Справа № 354/1430/21
Провадження № 1-кс/354/23/22
04 лютого 2022 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
Дізнавач СД ВП№1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021096110000084 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу кредитного договору №0769-3853 від 16.08.2021 з додатками, щодо оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 в сумі 14 500 гривень строком на 70 днів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірених копій документів на підставі яких укладався договір між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номера мобільного телефону, який вказаний основним в кредитному договорі №0769-3853 від 16.08.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номера рахунку чи номер банківської картки, з якого були перераховані грошові кошти згідно кредитного договору №0769-3853 від 16.08.2021, оформленого на ім'я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), з якої було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); кількість платежів; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції; на який саме рахунок чи банківську картку були зараховані кошти згідно кредитного договору №0769-3853 від 16.08.2021, оформленого на ім'я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); кількість платежів; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції.
Дізнавач СД ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, направив до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглядати у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, не повідомивши причин неявки, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12021096110000084 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185, ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2021 до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 20.07.2021 по 30.07.2021 невідома особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку його мобільного телефона марки «Redmi 9А» із сім-карткою оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який ОСОБА_5 залишив на пішохідному мості в АДРЕСА_2 , чим спричинила заявникові матеріальну шкоду.
01 жовтня 2021 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021096110000084, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
07 жовтня 2021 року до відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що на мобільний телефон його брата ОСОБА_6 у вересні 2021 року подзвонили колектори, які повідомили, що він взяв кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 14 500 гривень згідно договору №0769-3853 від 16.08.2021. Він кредит не оформляв і вважає, що кредит оформлено з його мобільного телефону, який викрали використавши при цьому його мобільний номер НОМЕР_3 та особисті документи, а саме паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, закордонний паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія, які знаходились у додатку «Дія» до якого був вільний доступ.
07 жовтня 2021 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021096110000085, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
07 жовтня 2021 року до відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 5 жовтня 2021 року за місцем його проживання прийшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 про те, що він нібито на підставі договору №12078-08/2021 від 18.08.2021 взяв кредит в сумі 8707, 50 грн. Він кредит не оформляв і вважає, що кредит оформлено з його мобільного телефону, який викрали, використавши при цьому його мобільний номер НОМЕР_3 та особисті документи, а саме паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, закордонний паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія, які знаходились у додатку «Дія» до якого був вільний доступ.
07 жовтня 2021 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021096110000086, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
07 жовтня 2021 року прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_7 було винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування, згідно якої матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12021096110000084, №12021096110000085, №12021096110000086 об'єднані в одне кримінальне провадження №12021096110000084.
01 листопада 2021 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що він встановивши додаток на телефон про кредитні історії позичальників, дізнався що невідома особа шахрайським шляхом від його імені 17.08.2021 оформила кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20 000 гривень.
02 листопада 2021 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021096110000096, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
09 листопада 2021 року начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 було винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, згідно якої матеріали досудового розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12021096110000084 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021096110000096 об'єднані в одне кримінальне провадження №12021096110000084.
Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 вказав, що у його користуванні перебував мобільний телефон марки «Редмі 9 А», який він придбав в м. Яремче, назву магазину та період купівлі якого не пригадує, за суму близько 3 000 гривень, (IMEI: НОМЕР_4 ; IMEI: НОМЕР_5 ). В даний телефон він вставив свою сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_3 . На скільки він пригадує в останнє бачив даний телефон в період часу з 20 по 30 липня 2021 року, коли під час прогулянки на велосипеді близько 21:00 - 23:00 год. спільно із двома жителями м.Яремче, залишив його на сходах пішохідного моста через з/д колію, що в АДРЕСА_2 та поїхав геть на велосипеді. Близько через 40 хвилин він виявив відсутність свого мобільного телефону та згадав, що залишив його на сходах пішохідного моста і одразу ж повернувся назад, однак мобільного телефону на місці не було і вище вказаних двох хлопців теж на місці не було. У вересні 2021 року йому повідомила його дружина, що до неї зателефонував його брат ОСОБА_8 , та повідомив, що до нього телефонували колектори із фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказали, що ОСОБА_5 взяв у них кредит в сумі 14 500 гривень. В подальшому йому по місцю проживання прийшов лист із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому йдеться, що ними був проведений детальний аналіз даної ситуації, та з'ясовано, що за прізвищем потерпілого ОСОБА_5 був зареєстрований кредитний договір №0769-3853 від 16.08.2021, на загальну суму 14 500 гривень строком на 70 днів. Вище вказаного кредиту він не оформлював, та на його думку даний кредит було оформлено особами, які викрали його мобільний телефон марки «Редмі 9 А» із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_3 , в м. Яремче по вул. С. Бандери у період часу з 20 по 30 липня 2021 року, так як на даному мобільному телефоні знаходився додаток «Дія», в якому був його закордонний паспорт, посвідчення водія, картка платника податків, свідоцтво про шлюб.
На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав копію листа із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вбачається, що на ім'я ОСОБА_5 у даному товаристві зареєстрований кредитний договір №0769-3853 від 16.08.2021, на загальну суму 14 500 гривень строком на 70 днів.
26 жовтня 2021 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського ВРП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 був надісланий запит у ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наданняналежним чином завіреної копії договору про надання кредиту згідно договору №0769-3853 від 16.08.2021, щодо оформлення кредиту ОСОБА_5 в сумі 14 500 гривень, на який отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 від 02.11.2021, згідно якої вбачається, що запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо укладення договору про надання фінансового кредиту №0769-3853 від 16.08.2021, з додатками, на ім'я ОСОБА_5 в сумі 14 500 гривень.
Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , отримати фото та відео файли, конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що вказана у клопотанні дізнавача інформація щодо обставин укладення договору про надання фінансового кредиту №0769-3853 від 16.08.2021з додатками, на ім'я ОСОБА_5 в сумі 14500 гривень, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12021096110000084 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185, ч.1 ст. 190 КК України, а саме: для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, а також зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів а саме, начальнику СД ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та дізнавачу СД ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- оригіналу кредитного договору №0769-3853 від 16.08.2021 з додатками, щодо оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 в сумі 14 500 гривень строком на 70 днів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю його вилучення;
- документів на підставі яких укладався договір між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- щодо мобільного телефону, який вказаний основним в кредитному договорі №0769-3853 від 16.08.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- щодо номера рахунку чи номер банківської картки, з якого були перераховані грошові кошти згідно кредитного договору №0769-3853 від 16.08.2021, оформленого на ім'я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), з якої було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); кількість платежів; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції;
- інформації на який саме рахунок чи банківську картку були зараховані кошти згідно кредитного договору №0769-3853 від 16.08.2021, оформленого на ім'я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); кількість платежів; призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотознімків, номерів телефонів; місце здійснення операції, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1