Справа № 761/3955/22
Провадження № 1-кс/761/2544/2022
04 лютого 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 погодженого із прокурором третього відділу керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекціїОфісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021000000000377 від 05.11.2021 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 199 КК України,-
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором третього відділу керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекціїОфісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021000000000377 від 05.11.2021 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 199 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 42018100000000207 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 162, ч. 1, 2, 3 ст. 199 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000207 встановлено, що у період з 25.05.2020 по 04.02.2021 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисних мотивів, за попередню змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, здійснили придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти - доларів США на загальну суму 22100 підроблених доларів США на суму, еквівалентну 615856,06 гривень.
Зокрема, 25.05.2020, 10.06.2020, 15.07.2020 та 04.02.2021 вказані особи на території м. Києва та м. Одеси здійснили збут підробленої іноземної валюти, а саме банкнот номіналом 100 доларів США з ідентифікаційними ознаками: ідентифікайними ознаками: серії «КВ», рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта «В2», номер кліше лицьового боку «В152», номер кліше зворотного боку «114».
05.11.2021 прокурор Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора України з кримінального провадження № 42018100000000207 виділено матеріали досудового розслідування, які зареєстровані в ЄРДР за № 22021000000000377 про те, що 07.09.2017 в рамках кримінального провадження № 4201710000001071 працівниками прокуратури м. Києва, за участю співробітників Головного відділу «К» ГУ СБУ в м. Києві та Київської області, а також УСБУ в Одеській області проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку, серед іншого, вилучено грошові кошти ОСОБА_9 у кількості 83177 доларів США, ОСОБА_10 у кількості 146 225 доларів США та ОСОБА_11 у кількості 277 000 доларів США.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні: проведено комплекс слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій; проведено судово техніко-криміналістичні, судово-хімічні, судово-фототехнічні експертизи; допитано свідків та потерпілих у кримінальному провадженні; залучено осіб до конфіденційного співробітництва; отримано тимчасові доступи до речей і документів; проведено огляди мобільних терміналів зв'язку тощо.
Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування існує потреба у проведенні ряду процесуальних та слідчих дій, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема існує обґрунтована потреба у таких діях: встановити всіх учасників, які брали участь у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 199 КК України; проведення комплексу слідчих та негласних (слідчих) дій, направлених на встановлення та ідентифікацію осіб, причетних до виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту (підміни) підробленої іноземної валюти; провести тимчасовий доступ до речей і документів (інформації операторів мобільного зв'язку) стосовно телефонних з'єднань фігурантів у кримінальному провадженні із телефонними з'єднаннями осіб, які можуть бути причетні до збуту підробленої іноземної валюти.; провести огляд та аналіз інформації, отриманої на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів мобільного зв'язку стосовно телефонних з'єднань потерпілого та підозрюваних у кримінальному провадженні із складанням відповідних протоколів; з урахуванням отриманої під час досудового розслідування інформації провести додаткові допити підозрюваних; зняти гриф обмеженого доступу «таємно» з матеріалів кримінального провадження, які будуть складені за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до провадження; після отримання матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій провести експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза); судово-портретні експертиз тощо; отримати висновки експертиз, які будуть призначені; з урахуванням зібраних доказів та за наявності підстав, передбачених КПК України, повідомити встановленим та задокументованим особам про підозру у вчиненні злочинів, які розслідуються у даному кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії направлені на завершення досудового розслідування у вказаному провадженні.
03.08.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 42018100000000207 від 26.02.2018 до дванадцяти місяців, тобто до 05.02.2022 року.
Провести вище вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок багатоепізодності, складності провадження, значного обсягу процесуальних та слідчих (розшукових) дій, зміни оперативної обстановки, а також запровадження посиленого карантину на як території м. Києва, так і в інших містах України, що ускладнило проведення запланованих процесуальних та слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також уповільнило проведення у ході досудового розслідування судових експертиз.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених, просив продовжити строк досудового розслідування на загальний строк до дванадцяти місяців.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Встановлено, що слідчими Головним слідчим управлінням СБ України здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 42018100000000207 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 162, ч. 1, 2, 3 ст. 199 КК України.
05.11.2021 прокурор Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора України з кримінального провадження № 42018100000000207 виділено матеріали досудового розслідування, які зареєстровані в ЄРДР за № 22021000000000377 про те, що 07.09.2017 в рамках кримінального провадження № 4201710000001071 працівниками прокуратури м. Києва, за участю співробітників Головного відділу «К» ГУ СБУ в м. Києві та Київської області, а також УСБУ в Одеській області проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку, серед іншого, вилучено грошові кошти ОСОБА_9 у кількості 83177 доларів США, ОСОБА_10 у кількості 146 225 доларів США та ОСОБА_11 у кількості 277 000 доларів США.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування існує потреба у проведенні ряду процесуальних та слідчих дій, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема існує обґрунтована потреба у таких діях: встановити всіх учасників, які брали участь у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 199 КК України; проведення комплексу слідчих та негласних (слідчих) дій, направлених на встановлення та ідентифікацію осіб, причетних до виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту (підміни) підробленої іноземної валюти; провести тимчасовий доступ до речей і документів (інформації операторів мобільного зв'язку) стосовно телефонних з'єднань фігурантів у кримінальному провадженні із телефонними з'єднаннями осіб, які можуть бути причетні до збуту підробленої іноземної валюти.; провести огляд та аналіз інформації, отриманої на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів мобільного зв'язку стосовно телефонних з'єднань потерпілого та підозрюваних у кримінальному провадженні із складанням відповідних протоколів; з урахуванням отриманої під час досудового розслідування інформації провести додаткові допити підозрюваних; зняти гриф обмеженого доступу «таємно» з матеріалів кримінального провадження, які будуть складені за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до провадження; після отримання матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій провести експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза); судово-портретні експертиз тощо; отримати висновки експертиз, які будуть призначені; з урахуванням зібраних доказів та за наявності підстав, передбачених КПК України, повідомити встановленим та задокументованим особам про підозру у вчиненні злочинів, які розслідуються у даному кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії направлені на завершення досудового розслідування у вказаному провадженні.
Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до пункту 4 абз. 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місяці ( 15.03.2018) після набрання чинності цим законом (15.12.2017), не маючи зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування після введення в дію цих змін.
Згідно до абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов'язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 05.02.2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки, на думку слідчого судді, зважаючи на тривалість досудового розслідування а також обсяг слідчих та процесуальних дій, які планується провести у провадженні, достатнім для їх виконання буде строк дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових № 22021000000000377 від 05.11.2021 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 199 КК України на 12 (дванадцять) місяців а саме до 05 лютого 2023 року.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1