Справа № 686/2426/22
Провадження № 1-кс/686/1059/22
28 січня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022243060000073,
встановив:
27.01.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022243060000073 від 17.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «14.01.2022 року, близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку чорної жіночої сумки у якій перебували: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6» та банківська картка № НОМЕР_2 із якої згодом було здійснено крадіжку грошових коштів, яка належить ОСОБА_5 , чим завдала майнового збитку вищевказаній на суму, яка встановлюється.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14.01.2022 року остання знаходилась по АДРЕСА_4 в своїх родичів, о 18:00 год. вийшла з їхнього будинку та пішла до автобусної зупинки неподалік вказаної вулиці, де сіла до автобусу, який рухався в сторону залізничного вокзалу, що в
м. Хмельницькому по вул. Проскурівській. Зійшла на зупинці «Залізничний вокзал», неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_5 та вирушила відразу ж до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Що було далі, потерпіла не пам'ятає, оскільки втратила свідомість.
15.01.2022 орієнтовно в 02:00 год. року ОСОБА_5 прийшла до тями в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що швидку медичну допомогу викликали о 19:34 год., а прибула орієнтовно 20:10 год. Прийшовши до тями вона відразу помітила, що серед її речей відсутня сумка, чорного кольору, з лаковими вставками в якій знаходились: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , в якому знаходилась SIM-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », моб. тел. « НОМЕР_5 », флеш носій, сірого кольору, матеріал корпусу - пластик, гаманець, червоного кольору в якому знаходились банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 2 шт. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 шт., грошові кошти, орієнтовно 50 гривень, шарф рожевий, зарядний пристрій до мобільного телефону, жіночій лак для волосся.
17.01.2022 року ОСОБА_5 звернулась до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де повідомила про втрату банківської картки та взяла виписку руху грошових коштів з картки й заблокувала її.
Ознайомившись з випискою остання помітила, що з її банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено ряд транзакцій, а саме:
1.14.01.2022, 19:01:19 - Princip 9 - купівля на суму 246.40 грн.;
2.14.01.2022, 19:02:25 - Princip 9 - купівля на суму 258.45 грн.;
3.14.01.2022, 20:44:09 - Princip 9 - купівля на суму 305.75 грн.;
4.14.01.2022, 20:44:58 - Princip 9 - купівля на суму 41.00 грн.;
5.14.01.2022, 20:54:55 - FastFood - купівля на суму 94.00 грн.;
6.14.01.2022, 20:57:59 - Princip 9 - купівля на суму 316.00 грн.;
7.14.01.2022, 20:59:48 - Princip 9 - купівля на суму 317.90 грн.;
8.14.01.2022, 21:00:56 - Princip 9 - купівля на суму 148.00 грн.;
9.14.01.2022, 21:20:49 - Princip 9 - купівля на суму 263.95 грн.;
10. 14.01.2022, 21:42:08 - Princip 9 - купівля на суму 284.75 грн.;
11. 14.01.2022, 21:46:12 - Princip 9 - купівля на суму 460.85 грн.;
12. 14.01.2022, 21:46:55 - Princip 9 - купівля на суму 110.00 грн.;
13. 14.01.2022, 21:47:55 - Princip 9 - купівля на суму 261.00 грн.;
14. 14.01.2022, 21:51:44 - Princip 9 - купівля на суму 79.00 грн.;
15. 15.01.2022, 19:46:05 - Princip 9 - купівля на суму 197.90 грн.;
16. 15.01.2022, 19:49:42 - Princip 9 - купівля на суму 219.40 грн.;
17. 15.01.2022, 19:55:17 - Princip 9 - купівля на суму 261.90 грн.;
18. 15.01.2022, 20:00:00 - Princip 9 - купівля на суму 300.00 грн.;
19. 15.01.2022, 20:08:33 - VV8 - купівля на суму 72.00 грн.;
20. 15.01.2022, 20:12:00 - Strumok - купівля на суму 314.00 грн.;
21. 15.01.2022, 20:26:44 - Princip 9 - купівля на суму 214.35 грн.;
22. 15.01.2022, 20:28:41 - Princip 9 - купівля на суму 118.95 грн.;
23. 15.01.2022, 20:31:54 - Princip 9 - купівля на суму 144.95 грн.;
24. 15.01.2022, 20:34:25 - Princip 9 - купівля на суму 415.50 грн.;
25. 15.01.2022, 20:35:40 - Princip 9 - купівля на суму 237.85 грн.;
26. 15.01.2022, 20:37:30 - Princip 9 - купівля на суму 209.00 грн.;
Тому для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ', а саме, щодо надання інформації:
-банківських операцій, які були проведені по рахунку № НОМЕР_7 з 14.01.2022 з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 14.10.2021 по час виконання ухвали по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12022243060000073 від 17.01.2022, а саме: дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації щодо банківських операцій, які були проведені по рахунку № НОМЕР_7 з 14.01.2022 з 00 год. 00 хв. по 28.01.2022 із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-матеріалів фото- та відео зйомки із банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 14.01.2022 по 28.01.2022 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 27 лютого 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1