Провадження №1-кс/447/64/22
Справа №447/231/22
31 січня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12022141250000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
встановив:
28.01.2022 заступник начальника СВ Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2021 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що раніше судимий ОСОБА_6 шляхом обману, заволодів його особистими документами та здійснив оформлення кредитів у різних кредитних установах.
Згідно кредитної історії із Українського бюро кредитних історій на ім'я ОСОБА_5 , оформлено кредити в кредитних спілках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2400,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 400,00 грн.
Згідно із виписки з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , зарахування кредитних коштів, здійснювалось 20.11.2021.
Крім цього, згідно із виписки встановлено, що із вищевказаного рахунку 20.11.2021 о 20:27 год. та 20.11.2021 о 20:26 год. через термінал ATM UKR NOVYI ROZDIL DN00 914042 CALV0910, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювалось зняття готівки у сумі 2000,00 грн.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформацію про зняття з розрахункового рахунку НОМЕР_1 готівки 20.11.2021 о 20:27 год. та 20.11.2021 о 20:26 год. через термінал ATM UKR NOVYI ROZDIL DN00 914042 CALV0910 із прив'язкою до місця розташування вказаного терміналу та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформацію про зняття з розрахункового рахунку НОМЕР_1 готівки 20.11.2021 о 20:27 год. та 20.11.2021 о 20:26 год. через термінал ATM UKR NOVYI ROZDIL DN00 914042 CALV0910 із прив'язкою до місця розташування вказаного терміналу та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 28.02.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1