Справа № 452/198/22
Провадження № 1-кс/452/83/2022
Іменем України
21 січня 2022 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
У провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2021 року за №12021141290000598 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2021 року до чергової частини відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.12.2021 року, шахрайським способом шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 000 грн з банківської пластикової картки.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 15.12.2021 року близько 17 год вона перебувала у своєму житловому будинку та займалася побутовими справами. В цей час до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер який починався з цифер «044», повний номер повідомити не може оскільки він в неї не зберігся. Після того як вона підняла телефон з нею говорив чоловік, який представився працівником банку, якого саме не вказав, та повідомив що банківська карточка заблокована, та для того, щоб розблокувати банківську карточку потрібно натиснути на мобільному телефоні цифру один що остання і зробила, після чого, невідомий чоловік попросив її продиктувати номер банківської карточки. В ході телефонної розмови повідомила перші 12 цифер своєї банківської карточки, останні 4 чоловік який з нею розмовляв продиктував їй самостійно та перепитав чи номер вірний, на що вона повідомила, що так, після цього вона повідомила «CVV» код на звороті своєї банківської картки. Через декілька хвилин на її телефон надійшло «СМС» повідомлення із кодом підтвердження, який ОСОБА_4 також повідомила по телефону невідомій особі. Невідома особа повідомили щоб вона категорично не заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом наступних 3-х годин, для того, щоб розблокування відбулося успішно.
Коли потерпіла закінчила розмовляти по телефону, та продовжила займатися своїми справами, то близько 18.30 год вона відправилася в місто для того, щоб роздрукувати необхідні документи які були потрібні для роботи, про те коли ОСОБА_4 йшла, то на її на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те, що із її банківського рахунку № НОМЕР_1 зняли грошові кошти на суму 724 грн 12 коп, та з банківської картки рахунок якої № НОМЕР_2 зняли грошові кошти на суму 12149 грн 24 коп які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з яких зняли грошові кошти які відкриті в структурному підрозділі банківської установи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отриматитимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні №12021141290000598 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин вважаю, що підстави, наведені старшим слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії документів у Філії Львівського Обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-кому належать банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »?
-чи переказувались, знімались, переводились грошові кошти 15 грудня 2021 року з банківських рахункі № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так то на який рахунок?
-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти протягом 15 грудня 2021 року з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?
-подальший рух коштів з банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти 15 грудня 2021року. У разі зняття вказати місця де знімались за вказаною адресою зняття грошових коштів з українським переводом адреси зняття грошових коштів, фото та відео особи яка знімала грошові кошти;
-поточний стан банківського рахунку на яку переводились грошові кошти 15 грудня 2021 року на момент виконання ухвали слідчого судді?
-при використанні електронно - обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп'ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із вказанням номера мобільного телефона, марки мобільного телефона (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти 15 грудня 2021 року в сумі 7500 грн та 6000 грн банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя