печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27011/21-к
24 травня 2021 року cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019000000001092 від 26.11.2019 року, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019000000001092 від 26.11.2019 року.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліціїУкраїни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000001092 від 26.11.2019 за фактом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, що мають юридичне значення адвокатом ОСОБА_5 з метою використання їх у своїй діяльності та фактом заволодіння адвокатами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 коштами ОСОБА_7 в розмірі 20 тис. дол. США та 110 600 грн., шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 353 та ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2017 адвокат ОСОБА_5 привласнивши владні повноваження члена Ради адвокатів міста Києва склав та підписав офіційний документ, визначений положеннями КУпАП, а саме: протокол серія КВ № 000057 про адміністративне правопорушення щодо притягнення ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності за порушення частини п'ятої статті 212-3 КУпАП, а саме неправомірної, на його думку, відмови ОСОБА_8 в наданні інформації на адвокатський запит адвоката ОСОБА_9 від 01.09.2017 № 01092017/1., якого 02 листопада 2017 року надіслав до Департаменту документального забезпечення Національної поліції України.
Крім того, встановлено, що у період часу з 23.05.2019 по 29.08.2019 адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під приводом надання консультаційних послуг та юридичної допомоги, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами громадянки ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, а саме 20 тис. дол. США та 110 600 гривень.
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано як свідка ОСОБА_8 ; визнано потерпілим ОСОБА_8 ; допитано як потерпілого ОСОБА_8 ; допитано як свідка ОСОБА_10 ; допитано як свідка адвоката ОСОБА_9 ; визнано потерпілою ОСОБА_7 ; неодноразово допитано як потерпілу ОСОБА_7 ; допитано як свідка ОСОБА_11 ; долучено до матеріалів провадження документи надані потерпілим ОСОБА_8 ; витребувано посадові інструкції на начальника ДДЗ НПУ ОСОБА_8 , заступника начальника ДДЗ НПУ ОСОБА_12 та інспектора ДДЗ НПУ ОСОБА_13 ; витребувано з ДВБ НПУ висновок перевірки за зверненням адвоката ОСОБА_5 ; витребувано з НАБУ відомості щодо надання правової допомоги ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; витребувано відомості та документи в КДКА Рівненської області щодо розгляду скарги ОСОБА_8 на адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_14 ; витребувано відомості та документи з Національно асоціації адвокатів України; витребувано копію судової справи по розгляду адміністративного протоколу на ОСОБА_8 ; витребувано відомості з Міністерства юстиції України щодо подання документів на участь у складанні іспитів нотаріуса ОСОБА_7 ; витребувано відомості та документи з УІАП ГУНП у м. Києві щодо фіксації транспортних засобів ОСОБА_7 пошуковою системою м. Києва; витребувано відомості та документи з Ради адвокатів м. Києва; отримано тимчасовий доступ до операторів мобільного зв'язку по абонентському номеру ОСОБА_7 ; проведено судову почеркознавчу експертизу по підписах адвоката ОСОБА_5 .
Зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000001092 від 26.11.2019 закінчується 26.05.2021, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно: у порядку ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звернутися до суду з клопотанням та отримати дозвіл слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до рахунків по банківських картках адвоката ОСОБА_6 ; у порядку ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звернутися до суду з клопотанням та отримати дозвіл слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до операторів мобільного зв'язку по абонентському номеру адвоката ОСОБА_6 ; провести аналіз отриманих відомостей по рахунках та в операторів мобільного зв'язку; допитати як свідка заступника начальника ДДЗ НПУ ОСОБА_12 ; допитати як свідка інспектора ДДЗ НПУ ОСОБА_13 ; з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні та в порядку ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; провести одночасні допити з потерпілою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 і ОСОБА_5 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а також процесуальні дії в яких виникне необхідність.
Провести вказані слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а також процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів, кількості осіб причетних до вчинення злочинів, обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліціїУкраїни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000001092 від 26.11.2019 за фактом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, що мають юридичне значення адвокатом ОСОБА_5 з метою використання їх у своїй діяльності та фактом заволодіння адвокатами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 коштами ОСОБА_7 в розмірі 20 тис. дол. США та 110 600 грн., шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 353 та ч. 4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в даному кримінальному провадженні необхідно здійснити слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.
Зазначені в клопотанні процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № №12019000000001092 від 26.11.2019 року на 6 місяців, тобто до 26.11.2021 року включно.
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1