Справа № 947/3964/22
Провадження № 1-кс/947/1284/22
28.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022167480000010 від 07.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022167480000010 від 07.01.2022, на підставі заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.01.2022 року до ЧЧ ВП №4 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 (справа №947/40218/21, провадження №1-кс/947/18842/21) про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що 27.12.2021 року приблизно о 19:00 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги близькому родичу заявника, заволоділа грошовими коштами заявника. Сума завданої ОСОБА_4 матеріальної шкоди встановлюється. (ЖЄО 332)
Сектором дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12022167480000010 від 07.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2021 року приблизно о 18:30 годині, на мобільний телефон потерпілої поступив дзвінок від невідомої особи, де з нею став розмовляти невідома особа чоловічої статі, який був схожий голосом на її брата ОСОБА_6 , який повідомів потерпілий, що на даний час він знаходиться в Обласній лікарні із важким діагнозом і що саме зараз йому необхідні грошові кошти на вирішення питання щодо проведення йому невідкладної операції, у звязку із чим потерпіла одразу направилась до найближчого терміналу з метою відправки грошових коштів на банківську картку, яку вказав їй невідомий чоловік який представився її братом, а саме на банківську картку - НОМЕР_1 , що належить банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином потерпіла здійснила переведення грошових коштів через термінал на вищевказаний рахунок у сумі 53 тисячі 700 гривень, після чого потерпіла направилась додому, де була у непреривному звязку із невідомим чоловіком, який запевнював її в целостності переведення грошових коштів, після чого до останньої надійшла думка, що це може бути шахрайські дії, після чого вона здійснила дзвінок на основний номер її брата, де останній в обличчі реального ОСОБА_6 повідомив їй, що у ніякій лікарні він на знаходився та на даний час знаходиться у м. Ізмаїл у себе вдома, після чого потерпіла закінчила проводити будь-яку бесіду із невідомим чоловіком.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні с
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях), а саме до:
- інформацію щодо володільця банківського рахунку клієнту володільця картки № НОМЕР_1 , а саме ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку) та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, інформацію щодо наявності інших рахунків клієнта, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1