вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
01.02.2022м. ДніпроСправа № 904/6044/20
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі Україна", м.Київ
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НИВА 2014" (49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 111 А, кв.51, код ЄДРПОУ 39121721)
про визнання банкрутом
Суддя Соловйова А.Є.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агріі Україна" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НИВА 2014" (49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 111 А, кв.51, код ЄДРПОУ 39121721).
Ухвалою суду від 11.11.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі України" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НИВА 2014" (49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 111 А, кв.51, код ЄДРПОУ 39121721) до розгляду в підготовчому засіданні, призначеному на 24.11.2020 об 11:10 год.
Ухвалою суду від 24.11.2020 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі Україна" у справі №904/6044/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НИВА 2014" (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, код ЄДРПОУ 39121721). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі Україна" в сумі 21 020,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення, 45 000,00 грн (винагорода арбітражному керуючому) - черга задоволення, 12 904 407 грн (основний борг, судовий збір у справі №904/3625/19) - 4 черга задоволення. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.
Постановою суду від 11.05.2021 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, код ЄДРПОУ 39121721). Припинено повноваження арбітражного керуючого Огулькової Анни Миколаївни (01014, м. Київ, вул. Мічуріна, 54, приміщення 1, офіс 116), яка діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1368 від 18.07.2013, як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, код ЄДРПОУ 39121721). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, код ЄДРПОУ 39121721) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 11.05.2022. Призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, код ЄДРПОУ 39121721) арбітражного керуючого Огулькову Анну Миколаївну (01014, м. Київ, вул. Мічуріна, 54, приміщення 1, офіс 116), яка діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1368 від 18.07.2013. Припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном.
27.01.2022 від арбітражного керуючого Огулькової Анни Миколаївни надійшло клопотання вих.№21-01-22/1/02-02 від 21.01.2021, в якому арбітражний керуючий просить суд:
1. Витребувати у Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (08133, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова 22, код ЄДРПОУ 40323081):
- Копії документів, на підставі яких здійснювалося відчуження (зняття з реєстрації) Товариством з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» трактора колісного FENDT 936 VARIO, 2010 року випуску, номер двигуна НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_2 , зокрема але не виключно: договори доручення, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, видаткові накладні тощо;
- Копії документів та інформацію про усіх власників, а також, за ким на теперішній час зареєстрований трактор колісний FENDT 936 VARIO, 2010 року випуску, номер двигуна НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_2 ;
2. Уповноважити на одержання витребуваних доказів ліквідатора ТОВ «Нива 2014» Огулькову Анну Миколаївну.
В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор зазначає, що 27.04.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» придбало у ФОП Переворського Валерія Богдановича (РНОКПП НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу № 01/27042017-39 трактор колісний 2010 р.в. марки FENDT 936 VARIO, НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_5 , видане 01.12.2016. Державною інспекцією сільського господарства Дніпропетровської області.
Запити, направлені до Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області, та до Державної інспекції сільського господарства України, повернулися 05.08.2021 та 10.08.2021 без вручення у зв'язку з відсутністю адресата за вказаною адресою, та за заявою адресата.
Ліквідатором були направлені запити на Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області на ім'я заступника начальника Головного управління - Марини Петросян (вих.№ 10-08-21 /1 /02-02 від 10 серпня 2021 року).
Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області надало відповідь листом виx.№15/3087 від 03.09.2021 про те, що в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за ТОВ «Нива 2014».
Разом з тим повідомив, що вказаний у запиті трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2010 р.в., номерний знак НОМЕР_4 , дійсно був зареєстрований за громадянином ОСОБА_1 , код НОМЕР_6 та знятий з обліку 01.12.2016. Після зняття з обліку вказаний трактор на території Дніпропетровської області за будь-яким підприємством чи фізичною особою не реєструвався.
Отримавши вказану відповідь, ліквідатор звернулася до Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, де раніше було зареєстроване підприємство (вих.№ 27-09-21/3/02-02 від 27 вересня 2021 року) - відповідь не надійшла.
Ліквідатором було прийнято рішення щодо звернення до усіх територіальних органів Держпродспоживслужби України щодо виявлення сільськогосподарської техніки, а також зазначеного вище трактора, та поставлені наступні питання:
1. Надати копії свідоцтва про реєстрацію;
2. Копії будь-яких інших документів, на підставі яких здійснювалося придбання ТОВ «НИВА 2014» вказаного трактора;
3. Чи зареєстрований на сьогоднішній день трактор колісний за ТОВ «Нива 2014»? Якщо ні, то за ким зареєстрований?
4. Якщо на ТОВ «НИВА 2014» були будь-коли зареєстровані будь-які інші машини - копії усіх документів про реєстрацію та зняття з реєстрації;
5. Чи зареєстровані на сьогоднішній день за ТОВ «НИВА 2014» будь-які інші машини? Якщо так - надати копії відповідних документів.
На вказані запити Держпродспоживслужба України надала відповідь про те, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, за ТОВ «Нива 2014» було зареєстровано трактор колісний 2010 р.в. марки FENDT 936 VARIO, Свідоцтво НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , дата реєстрації 20.05.2019, дата зняття з обліку 05.06.2019, Київська область.
Держпродспоживслужба України повідомила, що для отримання належним чином завірених копій документів, які були підставою для здійснення реєстраційних дій, ліквідатор має право звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області.
Перше звернення ліквідатора залишилося без відповіді; на повторний запит ліквідатора, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області надало неповну відповідь, у зв'язку з чим виникла необхідність витребувати у цього суб'єкта більш повну інформацію та копії документів з огляду на наступне.
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області листом від 07.12.2021 № 10-03-10/3236/П надало лише копії документів, на підставі яких ТОВ «Нива 2014» придбало трактор, проте відмовилось надати документи на підставі яких ТОВ «Нива 2014» цей трактор продало. Також ГУ ДПСС в Київській області не надано інформації кому ТОВ «Нива 2014» продало зазначений трактор.
Так, з наданої відповіді та доданих до неї документів вбачається, що ТОВ «Нива 2014» придбало трактор колісний FENDT 936 VARIO у ОСОБА_1 за ціною 2 152 305 грн у 2017 році.
При цьому, рішення про зняття з обліку трактора прийнято власником ТОВ «Нива 2014» ОСОБА_2 30 травня 2019 року, приблизно за один рік до порушення провадження у справі про банкрутство, а тому у арбітражного керуючого, з огляду на положення ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства є усі підстави та права знати кому саме було продано трактор боржника, за якою ціною та про стан виконання цих зобов'язань.
Окрім цього, з наказу № 25/02-19, доданого до відповіді ГУ ДПСС в Київській області вбачається, що директор ТОВ «Нива 2014» ОСОБА_2 призначив відповідальною особою за зняття з обліку трактора FENDT 936 VARIO ОСОБА_3 - найпершого керівника та співзасновника боржника.
Ця обставина дає підстави вважати, що ТОВ «Нива 2014», не зважаючи на формальну зміну керівника і засновника на ОСОБА_2 , продовжувала управлятися колишніми власниками й керівниками: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Відповідно до ч.2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.
Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).
Відповідно до ч.2 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
На виконання ч.2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України ліквідатор зазначає:
1) який доказ витребовусться: копії документів, на підставі яких здійснювалося відчуження (зняття з реєстрації) ТОВ «НИВА 2014» трактора колісного FENDT 936 VARIO, 2010 року випуску, номер двигуна НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_2 , зокрема але не виключно: договори доручення, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, видаткові накладні тощо; Копії документів та Інформацію, за ким на теперішній час зареєстрований трактор колісний FENDT 936 VARIO, 2010 року випуску, номер двигуна НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_2 ;
2) обставини, які може підтвердити цей доказ: стан виконання зобов'язань боржника та стан виконання зобов'язань перед боржником; чи наявна дебіторська заборгованість перед боржником за відчужений ним трактор; наявність або відсутність збитків завданих боржнику внаслідок укладення правочину з відчуження трактора; наявність або відсутність підстав для визнання недійсним правочину з відчуження трактора; обставини укладення договору із заінтересованою особою;
3) підстави, з яких випливає, що вказаний доказ має відповідна особа: відповідь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 29.10.2021 № 17.3-10/9027 на запит ліквідатора від 22.10.2021;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно: запит ліквідатора на ім'я Гу ДПСС в Київській області повторний вих.№17-11-21/1-02-02 від 17.11.2021;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання: часткова відмова Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області викладена в листі вих.№ 10-03-10/3236/П від 07.12.2021.
Клопотання ліквідатора про витребування доказів судом містить обґрунтування неможливості їх отримання самостійно, не надання повної інформації ГУ ДПСС в Київській області перешкоджає виконанню повноважень ліквідатора, витребувані докази мають істотне значення для справи, з огляду на викладене, суд вбачає підстави для задоволення клопотання арбітражного керуючого Огулькової А.М. вих.№21-01-22/1/02-02 від 21.01.2021 про витребування доказів.
Відповідно до ч.6. ст 81 Господарського процесуального кодексу України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.
Керуючись ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
1. Клопотання арбітражного керуючого Огулькової А.М. вих.№21-01-22/1/02-02 від 21.01.2021 про витребування доказів - задовольнити.
2. Витребувати у Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (08133, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова 22, код ЄДРПОУ 40323081):
- Копії документів, на підставі яких здійснювалося відчуження (зняття з реєстрації) Товариством з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» трактора колісного FENDT 936 VARIO, 2010 року випуску, номер двигуна НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_2 , зокрема але не виключно: договори доручення, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, видаткові накладні тощо;
- Копії документів та інформацію про усіх власників, а також, за ким на теперішній час зареєстрований трактор колісний FENDT 936 VARIO, 2010 року випуску, номер двигуна НОМЕР_1 , заводський номер НОМЕР_2 ;
3.Уповноважити на одержання витребуваних доказів ліквідатора ТОВ «Нива 2014» Огулькову Анну Миколаївну.
Відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 01.02.2022 і не підлягає оскарженню.
Суддя А.Є. Соловйова