Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1533/18
Провадження № 1-кс/935/98/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 лютого 2022 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий, як сторона кримінального провадження №12018060190000545 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових звітів форми 1-ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, реєстру податкових накладних з товаром, реєстру зведених відомостей додатків №5 декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Клопотання мотивує тим, що у СВ ВП №2 Житомирського РУП проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018060190000545 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2018 до ВП №2 Житомирського РУП ГУНП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали щодо документування неправомірної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 під час укладення договорів підряду шляхом проведення допорогових закупівель з метою уникнення проведення відкритих торгів.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_5 (підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_6 (замовник) укладено договори № 1 від 14.05.2018, № 2 від 04.06.2018, № 3 від 04.06.2018, № 4 від 11.06.2018, № 5 від 11.06.2018, № 7 від 18.06.2018, № 8 від 18.06.2018, № 9 від 02.07.2018, №1 від 02.07.2018, № 2 від 02.07.2018,
ОСОБА_5 на виконання договору № 1 від 14.05.2018 щодо виконання робіт по грейдеруванню доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за травень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за травень 2018 року, на загальну суму 99974,40 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 1 від 18.05.2018 в повному обсязі.
ОСОБА_5 на виконання договору № 2 від 04.06.2018 щодо поточного ремонту вул.Зарічна в с. Харитонівка Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року, на загальну суму 199860,00 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 2 від 11.06.2018 в повному обсязі.
ОСОБА_5 на виконання договору № 3 від 04.06.2018 щодо поточного ремонту АДРЕСА_2 , підписав акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) від за червень 2018 року, на загальну суму 199963,20 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 3 від 11.06.2018 в повному обсязі.
ОСОБА_5 на виконання договору № 4 від 11.06.2018 щодо поточного ремонту вул. Польова в с. Мамрин Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року, на загальну суму 199858,80 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 4 від 15.06.2018 в повному обсязі
ОСОБА_5 на виконання договору № 5 від 11.06.2018 щодо поточного ремонту вул. Молодіжнав с. Мамрин Хапритонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року, на загальну суму 199 423,20 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 5 від 15.06.2018 в повному обсязі.
ОСОБА_5 на виконання договору № 7 від 18.06.2018 щодо поточного ремонту провул. Партизанського в с. Рудня Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року на загальну суму 199892,40 грн, які перераховано на рахунок
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 7 від 19.06.2018.
ОСОБА_5 на виконання договору № 8 від 18.06.2018 щодо поточного ремонту вул. Шевченкав с. Смолівка Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за червень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за червень 2018 року, на загальну суму 199998,00 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 8 від 19.06.2018 в повному обсязі.
ОСОБА_5 на виконання договору № 9 від 02.06.2018 щодо здійснення поточного ремонту вул. Чубаря в с. Смолівка Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за липень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за липень 2018 року, на загальну суму 199910,40 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 9 від 03.07.2018 в повному обсязі.
ОСОБА_5 на виконання договору № 1 від 02.07.2018 облаштуванню території навколо будинку культури по АДРЕСА_3 , підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за липень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за липень 2018 року, на загальну суму 199948,80 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 53 від 03.07.2018 в повному обсязі.
ОСОБА_5 на виконання договору № 1 від 02.07.2018 облаштуванню території навколо будинку культури по АДРЕСА_3 , підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за липень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за липень 2018 року, на загальну суму 199948,80 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 53 від 03.07.2018 в повному обсязі.
ОСОБА_5 на виконання договору № 2 від 02.07.2018 щодо облаштування території для проведення організаційних та святкових заходів по вул. Перемоги в с. Харитонівка Коростишівського району Житомирської області, підписав акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми (КБ-2в) за липень 2018 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми (КБ-3) за липень 2018 року, на загальну суму 197089.20 грн, які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 2 від 03.07.2018 в повному обсязі.
Згідно висновку експерта №12/4-76 від 29.06.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи збитки нанесені державному бюджету України внаслідок виконання умов договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_5 складають 958 524 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 та перебуває на обліку та подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано інженера з проектно-кошторисної роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 під час допиту якої було пред'явлено частину договірної документації між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема договір №1 від 14.05.2018 з додатками до нього, яка вказала, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів для виконання робіт, передбачених актом, було використано роботу автогрейдера у кількості 72,22 маш/год., роботу робітників-будівельників 895,59 люд/год, витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин - 98,95 люд/год. Таким чином, час використання техніки 72,22 маш/год можливий при використанні щонайменшої кількості 2 одиниць автогрейдерів, при щонайменшій кількості 5-х працівників, які керували та обслуговували вказані автогрейдери. Крім того, з урахуванням зазначених даних в підсумковій відомості ресурсів у графі «роботи робітників-будівельників» 895,59 люд/год, кількість робітників будівельників які мали б бути залученими до виконання робіт складає щонайменше 38 осіб (3 дні по 8 годин).
На теперішній час для перевірки вищенаведених відомостей, встановлення реальної кількості працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували вказані роботи, встановлення об'ємів виконаних ними робіт, з метою повного та неупередженого розслідування необхідно отримати копії податкових звітів форми 1-ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, на паперовому та електронному носії які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Також під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб'єктами господарської діяльності, з метою встановлення які матеріли та яка продукція використовувалась під час виконання робіт дорожнього покриття ІНФОРМАЦІЯ_8 та де було здійснено їх придбання, постачання виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстру податкових накладних з товаром, реєстру зведених відомостей додатків №5 декларацій з ПДВ, у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В порядку ст. 93 КПК з метою отримання вказаних документів було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак вказану інформацію не отримано.
У зв'язку з вищевикладеним, під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність до тимчасового доступу до документів, а саме: податкових звітів форми 1-ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, реєстру податкових накладних з товаром, реєстру зведених відомостей додатків №5 декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Крім того, слідчий спросить розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Вказані матеріали мають істотне значення для встановлення обставин справи.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, разом з клопотанням подано заяву у якій просить проводити судовий розгляд в її відсутності, просить його задовольнити.
Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018060190000545 від 13 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12018060190000545 від 13.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відмовити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 12018060190000545 від 13.09.2018, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до податкових звітів форми 1-ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, реєстру податкових накладних з товаром, реєстру зведених відомостей додатків №5 декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, з вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1