Справа № 496/3857/20
Провадження № 1-кс/496/111/22
27 січня 2022 року м.Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018160000000379 від 19.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018160000000379 від 19.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення коштів у великих розмірах службовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у сумі 19 496 821 грн., які надавалися останнім ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору підряду від 22.09.2015 №96П укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по виконанню поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-25 КПП “Кучурган”-Біляївка-Маяки-Овідіополь”, км 13+170 - км 18+670. В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено договір від 22.09.2015 №96П, на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-25 КПП “Кучурган”-Біляївка-Маяки-Овідіополь”, км 13+170 - км 18+670, вартістю 19 496 821 грн. (з ПДВ). Відповідно до платіжного доручення №12 від 05 жовтня 2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” дебет № НОМЕР_2 кредит № 26008205701 банк отримувача “ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ”) код НОМЕР_3 перераховано аванс у сумі 5 549 000 грн. та на підставі виконаних робіт згідно платіжного доручення №32 від 20 листопада 2015 року перераховано за вищевказаними реквізитами 13 496 821 грн. З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також руху коштів за вищевказаними рахунками, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” , наразі ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) по вищезазначеним банківським рахункам. Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки, яка перебуває у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” , наразі ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Крім того у зв'язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, слідчий просить розгляд клопотання проводити у закритому судовому засіданні та без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.
Відповідно до п. 4 ч.2 ст.27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
З урахуванням вищенаведеної норми права, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість заявленого клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що під час судового розгляду даного клопотання будуть розголошені таємниці, що охороняється законом, що є підставою для відмови у задоволення клопотання про слухання клопотання у закритому судовому засіданні. Більш того, матеріали до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ у відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України не відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” про час та місце судового засідання.
Представник ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” до судового засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий до судового засідання не з'явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та співробітникам СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” , наразі ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 . місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію по банківським рахункам ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” дебет № НОМЕР_2 кредит № НОМЕР_5 , з моменту надходження коштів 05 жовтня 2015 по 2017 рік включно, з можливістю вилучення такої інформації (відомостей) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки), зокрема:
1.про рух коштів на рахунках, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; міжнародних номерів банківських рахунків;
2.копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів;
3.копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;
4.копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;
5.ір-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань;
6.копій документів щодо проведення співробітниками ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;
7.копій депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами оправи;
8.інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1