Справа № 483/79/21
Провадження № 1-кс/483/16/2022
Іменем України
26 січня 2022 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -
17 січня 2022 року до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 про скасування арешту майна. Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 22 березня 2021 року було накладено арешт на документи, що були вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення приватного виконавця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження і відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права володіння, у той час як строк у кримінальному провадженні, в рамках якого було накладено арешт на документи, що були вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення приватного виконавця ОСОБА_5 , сплив 16 січня 2022 року.
У судовому засіданні представник володільця майна - адвокат ОСОБА_4 повністю підтримала вимоги клопотання, також наголошувала на тому, що у вказаному кримінальному провадженні було достатньо часу для проведення усіх необхідних слідчих дій.
Прокурор у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, зазначивши, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021150100000009 від 16 січня 2021 року було продовжено до 16 липня 2022 року, у зв'язку з перекваліфікацією складу кримінального правопорушення.
Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшла такого.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021150100000009 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за заявами представника ТОВ «Очаківський райагрохім» про те, що приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 не виконав рішення суду, спричинивши значних матеріальних збитків ТОВ «Очаківський райагрохім» та іншим підприємствам-кредиторам, а також про те, що приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 та приватний оцінщик майна ФОП « ОСОБА_6 » зловживали своїми повноваженнями, здійснюючи свою професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг при оцінці та реалізації майна з прилюдних торгів, діючи при цьому з метою отримання неправомірної вигоди, спричинивши значні матеріальні збитки ТОВ «Очаківський райагрохім» та іншим підприємствам-кредиторам відповідно до ухвали Господарського суду Одеської області від 23 грудня 2020 року у справі № 916/3160/20. Відповідно до висновку судової будівельно-оціночної експертизи № СЕ №19/115-21/1442-ОБ від 25 березня 2021 року експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України ринкова вартість вказаного об'єкта нерухомого майна: виробничої будівлі загальною площею 548,30 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 станом на 25 листопада 2020 року могла становити 1643255 грн. Відповідно до висновку судової будівельно-оціночної експертизи № СЕ №19/115-21/1441-ОБ від 30 березня 2021 року експерта Миколаївського НДЕКЦ МВС України, що міститься в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021150100000009 (т. 10 а.п. 135-159), ринкова вартість вказаного об'єкта нерухомого майна: складу готової продукції за адресою: АДРЕСА_2 станом на 25 листопада 2020 року могла становити 1945652 грн. Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 оцінено ФОП « ОСОБА_6 » на 1143755 грн. менше, а нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 оцінено ФОП « ОСОБА_6 » на 1645752 грн. менше.
Ухвалою слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 22 березня 2021 року було частково задоволено клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , та накладено арешт на документи, що були вилучені під час проведення обушку офісного приміщення приватного виконавця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Документ, виконаний на аркуші паперу формату А4 на двох аркушах на 4 сторінках, який містить інформацію в назві «Постанова про призначення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні», дату «25.11.2020», «м. Миколаїв», «ЗВП 63598048».
2. Документ на двох аркушах формату А4 на 4 сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Парутине», «ЗВП № 63598048», на Комплекс, торговий центр, загальною площею 3521,10 кв.м, розташований за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Парутине, вулиця Іванова Героя України, будинок 12.
3. Документ на двох аркушах формату А4 на 3-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Прибузьке», «ЗВП № 63598048», на склад готової продукції, загальною площею 649,20 кв.м, розташований за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Прибузьке, вулиця Заводська, будинок 6-б.
4. Документ на двох аркушах формату А4 на 3-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Парутине», «ЗВП № 63598048». на нежитлове приміщення загальною площею 869,40 кв.м, розташоване за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Парутине, вулиця Іванова Героя України, будинок 4.
5. Документ на двох аркушах формату А4 на 3-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Козирка», «ЗВП № 63598048» на Яму Беккера, загальною площею 40,00 кв.м, що розташована за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Козирка, вул. Дорошенка Дмитра, 18 а.
6. Документ на двох аркушах формату А4 на 4-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020 «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Козирка», «ЗВП № 63598048» на 45/100 частини нежитлової будівлі (їдальня на 75 місць з пекарнею), загальною площею 1579,10 кв.м за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Козирка, вулиця Очаківська, будинок 39а.
7. Документ на двох аркушах формату А4 на 4-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Михайлівка», «ЗВП № 63598048» на будинок житловий, загальною площею 102,30 кв.м, житловою площею 70,90 кв.м, розташований за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Михайлівка, вулиця Центральна, будинок 4.
8. Документ на двох аркушах формату А4 на 4-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Парутине», «ЗВП № 63598048» на нежитлове приміщення загальною площею 31,70 кв.м, розташоване за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Парутине, вулиця Щаслива, будинок 2 б.
9. Документ на двох аркушах формату А4 на 3-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Прибузьке», «ЗВП № 63598048» на виробничу будівлю, загальною площею 548,30 кв.м, розташовану за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Прибузьке, вулиця Заводська, будинок 6-а.
10. Документ на двох аркушах формату А4 на 3-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Козирка», «ЗВП № 63598048» на нежитлову будівлю, автозаправна станція загальною площею 15,40 кв.м, розташовану за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Козирка, вулиця Дорошенка Дмитра, будинок 18.
11. Документ на двох аркушах формату А4 на 4-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Парутине», «ЗВП № 63598048» на адмінбудівлю, загальною площею 537,60 кв.м, розташовану за адресою: Миколаївська область, Очаківський район,с. Парутине, вулиця Іванова Героя України, будинок 17 А.
12. Документ на двох аркушах формату А4 на 4-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Михайлівка», «ЗВП № 63598048» на комплекс, відділення № 3 загальною площею 676,70 кв.м, розташований за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Михайлівка, вулиця Центральна, будинок 1.
13. Документ на двох аркушах формату А4 на 4-х сторінках, виконаний друкованим та частково рукописним способом, який має назву «Постанова про опис та арешт майна (коштів) божника» дата: 18.11.2020, «Миколаївська обл. Очаківський район, с. Козирка», «ЗВП № 63598048» на гуртожиток, загальною площею 639,80 кв.м, житловою площею 507,80 кв.м, що розташований за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Козирка, вулиця Очаківська, буд. 77А.
14. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020. на нежитлове приміщення загальною площею 31,70 кв.м, розташоване за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Парутине, вулиця Щаслива, будинок 2 б, ринкова вартість склала 100800 гривень.
15. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 35 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Нежитлове приміщення загальною площею 31,70 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
16. Документ на одному аркуші формату А4 на 2 сторінках, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020 на Комплекс, відділення АДРЕСА_4 , ринкова вартість склала 195 400 гривень.
17. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 44 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Комплекс, відділення АДРЕСА_4 .
18. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020 на будинок житловий, загальною площею 102,30 кв.м, житловою площею 70,90 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ринкова вартість склала 15 200 гривень.
19. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 29 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Будинок житловий, загальною площею 102,30 кв.м, житловою площею 70,90 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
20. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020 на нежитлову будівлю, автозаправна станція загальною площею15,40 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , ринкова вартість склала 35 000 гривень.
21. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 36 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - АДРЕСА_6 .
22. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020. на нежитлову будівлю, «Холодильник» загальною площею 1196,60 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 ., ринкова вартість склала 100300 гривень.
23. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 41 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - нежитлова будівля, «Холодильник» загальною площею 1196,60 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 .
24. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020. на Яма Беккера, загальною площею 40,00 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , ринкова вартість склала 15000 гривень.
25. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 30 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Яма Беккера, загальною площею 40,00 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .
26. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020. на виробничу будівлю, загальною площею 548,30 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , ринкова вартість склала 499500 гривень.
27. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 49 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - виробнича будівля, загальною площею 548,30 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
28. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020 на склад готової продукції, загальною площею 649,20 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ринкова вартість склала 299900 гривень.
29. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 50 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Склад готової продукції, загальною площею 649,20 кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
30. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020 на Комплекс, торговий центр, загальною площею 3521,10 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , ринкова вартість склала 598590 гривень.
31. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 50 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Комплекс, торговий центр, загальною площею 3521,10 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
32. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020 на Гуртожиток, загальною площею 639,80 кв.м, житловою площею 507,80 кв.м, розташований за адресою АДРЕСА_9 , ринкова вартість склала 119600 гривень.
33. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 38 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Гуртожиток, загальною площею 639,80 кв.м, житловою площею 507,80 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
34. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020 на Адмінбудівлю, загальною площею 537,60 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , ринкова вартість склала 205000 гривень.
35. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 34 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Адмінбудівля, загальною площею 537,60 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 .
36. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020 на 45/100 частини нежитлової будівлі (їдальня на 75 місць з пекарнею), загальною площею 1579,10 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10 , ринкова вартість склала 200500 гривень.
37. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 51 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - 45/100 частини нежитлової будівлі (їдальня на 75 місць з пекарнею), загальною площею 1579,10 кв.м за адресою: АДРЕСА_10 .
38. Документ на одному аркуші формату А4 на 1 сторінці, виконаний друкованим способом, який має назву «Висновок суб'єкта оціночної діяльності» дата: 30.11.2020 на нежитлове приміщення загальною площею 869,40 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , ринкова вартість склала 100600 гривень.
39. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ФОП « ОСОБА_6 » та зазначенням кількості - 36 сторінок, який має назву «Звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Нежитлове приміщення загальною площею 869,40 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
40. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ПП «Ажіо» та зазначенням кількості - 8 сторінок, який має назву «Рецензія на звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Склад готової продукції, загальною площею 649,20 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Перелік містить документи щодо проведення дослідження.
41. Перелік документів в підшитому вигляді способом прошивання аркушів паперу із засвідченням прошивання ПП «Ажіо» та зазначенням кількості - 8 сторінок, який має назву «Рецензія на звіт про незалежну оцінку по визначенню ринкової вартості без врахування ПДВ нерухомого майна - Виробнича будівля, загальною площею 548,30 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Перелік містить документи щодо проведення дослідження.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до вказаної вище ухвали слідчого судді метою арешту вказаних документів були запобігання можливості приховування та знищення доказів злочинної діяльності у вказаному кримінальному провадженні.
Як вбачається з долучених в судовому засіданні прокурором витягів та скриншотів з ЄРДР, 21 липня 2021 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021150100000009, відбулась перекваліфікація складу злочину з ч. 1 ст. 365-2 КК України, на ч. 3 ст. 365-2 КК України, який є тяжким, а тому відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні складає 18 місяців і закінчується відповідно 16 липня 2022 року.
За таких обставин, посилання адвоката ОСОБА_4 на те, що арешт, накладений на документи, порушує права їх законного володільця, є безпідставними, оскільки строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні не завершено.
Проаналізувавши викладене вище, слідчий суддя дійшла висновку, що арешт на документи, що були вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення приватного виконавця ОСОБА_5 , був накладений законно та обґрунтовано, досудове розслідування не завершено, а також, що наявне у зв'язку із накладенням арешту майна обмеження на даній стадії досудового розслідування є пропорційним заявленій меті, у зв'язку із чим клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.
Разом із тим, слідчий суддя роз'яснює право повторно звернутися з таким клопотанням у випадку зволікання органу досудового розслідування з проведенням необхідних слідчих дій для його завершення та прийняття відповідного процесуального рішення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області ОСОБА_5 про скасування арешту майна - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: