Справа № 4-462\10
30 червня 2010 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:
головуючого-судді - Воронцової С.В.,
при секретарі - Бублик Т.М.
за участю прокурора - Максиміхіна Ю.В.,
в присутності - начальника сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області Осипенко Г.М,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням заступника начальника Управління - начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області полковника Гуляницького О.В. про надання дозволу на розкриття філією "Розрахунковий центр публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (м.Київ, проспект Перемоги 65, МФО 320649, код ЄДРПОУ 23699557) для відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівській області інформації, яка містить банківську таємницю стосовно товариства з обмеженою відповідальністю спеціалізоване підприємство "Спецбудпроект" (м. Бобровиця, код ЄДРПОУ 33190260) та проведення виїмки:
- - реєстру платіжних документів про рух коштів по рахунку №26004060294101 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів за період з 01.08.2009 р. по 25.06.2010 року;
- документів щодо відкриття вказаним товариством з обмеженою відповідальністю рахунку №26004060294101 та здійснення операцій по ньому, а саме - документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому, -
Заступник начальника Управління - начальника відділу БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області полковник Гуляницький О.В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття філією "Розрахунковий центр публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (м.Київ, проспект Перемоги 65, МФО 320649, код ЄДРПОУ 23699557) для відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівській області інформації, яка містить банківську таємницю стосовно товариства з обмеженою відповідальністю спеціалізоване підприємство "Спецбудпроект" (м. Бобровиця, код ЄДРПОУ 33190260) та проведення виїмки:
- - реєстру платіжних документів про рух коштів по рахунку №26004060294101 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів за період з 01.08.2009 р. по 25.06.2010 року;
- документів щодо відкриття вказаним товариством з обмеженою відповідальністю рахунку №26004060294101 та здійснення операцій по ньому, а саме - документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому.
В судовому засіданні прокурор подання підтримав.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення начальника сектору відділу БКОЗ, який обґрунтував подання та думку прокурора, суд приходить до висновку що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Із матеріалів кримінальної справи №1318, яка порушена 25 червня 2010 року відділом БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області за фактом заволодіння службовими особами ТОВ СП "Спецбудпроект" державними коштами у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході проведення досудового слідства, встановлено, що в 2009 році Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (м.Чернігів) був укладений договір № 202 від 18.12.2009 року із ТОВ СП "Спецбудпроект" (м.Бобровиця) на виконання останнім робіт по будівництву інженерних мереж (вуличного газопроводу середнього тиску) в с.Скороходове Талалаївського району.
Вказаний договір був укладений на виконання державної цільової програми, що затверджена Постановою КМУ від 23.09.2009р. № 1014 "Питання добудови НАК "Нафтогаз України" підвідних газопроводів з високим рівнем будівельної готовності", до якої був включений об'єкт будівництва - "Газифікація с.Скороходове Талалаївського району".
Відповідно до складеного та підписаного сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) за грудень 2009 року про виконання ТОВ СП "Спецбудпроект" робіт по будівництву інженерних мереж (прокладення вуличного газопроводу загальною довжиною 6356 метрів) в с. Скороходове вартістю 255 211,20 грн., УКБ Чернігівської ОДА в січні 2010 року була здійснена оплата грошових коштів на банківський рахунок ТОВ СП "Спецбудпроект" в розмірі 255 211,20 грн.
Згідно акту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта газопроводу від 12.03.2010р. до експлуатації, спеціалізованою експлуатаційною організацією (ВАТ "Чернігівгаз"), було прийнято збудований газопровід середнього тиску в с.Скороходове Талалаївського району загальна довжиною 8272 м.
Разом з тим, встановлено, що будівельно-монтажні роботи з будівництва вуличного газопроводу середнього тиску в с.Скороходове загальною довжиною 8079 метрів фактично вже були здійснені ТОВ СП "Спецбудпроект" протягом вересня - листопада 2009 року на підставі укладеного договору № 30-2009 від 10.08.2009р. з кооперативом "Голубий вогник" (мешканцями с.Скороходове Талалаївського району). Оплата вказаних робіт членами кооперативу "Голубий вогник" була проведена в розмірі 398 000 грн. (з яких 268 000 грн. через Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Чернігівської ОДА та 130 000 грн. готівкою).
Отримані дані свідчать, що службові особи ТОВ СП "Спецбудпроект" в акт виконаних робі за грудень 2009 року фактично внесли недостовірні дані в частині подвійного (зайвого) врахування фізичних обсягів при визначенні вартості будівництва, зокрема довжини укладених поліетиленових труб в кількості 5106 метрів. На підставі вказаного документу, поданого службовими особами ТОВ СП "Спецбудпроект" до УКБ Чернігівської ОДА, в січні 2010 року ТОВ СП "Спецбудпроект" незаконно отримало державні кошти в розмірі 117 897 грн.
Крім того, встановлено, що до акту прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2009 р., що був наданий до УКБ Чернігівської ОДА, службовими особами ТОВ СП "Спецбудпроект" були внесені інші недостовірні дані про виконання робіт з будівництва газопроводу середнього тиску з використанням поліетиленових труб діаметром 90 мм. загальною вартістю 35709 грн., оскільки, придбання труб та прокладання вказаної газопроводу здійснювала інша підрядна організація в попередній період.
Встановлено, що грошові кошти за будівництво газопроводу середнього тиску в с.Скороходове Талалаївського району від Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, кооперативу "Голубий вогник" та Чернігівського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Чернігівської ОДА, надходили на банківський рахунок № 26004060294101 відкритий ТОВ СП "Спецбудпроект" (м.Бобровиця, код ЄДРПОУ 33190260) в філії "Розрахунковий центр публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (м.Київ, пр-т. Перемоги 65, МФО 320649, код ЄДРПОУ 23699557).
Враховуючи те, що інформація та документи щодо відкриття банківського рахунку №26004060294101 товариством з обмеженою відповідальністю спеціалізоване підприємство "Спецбудпроект" (м.Бобровиця, код ЄДРПОУ 33190260) та здійснення операцій по ньому має значення для встановлення істини по справі і які знаходиться в філії "Розрахунковий центр публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (м.Київ, пр-т. Перемоги 65, МФО 320649, код ЄДРПОУ 23699557), отримати яку без розкриття банківської таємниці неможливо, керуючись вимогами ст.ст. 14-1,22,104,178 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність ”, суд -
Подання задовольнити.
Дати дозвіл на розкриття філією "Розрахунковий центр публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (м.Київ, проспект Перемоги 65, МФО 320649, код ЄДРПОУ 23699557) для відділу БКОЗ УСБУ в Чернігівській області інформації, яка містить банківську таємницю стосовно товариства з обмеженою відповідальністю спеціалізоване підприємство "Спецбудпроект" (м. Бобровиця, код ЄДРПОУ 33190260) та проведення виїмки:
- - реєстру платіжних документів про рух коштів по рахунку №26004060294101 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів за період з 01.08.2009 р. по 25.06.2010 року;
- документів щодо відкриття вказаним товариством з обмеженою відповідальністю рахунку №26004060294101 та здійснення операцій по ньому, а саме - документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунку та здійснення операцій по ньому.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Деснянського районного суду
м. Чернігова