Справа № 1-50/10
29 червня 2010 року
Шевченківський районний суд м. Львова
В складі: головуючої - судді Баєвої О.І.
при секретарі Харечка І.Я.
з участю прокурора Палюха А.І.
захисника ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Львова, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше судимого:
1). 12.05.2008 року Личаківським районним судом м. Львова за ст.ст. 358 ч.3, 366 ч.1, 70 КК України до 1 року 6 місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 2 роки, на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком терміном на 2 роки;
2). 22 червня 2009 року Франківським районним судом м. Львова за ст. 364 ч.2, 366 ч.2, 70 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 2 роки з іспитовим терміном строком на 2 роки,
у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.3 КК України,
Підсудний ОСОБА_2, будучи приватним підприємцем, службовою особою, директором ПП «НВП Компас», в порушення вимог ст.ст. 49 КЗпП України, ст. 31 Закону України «Про оплату праці» умисно вніс до офіційного документу, а саме в довідку про доходи №01-12-06-з від 01.12.2006 року завідомо неправдиві відомості про його роботу директором ПП «НВП Компас», а саме про розмір його заробітної плати за період з червня по листопад 2006 року в розмірі 30000 грн., яку завірив печаткою підприємства та підписом головного бухгалтера ОСОБА_3, яка на даному підприємстві ніколи не працювала. В подальшому, маючи умисел на отримання кредиту в розмірі 297000 доларів США, 05 грудня 2006 року підсудний ОСОБА_2 подав дану довідку у ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», внаслідок чого між ним та банком було укладено кредитний договір та видано кредит на суму, що в національній валюті становило 1499850 грн., в подальшому підсудний кредит банку не повертав, що спричинило банку тяжкі наслідки.
Крім того підсудний ОСОБА_2, будучи приватним підприємцем, службовою особою, директором ПП «НВП Компас», в порушення вимог ст.ст. 49 КЗпП України, ст. 31 Закону України «Про оплату праці» умисно вніс до офіційного документу, а саме в довідку про доходи №16-04-з від 16.04.2007 року завідомо неправдиві відомості про його роботу директором ПП «НВП «Компас», а саме про виплату його заробітної плати за період з жовтня 2006 по березень 2007 року в розмірі 30000 грн., яку завірив печаткою підприємства та підписом головного бухгалтера ОСОБА_3, яка на даному підприємстві ніколи не працювала. В подальшому, маючи умисел на отримання кредиту в розмірі 60000 доларів США, 03 травня 2007 року підсудний ОСОБА_2 подав дану довідку у ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», внаслідок чого між ним та банком було укладено кредитний договір та видано кредит на суму, що в національній валюті становило 303000 грн., в подальшому підсудний кредит банку не повертав, що спричинило банку тяжкі наслідки.
В судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненні злочину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та пояснив, що дійсно у 2006 році він мав намір взяти кредит для купівлі будинку в м. Трускавець Львівської області. Для одержання даного кредиту слід було представити банку довідки про доходи. Так, дійсно у вказаній довідці він зазначив неправдиві відомості про те, що його заробітна плата в період з червня по листопад 2006 року становить 30000 грн. в подальшому він подав дану довідку в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та йому було видано кредит на суму 297000 доларів США. Він частково погашав кредит, однак в зв'язку з фінансовим становищем перестав це робити.
Крім того, оскільки для проведення ремонтних робіт будинку в м. Трускавець йому потрібні були кошти, він повторно вирішив оформити кредит. Для цього він видав неправдиву довідку про доходи, в якій зазначив, що його заробітна плата в період з листопада 2006 року по березень 2007 року становить 30000 грн. Дану довідку він подав в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та отримав кредит в сумі 60000 доларів США. Даний кредит він так само періодично сплачував, однак в зв'язку із скрутним матеріальним становищем перестав це робити. У вчиненому щиро розкаюється та просить суворо не карати.
Крім повного визнання підсудним своєї вини, його винуватість у вчинені злочинів повністю і об'єктивно стверджується зібраними в ході досудового слідства доказами.
Показаннями свідка ОСОБА_5, даними в судовому засіданні про те, що він дійсно разом з підсудним мав намір придбати будинок в АДРЕСА_2. Для цього вони вирішили укласти кредитний договір з ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму в 297000 доларів США. Кожен з них подав довідку про доходи. На підставі даних довідок було укладено кредитний договір.
В подальшому з метою покращення стану будівлі та проведення ремонтно-реставраційних робіт ними було вирішено повторно взяти кредит на суму 60000 доларів США, для чого також необхідно було подати банку довідки про доходи. Він та підсудний ОСОБА_2 подали такі довідку. Вони частково погашали кредити, кожен свою частину, однак з зими 2008 року у зв'язку з скрутним матеріальним становищем, перестали це робити. Про те, що довідки, які подав підсудний банку є підробленими йому стало відомо після порушення кримінальної справи.
Показаннями свідка ОСОБА_6, даними в судовому засіданні про те, що 13.08.2009 року на адресу УФПУ у Франківському районі м. Львова надійшов лист з Шевченківського райвідділу міліції. В ході виконання запиту нею було встановлено, що ПП «НПВ Компас» за період з 2006 року по листопад 2007 року були подані звіти без нарахування заробітної плати та з нульовою чисельністю працівників. Заробітна плата директору ПП «НВП Компас» ОСОБА_2 не нарахувувалась.
Показаннями представника цивільного позивача, даними в судовому засіданні про те, що на підставі довідок про доходи, 05 грудня 2006 року та 03 травня 2007 року між банком та ОСОБА_2 було укладено кредитні договору на суму 297000 доларів США та 60000 доларів США відповідно. Кредити частково погашалися. Після того, як кредити перестали погашати працівниками банку було проведено перевірку та встановлено, що підсудний ОСОБА_2 отримав кредити на підставі довідок про власні доходи, які були підробленими.
Кредитним договором №014/9723/74/46594 від 05.12.2006 року між ВАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_2, з якого вбачається, що підсудний одержав кредит на суму 297000 доларів США та графіком погашення кредиту (а.с.94-96).
Довідкою про доходи №16-04-3 від 16 квітня 2007 року, з якої вбачається, що підсудний ОСОБА_2 дійсно працює на ПП «НВП Компас», займає посаду директора та його заробітна плата за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року становить 30000 грн. (а.с.86).
Довідкою про доходи №01-12-06-з від 01 грудня 2006 року, з якої вбачається, що підсудний ОСОБА_2 дійсно працює на ПП «НВП Компас», займає посаду директора та його заробітна плата за період з червня по листопад 2006 року становить 30000 грн. (а.с.103)
Інформацією УПФУ у Залізничному районі м. Львова №13150/09-12 від 27.08.2009 року про роботу підсудного з 01.01.20056 року по 31.12.2008 року із зазначенням суми нарахованої зарплати та періоду трудових відносин (а.с.19-20).
Інформацією Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області №7629/11-15 від 13.08.2009 року з бази даних персоніфікованого обліку за даними звітування роботодавців на підсудного ОСОБА_2 (а.с.23).
Довідкою УПФУ у Франківському районі м. Львова №11997/09-11, з якої вбачається, що інформація щодо заробітної плати ОСОБА_2 по ПП «НВП Компас» за період з червня 2006 року по березень 2007 року відсутня (а.с.24).
Довідкою УПФУ у Франківському районі м. Львова №12612/04-36 від 17.08.2009 року, згідно якої ПП «НВП Компас» подавались звіти по листопад 2007 року. Звіти за період 2006 року по листопад 2007 року подані без нарахованої заробітної плати та з нульовою чисельністю працюючих (а.с.38).
Кредитним договором №014/9723/82/48844 від 03.05.2007 року між ВАТ «Райффайзен банк Аваль» та ОСОБА_2, з якого вбачається, що підсудний одержав кредит на суму 60000 доларів США, та графіком погашення кредиту (а.с.75-79).
Оцінюючи показання свідків суд надає їм віри, оскільки вони знаходяться в об'єктивному зв'язку з матеріалами кримінальної справи, стверджуються іншими доказами.
Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що винуватість підсудного у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.2, 358 ч.3 КК України повністю та об'єктивно доведена за ознакою службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та використання завідомо підробленого документа, оскільки підсудний, будучи директором ПП «НВП Компас» вніс до довідки про доходи завідомо неправдиві відомості про розмір своєї заробітної плати, а в подальшому використав дану довідку, подавши в банк для оформлення кредиту.
Що стосується кваліфікації дій ОСОБА_2 за ст. 364 ч. 2 КК України, то суд вважає, що таку кваліфікацію слід виключити із обвинувачення, оскільки дії підсудного по внесенню завідомо неправдивих відомостей не містять в собі зловживання владою чи службовим становищем, повністю охоплюються ст. 366 КК України та додаткової кваліфікації за ст. 364 не потребують.
Призначаючи підсудному міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, особу винного, який посередньо характеризується, раніше судимий, його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, що є обставинами, які пом'якшують покарання, обставин, які обтяжують покарання суд не вбачає, вважає, що міру покарання слід обрати в межах санкції статей, за якими кваліфіковано злочини.
У відповідності до ст. 71 КК України підсудному слід частково приєднати невідбуту частину показання, призначену вироком Франківського районного суду м. Львова від 22 червня 2009 року.
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -
ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.2, 358 ч.3 КК України та призначити покарання
- за ст. 358 ч.3 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік;
- за ст. 366 ч.2 КК України до 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим засудженому ОСОБА_2 остаточно визначити для відбування покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки.
На підставі ст. 71 КК України засудженому ОСОБА_2 частково приєднати покарання, призначене вироком Франківського районного суду м. Львова від 22 червня 2009 року та остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки
Раніше обраний засудженому запобіжний захід - підписку про невиїзд - залишити без змін до вступу вироку в законну силу.
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення через Шевченківський районний суд м. Львова.
Суддя Баєва О.І.