Справа № 761/44427/21
Провадження № 1-кс/761/483/2022
27 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , представника особи стосовно якої розглядається клопотання - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12021100100004554 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому просить: надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договорів №3В-19/08 від 19.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та №3102 від 26.10.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно - кошторисної документації до договорів, актів приймання - передачі робіт/надання послуг, актів приймання - передачі обладнання до укладених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, документів, що містить інформацію про посадову особу, яка здійснювала технічний нагляд на об'єктах проведених робіт за укладеними договорами, а також посадової інструкції даної особи, квитанцій, платіжних доручень про оплату вартості виконаних робіт/надання послуг за укладеними договорами, висновків, технічних звітів вартості проведених робіт.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100100004554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнив кошти під час проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем у тендерних закупівлях, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - Заміна вікон в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , після чого укладено договір №3В-19/08 від 19.08.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума договору склала 2 751 652 грн.
В подальшому станом на 22.11.2021 року Замовником оплачено суму у розмірі 2 513 435, 82.
При цьому у актах приймання - передачі виконаних робіт та кошторисній документації, яка розроблялась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесено неправдиві відомості щодо ціни про вартість металопластикових вікон, та поєднаних конструкцій, виробником яких є ПП « ОСОБА_7 ».
Крім того, встановлено що 01.10.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено тендерну закупівлю Ремонтно-реставраційні роботи по даху, покрівлі та фасаду адміністративної будівлі за адресою АДРЕСА_1 (ідентифікатор закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), після чого укладено договір № 3102 від 26.10.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума договору склала 15 345 127 грн.
Станом на 22.11.2021 Замовником перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 5 233 706 грн., проте на сьогодні обсяг фактично виконаних робіт не відповідає відомостям, що внесено до актів приймання - передачі виконаних будівельних робіт.
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 93 КПК України, про надання копій документів: договору №3В-19/08 від 19.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору №3102 від 26.10.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно - кошторисної документації до договорів, актів приймання - передачі робіт, актів приймання - передачі обладнання до укладених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, документів, щодо посадової особи, яка здійснювала технічний нагляд на об'єктах проведених робіт, квитанцій, платіжних доручень про оплату робіт, надання послуг за укладеними договорами, отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що копії вище перелічених документів будуть надані слідчому на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст. 159 КПК України.
На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, встановлення фактів розтрати, привласнення бюджетних грошових коштів при виконанні робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договорів №3В-19/08 від 19.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та №3102 від 26.10.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно - кошторисної документації до договорів, актів приймання - передачі робіт/надання послуг, актів приймання - передачі обладнання до укладених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, документів, що містить інформацію про посадову особу, яка здійснювала технічний нагляд на об'єктах проведених робіт за укладеними договорами, а також посадової інструкції даної особи, квитанцій, платіжних доручень про оплату вартості виконаних робіт/надання послуг за укладеними договорами, висновків, технічних звітів вартості проведених робіт.
Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання зазначивши, що вказані документи слідчий може отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12021100100004554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вислухавши у часників процесу, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12021100100004554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів №3В-19/08 від 19.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та №3102 від 26.10.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно - кошторисної документації до договорів, актів приймання - передачі робіт/надання послуг, актів приймання - передачі обладнання до укладених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, документів, що містить інформацію про посадову особу, яка здійснювала технічний нагляд на об'єктах проведених робіт за укладеними договорами, а також посадової інструкції даної особи, квитанцій, платіжних доручень про оплату вартості виконаних робіт/надання послуг за укладеними договорами, висновків, технічних звітів вартості проведених робіт.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1