Справа № 274/83/22
Провадження № 1-кс/0274/76/22
Іменем України
01.02.2022 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12022065480000001 від 04.01.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ОСОБА_5 , з метою отримання даних про перерахування з його рахунку грошових коштів невідомій особі за період часу з 08:00 год. 03.01.2022 р. по 08:00 год. 11.01.2022 р. та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2022 р. близько 09 год. 50 хв. невстановлена особа через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа даними його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому з якої було знято грошові кошти в сумі 19000 грн, чим заподіяла матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 02.01.2022 р. він розмістив оголошення продажу дитячого ліжечка за 2200 грн. на сайті «ОЛХ», де вказав свій номер мобільного телефону. 03.01.2022 р. близько 09 год. 32 хв. ОСОБА_5 в додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з приводу продажу дитячого ліжечка. ОСОБА_5 домовився з невідомою особою, що зазначена особа оформить «ОЛХ доставку» та придбає в нього дитяче ліжечко за 2200 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_5 зайшов на сайт «ОЛХ», де йому прийшло повідомлення начебто «ОЛХ доставки» з зазначенням певного посилання, після чого він перейшов по даному посиланню, де вказав номер своєї банківської картки ( НОМЕР_1 ) та всі необхідні дані. В цей же час на його мобільний телефон прийшло смс - повідомлення з банку про зняття кредитних з рахунку ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 19000 грн. Останній відразу почав переписуватись з невідомою особою з вказаного приводу, однак під час переписки зрозумів, що грошові кошти були викрадені шахраями. Далі він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував банківську картку.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зняті з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), який перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач зазначає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих протиправними діями, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022065480000001 від 04.01.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати дізнавач, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що на банківський номер вищевказаної картки, з якої переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, та на можливі інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального проступку, їх власників, або причетних осіб до кримінального проступку, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому дане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ), належному ОСОБА_5 , який перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних про перерахування з даного рахунку грошових коштів невідомій особі за період часу з 08:00 год. 03.01.2022 р. по 08:00 год. 11.01.2022 р. та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти із зазначеного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення - до 01 квітня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1