Справа № 752/2063/22
Провадження № 1-кс/752/788/22
04 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУ Національної у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12020100000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
старший слідчий ОВС СУ ГУ Національної у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12020100000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що гр.. ОСОБА_6 зловживаючи довірою ОСОБА_7 шляхом обману заволодів коштами останнього в особливо великих розмірах.
На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні виконано: допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 01.07.2017 року він передав за договором гр.. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3005000 гривень в якості позики, які останній зобов'язався повернути в строк до 30.09.2017 року. Однак у зазначений строк ОСОБА_8 грошові кошти не повернув, до даного часу свої боргові зобов'язання не виконав, будь яких дій на їх хоча б часткове повернення не вчиняє. допитано як свідка ОСОБА_9 , який був свідком передачі грошові коштів ОСОБА_5 . ОСОБА_6 ; допитано як свідка ОСОБА_6 , який показав, що він являвся власником ТОВ «Інтеграл Системний Менеджемент»,яке займалось закупкою та реалізацією сільгосппродукції, електронною технікою та авто ломбардами. Він отримав від ОСОБА_5 грошові кошти на суму приблизно 2700 000 грн. для інвестиції у діяльність ТОВ «Інтеграл Системний Менеджемент». В якості гарантії ним було написано боргову розписку на суму 3 млн. грн. в присутності свідків, які зобов'язувався повернути с трок до 30.09.2017 року. Однак в подальшому діяльність ТОВ «Інтеграл Системний Менеджемент» зупинилась, у зв'язку із тим, що діяльність товариства була заблокована; відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_6 ; призначено та проведено судово -почеркознавчу експертизу; згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/25509-ПЧ встановлено, що підписи від імені ОСОБА_6 , що розміщений в оригіналі боргової розписки від 01.07.2017 виконаних ОСОБА_6 .
Проте, завершити досудове розслідування до спливу строку досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12020100000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до 12 місяців.
Слідчий ОВС СУ ГУ Національної у м. Києві, який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 12020100000000755 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, за наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 12020100000000755 - ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 12020100000000755 у межах строку досудового розслідування не було можливості у зв'язку із значним обсягом необхідних слідчих дій, не встановленням місця знаходження ОСОБА_6 та інших осіб, які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі:
- в установленому законом порядку отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_6 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеграл Системний Менеджемент»;
- в установленому законом порядку отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної податкової служби України щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтеграл Системний Менеджемент»;
-встановити та допитати як свідків осіб, які були свідками вчиненого кримінального правопорушення;
-отримати в установленому законом порядку направити запити та отримати відповіді щодо належності на праві власності рухомого/нерухомого майна ОСОБА_6 ;
-провести одночасний допит між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та свідками у кримінальному провадженні;.
- з урахуванням проведених слідчих дій притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 та інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
- виконати вимоги ст.290 КПК України.
Отже, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на шість місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження за № 12020100000000755.
Відтак, строк шість місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 12020100000000755 є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя -
клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУ Національної у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12020100000000755 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100000000755 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 05.02.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1