Справа № 359/907/22
Провадження № 1-кс/359/256/2022
28 січня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 12021111100001592, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
28 січня 2022 року старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесені відомості за фактом того, що ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, із приватним нотаріусом Обухівського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шахрайським шляхом, всупереч установленому порядку, заволоділи земельними ділянками, загальною площею 68 га, які розташовані в адміністративних межах Вороньківської сільської ради. Також останній у жовтні 2021 року вніс спірні земельні ділянки до статутного капіталу товариств, що призвело до переходу права власності на зазначені земельні ділянки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , створено 11.10.2021 року, засновником якого є ОСОБА_4 . Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , створено 06.10.2021 року, та первинним засновником був ОСОБА_4 , якого 01.11.2021 року змінено на ОСОБА_6 . Зі змісту витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 просить надати йому та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та їх вилучити, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Разом з тим, до початку розгляду старший слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками площею 68 га, які розташовані в с. Проців Бориспільського району Київської області. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст.190 КК України
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 12021111100001592 від 09.12.2021 року (а.с.6).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 08.06.2016 року приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи про право приватної власності фізичної особи ОСОБА_7 на 34 земельні ділянки загальною площею 68 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, з наступними кадастровими номерами:
3220886000:03:002:0941, 3220886000:03:002:0940, 3220886000:03:002:0974, 3220886000:03:002:0973, 3220886000:03:002:0972, 3220886000:03:002:0971, 3220886000:03:002:0970, 3220886000:03:002:0969, 3220886000:03:002:0968, 3220886000:03:002:0967, 3220886000:03:002:0966, 3220886000:03:002:0959, 3220886000:03:002:0958, 3220886000:03:002:0955, 3220886000:03:002:0954, 3220886000:03:002:0952, 3220886000:03:002:0951, 3220886000:03:002:0950, 3220886000:03:002:0948, 3220886000:03:002:0947, 3220886000:03:002:0946, 3220886000:03:002:0945, 3220886000:03:002:0944, 3220886000:03:002:0942, 3220886000:03:002:0943, 3220886000:03:002:0962, 3220886000:03:002:0965, 3220886000:03:002:0960, 3220886000:03:002:0957, 3220886000:03:002:0953, 3220886000:03:002:0956, 3220886000:03:002:0963, 3220886000:03:002:0961, 3220886000:03:002:0964.
Вказані земельні ділянки на момент реєстрації права приватної власності були розташовані в адміністративних межах Процівської сільської ради Бориспільського району (у зв'язку зі зміною територіальних меж та об'єднанням територіальних громад на даний час знаходяться в межах Вороньківської сільської ради).
Як підставу для державної реєстрації вказаних земельних ділянок зазначено рішення суду № 236/2563/13-ц, видане Краснолиманським міським судом Донецької області 05.12.2013 року.
Дані обставини підтверджуються інформацією, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що зазначене рішення Краснолиманського міського суду Донецької області жодним чином не стосується громадянина ОСОБА_7 та земельних ділянок, розташованих в адміністративних межах Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області. Вказана обставина підтверджується копією рішення Краснолиманського міського суду Донецької області від 05.12.2013 року № 236/2563/13-ц.
Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , створено 11.10.2021 року, засновником останнього є ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , створено 06.10.2021 року, та первинним засновником був ОСОБА_4 , якого 01.11.2021 року змінено на ОСОБА_6 .
Отже, як вбачається із матеріалів клопотання, громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, із приватним нотаріусом Обухівського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шахрайським шляхом, в супереч установленому порядку заволодів земельними ділянками, загальною площею 68 га, які розташовані в адміністративних межах Вороньківської сільської ради. Також ОСОБА_4 у жовтні 2021 року вніс спірні, вищезазначені земельні ділянки до статутного капіталу товариств, що призвело до переходу права власності на зазначені земельні ділянки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, гр. ОСОБА_4 , створивши фіктивне підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , передав до його статутного капіталу зазначені вище земельні ділянки, які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до відомостей, що містяться у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» закріплено, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 2 вказаної статті суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.
Згідно з ч. 3 вказаної статті тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Так, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ старший слідчий ОСОБА_3 .
При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що старшим слідчим ОСОБА_3 клопотання щодо необхідності вилучення саме оригіналів вказаних ним документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування, викладених слідчим доводів в цій частині, та не було надано правового обґрунтування мети витребування оригіналів цих документів. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021111100001592, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021111100001592, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 року, - слідчим Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді), що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали - до 28 березня 2022 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1