154/4766/21
1-кс/154/112/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 лютого 2022 року м. Володимир
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12021035510000788 від 09.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавача СД Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що 08.12.2021 року близько 02 год. з банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної ОСОБА_4 , за невідомих обставин були списані грошові кошти в сумі 46554 грн., чим завдало матеріальних збитків ОСОБА_4 на вище вказану суму.
09 грудня 2021 року сектором дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12021035510000788 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
У ході проведення досудового розслідування, а саме при додатковому допиті потерпілої гр. ОСОБА_4 було встановлено, що в момент зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить їй, невідома особа маючи доступ до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_4 створила нову віртуальну картку із номером № НОМЕР_2 , з якої в подальшому викрала частину грошових коштів в сумі 41366 грн..
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів вищевказаної банківської картки та її власника мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_5 не з'явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу працівникам сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оскільки вони не включені в групу слідчих відповідно до витягу з ЄДРДР, а відтак на час розгляду клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.
Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, здійснюючи досудове розслідування, є самостійним у своїй процесуальній діяльності та має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій посадовій особі тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 07 грудня 2021 року по 09 грудня 2021 року.
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 07.12.2021 та за 09.12.2021, що відображає рух коштів загальною сумою 41366 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказану інформацію надати акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя/підпис/
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Суддя Андрій КАЛІЩУК