Справа №766/26034/21
н/п 1-кс/766/1114/22
01.02.2022 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 та/або іншим слідчим, що входять в групу з розслідування даного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, вилучення оригіналів, (здійснення виїмки), та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 9343) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-нотаріальної справи за фактом посвідчення Акту приймання-передачі від 16.11.2020 складових частин будівлі ВПЧ - 9, а саме недобудованих будівель літер «С», «Т», «У» площею 501,2 кв.м., 610,8 кв.м. та 105,0 кв.м., посвідченого 17.11.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_5 та зареєстрованого в Реєстрі за №№ 2420, 2421;
-належним чином завіреної копії витягу з книги реєстру нотаріальних дій в частині записів №№ 2420, 2421.
Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів провести без участі приватного нотаріуса ОСОБА_5 , у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021232010000054 від 24.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
На даний час виникла необхідність у проведенні оціночної експертизи вартості майна, що незаконно вибуло із державної власності, а також почеркознавчої експертизи з метою спростування чи підтвердження факту підписання правочину щодо купівлі-продажу майна та Акту приймання-передачі його складових.
Окрім іншого, документи за фактом посвідчення зазначеного Акту приймання-передачі від 16.11.2020, що містяться у нотаріальній справі мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки, зокрема, у результаті підписання вказаного Акту об'єкт нерухомого майна незаконно вибув із державної власності.
Відповідні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 9343), що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали та належним чином завірені копії документів:
-Оригінали документів нотаріальної справи за фактом посвідчення Акту приймання-передачі від 16.11.2020 складових частин будівлі ВПЧ - 9, а саме недобудованих будівель літер «С», «Т», «У» площею 501,2 кв.м., 610,8 кв.м. та 105,0 кв.м., посвідченого 17.11.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_5 та зареєстрованого в Реєстрі за №№ 2420,2421;
-Належним чином завіреної копії витягу з книги реєстру нотаріальних дій в частині записів №№ 2420, 2421.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначені документи неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, серед іншого, надається оцінкам діям службових осіб державного підприємства - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, з огляду на викладене та з метою повного та всебічного досудового розслідування, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до нотаріальної справи щодо посвідчення зазначеного Акту приймання-передачі від 16.11.2020 складових частин будівлі ВПЧ - 9, що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 9343), що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, виникла необхідність у встановленому КПК порядку здійснити вилучення вищевказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 9343) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки саме нею здійснено посвідчення зазначеного Акту.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Приватний нотаріус в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку, що підтверджується довідкою про доставку смс-повідомлення.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021232010000054 від 24.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013 на підставі договору купівлі - продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність ПП « ОСОБА_6 » нерухоме майно, а саме будівлю ВПЧ - 9, яка складається із службової будівлі - літера «А», площею забудови 1043,1 кв. м. загальною площею 881,9 кв. м., частини огорожі №1, ворота №№ 2,3, що розташовані в АДРЕСА_2 .
Того ж дня на підставі вказаного Договору приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію права приватної власності на вказаний об'єкт за ПП « ОСОБА_6 » (реєстраційний № 58986865101).
Відповідно до п.1.2 Договору вказаний об'єкт нерухомості належить продавцю на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 05.10.2004, зареєстрованим ІНФОРМАЦІЯ_3 11.10.2004 за р.№2201 в книзі 7.
Однак, вивченням електронної реєстраційної справи встановлено, що відповідно до вищевказаного свідоцтва про право власності серія НОМЕР_1 , виданого 05.10.2004 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 381 від 21.09.2004, ВПЧ-9 по АДРЕСА_2 належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві колективної власності.
Між тим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке створено у процесі корпоратизації шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 № 210/93 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.12.2003 № 519. Засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке Постановою КМУ від 23.03.2014 № 94 реорганізовано шляхом приєднання його до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Постановою Господарського суду Херсонської області від 16.07.2016 у справі № 923/1062/14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру.
01.10.2020 комісією у складі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , комітету кредиторів та ліквідатора проведено інвентаризацію майна товариства, про що складено відповідні інвентаризаційні описи, зрівняльну відомість та протокол.
Вказаними документами зафіксовано наявність державного майна, що обліковується на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: об'єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_9 », початок будівництва - 1989 рік, балансовою вартістю 536 934, 95 грн. по АДРЕСА_2 , яке у подальшому підлягало приватизації ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Однак, відповідно до Акту перевірки стану утримання, ефективного використання та збереження державного майна, яке перебуває на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 25.03.2021, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 , об'єкт - незавершене будівництво пожежного депо, який при корпоратизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але перебуває на його балансі безпідставно використовується ПП « ОСОБА_6 » (у приміщенні розміщено техніку, а до однієї зі стін прибудовано АЗС).
Крім того, електронна реєстраційна справа містить Акт приймання - передачі від 16.11.2020, згідно з яким ОСОБА_8 передає, а ПП « ОСОБА_6 » також приймає у власність недобудовані будівлі літер «С», «Т», «У» по АДРЕСА_2 .
Зазначений Акт посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 та зареєстровано в силу ст..31 Закону України «Про нотаріат» в Реєстрі за №№ 2420,2421.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.06.2021, вказані недобудовані будівлі площею 501,2 кв.м., 610,8 кв.м. та 105,0 кв.м. відповідно є складовими частинами будівлі ВПЧ-9, яка фактично є державною власністю та у приватній власності ОСОБА_8 відповідно до відомостей з Реєстру не перебувала, що взагалі виключає можливість розпорядження останнім таким майном.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 є керівником та представником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якій він фактично передав вказане майно без достатніх правових підстав, що слугувало приводом для здійснення державної реєстрації права приватної власності за підприємством.
Крім того, 13.01.2022 прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області за матеріалами Управління Служби безпеки України в Херсонській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022232010000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким без погодження з уповноваженим власником в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено відчудження державного майна на користь ПП " ОСОБА_9 ", а саме пожежного депо в АДРЕСА_2 , що спричинило тяжкі наслідки.
У силу вимог ч.1 ст.217 КПК України, постановою прокурора окружної прокуратури від 13.01.2022 вказане кримінальне провадження об'єднано з раніше зареєстрованим кримінальним провадженням № 42021232010000054 від 24.06.2022 за ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення, заволодіння чужим майном шляхом оформлення права приватної власності на державне майно, а саме будівлю ВПЧ - 9, яка складається із службової будівлі - літера «А», площею забудови 1043,1 кв. м. загальною площею 881,9 кв. м., частини огорожі №1, ворота №№ 2,3 по АДРЕСА_2 , а також на її складові частини - недобудовані будівлі літер «С», «Т», «У» площею 501,2 кв.м., 610,8 кв.м. та 105,0 кв.м., які фактично є державною власністю та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Таким чином, у даному випадку вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
На даний час виникла необхідність у проведенні оціночної експертизи вартості майна, що незаконно вибуло із державної власності, а також почеркознавчої експертизи з метою спростування чи підтвердження факту підписання правочину щодо купівлі-продажу майна та Акту приймання-передачі його складових.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають належним чином завірені копії витягу з книги реєстру нотаріальних дій в частині записів №№ 2420, 2421, тому слід надати доступ до таких документів.
Що стосується надання доступу до нотаріальної справи, то прокурором не надано доказів того, що така справа заводилася та перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 9343) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завіреної копії витягу з книги реєстру нотаріальних дій в частині записів №№ 2420, 2421.
В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 01.04.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1