як на виконання ухвали від 21.09.2021 у даній справі ліквідатором надані письмові пояснення від 19.11.2021 № 02-08/725 по поставлених судом питаннях.
Так, зокрема, суд зобов'язав ліквідатора у строк до 22.11.2021 року надати детальні помісячні звіти з конкретним переліком вжитих особисто ліквідатором заходів по справі (зазначити дату, що саме вчинено, якщо направлено запит, вказати дату та вихідний номер документа, повідомлення, дату пред'явлення позову, прийняття участі у судовому засіданні, виїзд для опису майна, ревізії тощо з наданням доказу в підтвердження, якщо надавалися у справу раніше - вказати посилання на назву документа, дату, вихідний номер), починаючи з 01.12.2019.
На це ліквідатор зазначив, що така інформація відображена у звітах, які надані ним у справу, однак таке реагування не відповідає поставленим судом вимогам, спрямованим на встановлення фактичних обставин щодо виконання повноважень особисто (безпосередньо) ліквідатором. Виконання ухвали не можна визнати належним, на чому наголошується ліквідатору.
Також суд не визнає належним виконання ліквідатором ухвали від 21.09.2021, а саме за вимогами надати суду та комітету кредиторів інформацію про виконану під час перебування на лікарняному (в судовому засіданні ліквідатор зазначив про перебування на лікарняному протягом п'яти місяців) особисто ліквідатором роботу по справі, з зазначенням помісячно конкретного переліку вжитих заходів з наданням документальних доказів в підтвердження.
Відсилання до попередніх звітів не є доказом виконання вимог саме даної ухвали. В поясненнях ліквідатором не стверджується, що робота, про яку зазначалося у наданих раніше у справу звітах, виконувалася особисто ліквідатором.
Суду надано копії лікарських довідок (довідки медичного закладу - Глухівської центральної районної лікарні як на підтвердження його перебування на амбулаторному лікуванні з 23.03.2021 по 03.08.2021 та з 04.08.2021 по 10.09.2021), замість копій листків непрацездатності, незважаючи на пояснення ліквідатора про перебування його саме на лікарняному.
В поясненнях ліквідатором наведено, що договором №04-09/18 від 04.09.2018 про надання послуг юридичної допомоги, укладеним з ТОВ «Європейський правовий захист» вартість послуг останнього за період з 04.09.2018 по 04.09.2019 склала 360000,00 грн (сплачено), за період з 04.11.2019 по 03.09.2020 - 300000,00 грн (сплачено), за період з 04.09.2020 по 03.11.2021 - 420000,00 грн (не сплачено). За договором №04-09/18/1 від 04.09.2018 про надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності й керування вартість послуг ТОВ «Європейський правовий захист» склала 555000,00 грн (сплачено).
Також повідомлено про щомісячне подання та розгляд комітету кредиторів його звітів про хід ліквідаційної процедури, а також звітів про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.
Поінформовано, що у провадженні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська (справа №200/3638/19), перебуває на розгляді обвинувальний акт та додатки до нього за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.22, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 КК України. Справа призначена до судового розгляду на 24.12.2021 о 13-00. В провадженні Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя (справа №335/8002/20) перебуває на розгляді обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22019080000000001 від 16.01.2019, за обвинуваченням ОСОБА_4 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 КК України. Справа призначена до судового розгляду на 06.12.2021 об 11-00.
АТ «Укрексімбанк» на ухвалу суду від 21.09.2021 надав пояснення від 29.10.2021 №0000606/21-1258, де, зокрема, зазначив наступне:
- АТ «Укрексімбанк» категорично не підтримує ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ОСОБА_3 в частині укладання договору №04-09/18 від 04.09.2018 про надання правової допомоги та відшкодування витрат за надання послуг по ньому;
- на рахунок АТ «Укрексімбанк» від ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» надійшли кошти, спрямовані на часткове погашення вимог в загальному розмірі 498260,34 грн, у якості сплати заставної вартості двох тепловозів, які є предметом застави Банку. На даний час кошти на загальну суму 498260,34 грн обліковуються на транзитному рахунку, відкритому в АТ «Укрексімбанк» для Позичальника - ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» в рамках кредитного договору № 151111К29 від 30.11.2011. У разі звернення ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ОСОБА_3 та/або Боржника до АТ «Укрексімбанк» з листом щодо повернення цих коштів, Банк, при наявності відповідних підтверджуючих документів, в тому числі щодо зняття арешту з цих коштів, що були накладені в рамках кримінального провадження, розгляне питання щодо їх повернення;
- 04.11.2020 на адресу АТ «Укрексімбанк» від арбітражного керуючого ОСОБА_3 надійшло звернення щодо надання Банком згоди на продаж заставного майна Боржника, до якого було долучено звіт суб'єкта оціночної діяльності Універсальної товарної біржі «МОСТ», згідно якого ринкова вартість заставного майна становить 152766,00 грн. Після надання Банком згоди на реалізацію заставного майна, в рамках справи про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» 26.09.2021 через електронну торгову систему «РrоZоrrо.Продажі» було реалізовано заставне майно Боржника, а саме обладнання в кількості 43 одиниць. Банк повідомив ліквідатора про банківські реквізити для перерахування коштів;
- відносно виконання ліквідатором своїх повноважень, то арбітражний керуючий ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ОСОБА_3 за 2021 рік перебував на лікарняному понад 100 календарних днів, та не дивлячись на те, що не виконував свої обов'язки, нараховував собі основну грошову винагороду за період лікарняного за виконання повноважень в порядку статті 30 КУзПБ, яка в подальшому буде пропорційно стягнута з кредиторів, в тому числі й з АТ «Укрексімбанк» як з забезпеченого кредитора. З урахуванням такого, АТ «Укрексімбанк» заперечує щодо подальшого включення сум до звіту ліквідатора про виплату основної грошової винагороди та відшкодування витрат понесених ліквідатором за період перебування арбітражного керуючого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ОСОБА_3 на лікарняному, що перевищує 100 календарних днів, оскільки останнім не виконувались свої обов'язки належним чином.
В ухвалі від 24.11.2021 суд звернув увагу Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" на позицію представника товариства при розгляді питання обґрунтованості щомісячної сплати (30 тис.грн) коштів ТОВ «Європейський правовий захист» та надання суду позиції комітету кредиторів щодо підставності укладених ліквідатором з ТОВ «Європейський правовий захист» договорів на засіданні комітету кредиторів 05.11.2021, враховуючи зняття даного питання з порядку денного на засіданні з посиланням на те, що вирішення такого питання не відноситься до компетенції комітету кредиторів. При цьому, засідання комітету кредиторів на протязі останнього року відбуваються за участі представника лише одного (з двох включених до комітету кредиторів) голосуючого кредитора - АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" і така позиція самоусунення від прийняття рішення по поставленому судом питанню обґрунтованості витрачання коштів ліквідаційної маси, яке зачіпає інтереси всіх інших 16 кредиторів та 963 працівників боржника, яким заборгували майже 4 млн грн., відновленню їх прав не сприяє.
Виказана на засіданні комітету кредиторів позиція представника не узгоджується та є протилежною по суті позиції кредитора, наданою на виконання вимог ухвали суду від 04.08.2021, в якій зазначалося, що АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» ніколи не погоджувало, не погоджує, не схвалювало та не схвалює залучення сторонніх організацій до участі у справі, зокрема, які надають юридичні послуги, нарахування та оплати таких витрат. З огляду на тривалість справи про банкрутство, розміру кредиторських вимог до боржника, сум нарахувань, Товариство вважає, що таке залучення сторонніх осіб, які надають правову допомогу, із нарахуванням й виплатою сум коштів за такі послуги сприятиме подальшому збільшенню загальної суми заборгованості, порушенню майнових прав кредиторів, працівників Боржника тощо.
Внаслідок такої позиції представника єдиного голосуючого кредитора комітет кредиторів відмовився від розгляду винесеного судом питання та від прийняття принципового рішення, яке стосується інтересів всіх інших кредиторів.
Також суд зазначив, що укладені ліквідатором з ТОВ «Європейський правовий захист» Договір №04-09/18 від 04.09.2018 та Договір №04-09/18/1 від 04.09.2018 будь-яким попереднім складом комітету кредиторів взагалі не затверджувалися, укладені ліквідатором самостійно без будь-якого погодження з кредиторами.
Наразі КУзПБ надає саме комітету кредиторів повноваження щодо погодження дій ліквідатора, можливість прийняття рішення про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав.
Така позиція комітету кредиторів (який представляє інтереси всіх кредиторів у справі), викладена в протоколі засідання від 05.11.2021 при прийнятті рішення по питанню 3 порядку денного, розцінена судом як підтримання кредиторами укладених ліквідатором з ТОВ «Європейський правовий захист» угод №04-09/18 від 04.09.2018 та № 04-09/18/1 від 04.09.2018, протилежну оцінку яким судом надано в ухвалі від 11.08.2020 року.
На дату засідання 02.02.2022 судом отримано наступні матеріали.
Так, 08.12.2021 надійшов Звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури у справі (вих.№02-08/729 від 03.12.2021) із зазначенням вжитих у процедурі заходів у листопаді 2021, зокрема, зазначається, що за період з 01.11.2021 по 01.12.2021 з ліквідаційного рахунку кошти використовувались на відшкодування витрат арбітражного керуючого ОСОБА_3 у сумі 67109,92 грн за період з 08.2018 по 11.2019, сплачено комісію банку - 250,00 грн, а також погашено вимоги забезпеченого кредитора АТ «Укрексімбанк» в сумі 186240,00 грн. За вказаний період на ліквідаційний рахунок кошти не надходили. Протоколом засідання комітету кредиторів від 05.11.2021 у затвердженні нарахувань ТОВ «Європейський правовий захист» сум коштів за надання юридичних послуг та додаткової грошової винагороди 5760,00 грн ліквідатору відмовлено.
18.01.2022 надійшов Звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури у справі (вих.№02-08/746 від 04.01.2022) із зазначенням вжитих у процедурі заходів у грудні 2021, зокрема, зазначається, що за період з 01.12.2021 по 01.01.2022 з ліквідаційного рахунку кошти використовувались на сплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_3 у сумі 29169,00 грн за період з 01.08.2020 по 30.09.2020, сплачено комісію банку - 250,00 грн, а також сплачено 10000,00 грн ТОВ «УНАК» за підготовку звіту за результатами проведеного фінаналізу. За вказаний період на ліквідаційний рахунок кошти не надходили.
Судом від ліквідатора 28.01.2022 також було отримано письмові пояснення від 25.01.2022 вих.№02-08/750 з наданням інформації на виконання вимог ухвали суду від 24.11.2021. Поінформовано, що у провадженні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська (справа №200/3638/19) перебуває на розгляді обвинувальний акт та додатки до нього за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.22, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 КК України. Справа призначена до судового розгляду на 14.02.2022 о 16-00. В провадженні Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя (справа №335/8002/20) перебуває на розгляді обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22019080000000001 від 16.01.2019 за обвинуваченням ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 КК України. Справа призначена до судового розгляду на 08.02.2022 о 10-00.
До пояснень також додано адресований ліквідатору звіт ТОВ «Європейський правовий захист» від 04.11.2021 вих.№04/11-02 про виконання договору №04-09/18 про надання послуг від 04.09.2018 за період з 04.09.2020 по 03.11.2021; листування з Полтавською обласною прокуратурою, Офісом Генерального прокурора, Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області, Полтавським відділом поліції з питань зняття арешту з майна боржника у кримінальному провадженні № 12018170040002484 від 02.08.2018 за ч.3 ст.15, ч.1 ст.388 КК України, ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 10.06.2020 у справі №554/6089/18 про задоволення клопотання ліквідатора ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами суду від 08.08.2018 та від 14.08.2018 у даній справі.
Ухвалою від 24.11.2021 ліквідатора, враховуючи наближення завершення ліквідаційної процедури та проведення реалізації останнього лоту майна боржника, було зобов'язано вжити заходи до підготовки та проведення відповідного аналізу, матеріалів для вирішення питання, у відповідності до вимог ч.2 ст.61 КУзПБ, заявлення вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність, про що повідомити суд до 25.01.2022.
З поясненнями від 25.01.2022 вих.№02-08/750 ліквідатором суду представлено звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" станом на 31.12.2015, наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Українська національна аудиторська компанія». За висновками звіту фінансовий стан боржника характеризується ознаками неплатоспроможності; ознаки дій з доведення до банкрутства на Підприємстві відсутні; ознаки приховування банкрутства на Підприємстві відсутні; ознаки фіктивного банкрутства на Підприємстві відсутні.
Ухвалою суду від 10.01.2022 було задоволено клопотання ліквідатора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" арбітражного керуючого ОСОБА_3 (вих.№ 02-08/728 від 01.12.2021) про витребування інформації у АТ КБ "Приватбанк" та витребувано у АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, Україна, 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д) інформацію про відкриті у банку рахунки фізичних осіб - колишніх працівників боржника та їх реквізити за переліком.
АТ КБ "Приватбанк" на виконання вимог ухвали суду 01.02.2022 надано витребувану інформацію, про що судом було повідомлено ліквідатора та 02.02.2022 електронною поштою отриману інформацію направлено.
На виконання вимог ухвали від 24.11.2021 від АКБ «Індустріалбанк» 31.01.2022 супровідним листом вих.№18-0202-01-69/БТ від 26.01.2022 суд отримав виписку про рух грошових коштів та операцій по поточному рахунку, що належить боржнику, за запитуваний період часу, а саме з 15.11.2021 по 25.01.2022.
Ухвалою від 24.11.2021 суд зобов'язував Запорізьку обласну прокуратуру, Вознесенівську окружну прокуратуру, Відділ поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області - у строк до 25.01.2022 надати інформацію про результати розслідування по кримінальному провадженню №2202008000000051 від 03.09.2020 за фактом розтрати майна ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" за ч.5 ст.191 КК України; повідомити про наявність в провадженні слідчих підрозділів інших кримінальних проваджень щодо протиправних дій відносно майна боржника ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк", про накладені арешти чи інші обтяження на майно боржника.
Запорізькою обласною прокуратурою на виконання вимог ухвали від 24.11.2021 суд повідомлено інформацією від 09.12.2021 вих.№11-3536-20, що у провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області кримінальних провадження щодо вчинення правопорушень, пов'язаних із діяльністю юридичної особи ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" або за її заявами про вчинення таких правопорушень, відсутні.
Вознесенівська окружна прокуратура на виконання вимог ухвали від 24.11.2021 інформацією від 10.12.2021 вих.№52-8942вих-21 повідомила суд, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувало кримінальне провадження №22020080000000051 від 03.09.2020, за ч.5 ст.191 КК України, за наслідками якого 29.10.2021 слідчим прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України. Досудове розслідування інших кримінальних проваджень щодо протиправних дій відносно ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" піднаглядними Вознесенівській окружній прокуратурі м.Запоріжжя слідчими відділеннями не здійснюється. Інформація про накладені арешти, чи інші обтяження на майно ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" відсутня.
Полтавською обласною прокуратурою на виконання вимог ухвали від 24.11.2021 суд повідомлено інформацією від 20.01.2022 вих.№09/1-31вих.22, що слідчим суддею Октябрського районного суду міста Полтави 10.08.2020 задоволено клопотання ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» про скасування арешту майна, скасовано арешт, накладений ухвалами від 08.08.2018 та 14.08.2018. Водночас, в ухвалі слідчого судді від 10.08.2020 про скасування арешту майна не зазначено на кого покладається її виконання. З огляду на викладене, Полтавською окружною прокуратурою 10.01.2022 на адресу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави скеровано заяву про роз'яснення порядку виконання ухвали про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12018170040002484.
Засідання 02.02.2022 зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу "Акорд".
Суд оголосив про отримані після попереднього засідання (24.11.2021) документи.
Вимоги ухвали суду від 24.11.2021 кредитором АТ «Укрексімбанк» не було виконано, витребувані документи суду не надано, чим порушено вимоги ст.18 ГПК України.
Представник кредитора в судовому засіданні пояснив, що витребувані судом документи, пояснення АТ «Укрексімбанк» не надано у зв'язку із перебуванням представника кредитора на лікарняному, тому будуть надані на наступне судове засідання.
Таке заявлення суд не вважає підставним та таким, що заслуговує на увагу як поважна причини невиконання вимог ухвали суду, так як робота суду з кредитором у справі, виконання ухвали з 24.11.2021 не може залежати від стану здоров'я єдиного представника - Романіва А.А., у зв'язку з чим суд наголошує Банку на необхідності забезпечення належного, постійного супроводу участі представників кредитора у справі.
Ліквідатор, представник боржника надали пояснення по звіту, по обставинах проведення ліквідаційної процедури. Ліквідатор зазначив, що залишається невирішеним питання повернення боржнику від ТОВ «Мрія сервіс» тепловозу, який перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк». Ліквідатор планує найближчим часом виїзд на місце перебування тепловозу для вирішення питання для його передачі на зберігання ТОВ «Мрія сервіс». Крім того, з забезпеченим кредитором наразі погоджуються оцінка та умови продажу тепловозу, який належить боржнику, забезпечує вимоги АТ «Укрексімбанк» та перебуває на зберіганні ТОВ «Жмеринський елеватор». На даний час залишається також нереалізованими корпоративні права боржника у господарських товариствах, всі попередні торги були безрезультатними.
Представник боржника підтвердив, що у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна міститься запис про обтяження рухомого майна боржника ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк", накладений ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 08.08.2018 по справі №1-кс/554/7421/2018, з визначенням обтяжувача - Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області, і що даний арешт було судом скасовано, наявна відповідна ухвала, проте на звернення з питання вилучення запису з реєстру обтяжувач - Полтавська обласна та місцева прокуратури заходів не вжили, з метою вирішення цього питання ліквідатор звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави. Також представник вказав, що відповідно до звіту за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" станом на 31.12.2015, наданого незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Українська національна аудиторська компанія», фінансовий стан боржника на 31.12.2015 характеризується ознаками неплатоспроможності; ознаки дій з доведення до банкрутства на Підприємстві відсутні; ознаки приховування банкрутства на Підприємстві відсутні; ознаки фіктивного банкрутства на Підприємстві відсутні. Тому, підстави для розгляду питання для притягнення колишніх керівників та засновників боржника до субсидіарної відповідальності в порядку ч.2 ст.62 КУзПБ відсутні, і тому, в залежності від розгляду місцевими судами кримінальних проваджень за обвинуваченням ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , боржником буде готуватися позов до колишнього розпорядника майна та ліквідатора боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 про стягнення збитків.
На запитання представника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) щодо вжиття заходів по погашенню заборгованості по заробітній платі колишнім працівникам боржника, ліквідатор повідомив, що за період з часу попереднього судового засідання заборгованість не погашалась, проте ліквідатор очікує витребувану ухвалою суду від 10.01.2022 інформацію від АТ КБ «Приватбанк» для подальшого перерахування коштів працівникам на вказані банківською установою карткові рахунки.
З'ясовано, що на цей час майно боржника, яке не являється предметом забезпечення вимог АТ «Укрексімбанк», за винятком активу у вигляді частки ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» у статутному капіталі ТОВ «Дніпропетровський завод РТІ», є реалізованим. На даний час необхідно знов проводити аукціон з продажу корпоративних прав, ліквідаційна процедура триває.
Внаслідок такого, суд вважає за необхідне звернути увагу кредиторів на наступне.
Згідно з ч.2 ст.61 КУзПБ під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.
У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.
Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.
Чинне законодавство не пов'язує можливість покладення субсидіарної відповідальності в порядку ч.2 ст.61 КУзПБ на третіх осіб з наявністю вироку у кримінальній справі щодо таких осіб про встановлення у їх діях/бездіяльності кримінального правопорушення.
За вимогами п.3 ч.2 ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов'язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.
Положеннями ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що одним із повноважень ліквідатора з дня його призначення, зокрема, є аналіз фінансового стану банкрута.
Згідно з ч.1 ст.65 КУзПБ обов'язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.
Таким чином, виявлення наявності ознак доведення до банкрутства юридичної особи-боржника покладено на ліквідатора, що пов'язано з виконанням ліквідатором банкрута повноважень та обов'язків. Саме детальний аналіз ліквідатором фінансового становища банкрута у поєднанні з дослідженням ним підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство надає змогу виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, щодо доведення до банкрутства юридичної особи.
Розгляд питання про застосування субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства є дуже важливим на завершальній стадії ліквідаційної процедури, а саме коли ліквідатор вчинив всю повноту дій у ліквідаційній процедурі і ця повнота дій є безсумнівною для кредиторів.
Звернення ліквідатора до господарського суду про покладення на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства є частиною принципу безсумнівної повноти дій у ліквідаційній процедурі (Постанова Верховного Суду від 28 серпня 2018 року у справі №927/1099/13).
Отже, відсутність з'ясування обставин можливості покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у разі недостатності майна боржника є не здійснення ліквідатором всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника (Постанова Верховного Суду від 12 вересня 2019 року у справі № 914/3812/15).
Крім того, необхідно зазначити, що вимоги до третіх осіб, які несуть субсидіарну відповідальність за доведення боржника до банкрутства є частиною аналізу фінансового становища банкрута та вжиття всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника (Постанова Верховного Суду від 17 липня 2019 року у справі № 903/636/17).
Отже, без розгляду питання про субсидіарну відповідальність осіб винних у доведенні до банкрутства, господарський суд позбавлений можливості з дотриманням принципу повноти дій ліквідатора розглянути його звіт та ліквідаційний баланс.
Враховуючи дані вимоги КУзПБ, суд зобов'язує кредиторів ознайомитися з представленим ліквідатором звітом за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" станом на 31.12.2015, наданим незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Українська національна аудиторська компанія», матеріалами справи №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" та надати суду позицію щодо висновків звіту, повноти вчинених ліквідатором дій по виконанню вимог ч.2 ст.62 КУзПБ.
Враховуючи необхідність вжиття подальших заходів по реалізації майна боржника, погашення вимог кредиторів по заробітній платі, розгляд справи судом вирішено відкласти до 19.04.2022, 11.00.
Приймаючи до уваги, що заявлене раніше ліквідатором клопотання про участь в судових засіданнях у справі в режимі відеоконференції було задоволено судом, після перевірки інформації, що міститься на офіційному сайті https: vr.court.gov.ua у розділі "Бронювання систем відеоконференцзв'язку", Господарським судом Запорізької області встановлено, що в Північному апеляційному господарському суді наявна можливість забезпечити проведення відеоконференції у зазначені день та час, тому засідання відкладено на ці дату та час в такому режимі.
Слід зауважити ліквідатору та учасникам справи на положення ст. 197 Господарського процесуального кодексу України, частинами 4 та 5 якої передбачено, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву. У зв'язку із чим ліквідатор та інші учасники справи не позбавлені можливості звернутися до суду із відповідною заявою про участь в судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (знаходячись при цьому у власному робочому офісі тощо, тобто без потреби переміщення до приміщення будь-якого суду), надавши таку заяву суду у визначені законодавством строки та порядку (з направленням копії заяви учасникам у справі про банкрутство - кредиторам, Південно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Дніпро), тощо).
Керуючись ст.ст. 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 197, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Розгляд справи відкласти до 19.04.2022, 11.00.
Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області в режимі відеоконференцзв'язку за адресою: 69001, м.Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4. Номер телефону гарячої лінії суду: (061) 764-89-30.
Дозволити учасникам у справі №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" прийняти участь у судовому засіданні 19.04.2022, 11.00 в режимі відеоконференції.
Доручити Північному апеляційному господарському суду забезпечити проведення відеоконференції 19.04.2022, 11.00 у приміщенні суду за адресою: 04116, м.Київ, вул.Шолуденка, буд.1, літера А.
Доручити Північному апеляційному господарському суду забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень представників учасників у справі №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Зобов'язати ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_3 :
1. виконати вимоги ухвали суду від 21.09.2021, 24.11.2021 та у строк до 15.04.2022 року надати детальні помісячні звіти з конкретним переліком вжитих особисто ліквідатором заходів по справі (зазначити дату, що саме вчинено, якщо направлено запит, вказати дату та вихідний номер документа, повідомлення, дату пред'явлення позову, прийняття участі у судовому засіданні, виїзд для опису майна, ревізії тощо з наданням доказу в підтвердження, якщо надавалися у справу раніше - вказати посилання на назву документа, дату, вихідний номер), починаючи з 01.12.2019 (ухвалами від 07.10.2019 та від 16.03.2020 звіти ліквідатора було розглянуто та затверджено за період з 17.08.2018 по 30.11.2019) та до вересня 2021 року включно.
Надавати звіти з таким викладенням надалі (з вересня 2021 року) за кожен місяць виконання повноважень у справі.
2. У повному обсязі виконати вимоги ухвали суду від 24.11.2021 та у строк до 15.04.2022 надати суду інформацію про виконану під час перебування на лікарняному (в судовому засіданні ліквідатор зазначив про перебування на лікарняному протягом п'яти місяців) особисто ліквідатором роботу по справі, з зазначенням помісячно конкретного переліку вжитих заходів з наданням документальних доказів в підтвердження, в тому числі копії листків непрацездатності (до справи до теперішнього часу не надано).
3. З врахуванням отриманої від АТ КБ «Приватбанк» інформації на виконання вимог ухвали суду від 10.01.2022, невідкладно вжити подальші заходи до пропорційного погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, яка за даними ліквідатора станом на 19.11.2021 становить 3 490629,11 грн, кількість осіб, перед яким заборговано, становить 963 особи. Надати інформацію про проведену роботу, розмір заборгованості станом на 15.04.2022.
4. У строк до 15.04.2022 надати інформацію про наявність не скасованих на даний час арештів чи інших обмежень розпорядження майном боржника, про вжиті заходи до їх скасування, приведення у відповідність даних Державного реєстру обтяжень рухомого майна. У разі здійснення, надати суду подальше листування з Полтавською обласною прокуратурою, органами прокуратури Полтавської області, судом щодо вирішення питання виконання ухвали суду про скасування накладеного ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 08.08.2018 по справі №1-кс/554/7421/2018 арешту рухомого майна боржника, надати відповідні подальші ухвали суду.
Крім того, суд зобов'язує
1. Кредиторів
- ознайомитися з представленим ліквідатором звітом за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" станом на 31.12.2015, наданим незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Українська національна аудиторська компанія», матеріалами справи №908/6183/15 про банкрутство ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" та надати суду позицію щодо висновків звіту, повноти вчинених ліквідатором дій по виконанню вимог ч.2 ст.62 КУзПБ;
- надати довідку про заборгованість, погашення кредиторських вимог за час здійснення ліквідаційної процедури у справі.
2. АКБ «Індустріалбанк» - у строк до 18.04.2022 надати виписку про рух коштів боржника за період з 25.01.2022 до 12.04.2022;
3. АТ «Укрексімбанк» -
- виконати вимоги ухвали суду від 24.11.2021, у строк до 18.04.2022 надати довідку про рух коштів на рахунках боржника за період з 15.11.2021 до 12.04.2022;
- надати інформацію, чи накладено на грошові кошти, отримані АТ «Укрексімбанк» в січні 2018 в рахунок компенсації вартості заставного майна від боржника, обтяження чи заборона, надати копії відповідних документів в підтвердження.
4. Полтавську обласну прокуратуру - враховуючи наявність у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна запису про обтяження рухомого майна боржника ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк", накладеного ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 08.08.2018 по справі №1-кс/554/7421/2018, з визначенням обтяжувача - Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області, код 02910060, 36020, Полтавська область, м.Полтава, вул.В.Козака, буд.1, у строк до 15.04.2022 надати суду інформацію про результати розгляду заяви від 10.01.2022 на адресу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави про роз'яснення порядку виконання ухвали про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12018170040002484, чи виконано ухвалу Октябрського районного суду м.Полтави від 10.08.2020 про скасування арешту майна боржника.
5. Запорізьку обласну прокуратуру - у строк до 15.04.2022 надати суду інформацію про результати розгляду Орджонікідзевським районним судом м.Запоріжжя (справа №335/8002/20) обвинувального акту у кримінальному провадженні № 22019080000000001 від 16.01.2019 за обвинуваченням ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 КК України, яка стадія розгляду справи, прийняте судове рішення.
6. Дніпропетровську обласну прокуратуру - у строк до 15.04.2022 надати суду інформацію про результати розгляду Бабушкінським районним судом м.Дніпропетровська (справа №200/3638/19) обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.22, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 КК України, яка стадія розгляду справи, прийняте судове рішення.
Повідомлення про ухвалу та призначене судове засідання оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області веб-порталу «Судова влада України».
Запропонувати учасникам у справі про банкрутство повідомити про згоду та можливість отримувати ухвали (рішення) суду лише електронною поштою, звернутися до суду з відповідною заявою та надати електронні адреси задля повідомлення про розгляд справи шляхом направлення ухвал (рішень) суду по справі (з ЕЦП судді) електронною поштою.
Копії ухвали надіслати кредиторам, боржнику, АКБ «Індустріалбанк», ліквідатору, Південно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Дніпро), Північному апеляційному господарському суду, Запорізькій обласній прокуратурі, Полтавській обласній прокуратурі, Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.
Повний текст ухвали складено та підписано 07.02.2022.
Суддя Р.А.Ніколаєнко