Справа № 646/5286/21
№ провадження 1-кс/646/205/2022
28.01.2022 м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222050000139 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України -
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яке погоджено з прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначено, що ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021222050000139 від 20.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом істотного збільшення вартості 1 квт*год електричної енергії у порівнянні з первинною вартістю електричної енергії за договором, визначеною за результатами проведення процедури закупівлі на постачання електричної енергії (ДК 021:2015:0931000-5) у обсязі 2800000 квт*год. за адресою АДРЕСА_1 у період з 01.02.2020 по 31.12.2020.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що на посаді начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює з 2009 року. До його обов'язків входить: керівництво господарсько-фінансовою діяльністю підприємства. Право підпису є у свідка, у разі його відсутності право підпису є у головного інженера ОСОБА_6 . Обов'язки ОСОБА_5 передбачені посадовою інструкцією та контрактом. Чи розписувався він на посадовій інструкції, не пам'ятає, швидше за все, що так. Останній контракт укладав приблизно у 2019- 2020 роках.
21.01.2020 ОСОБА_5 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання електроенергії для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається: технічною експлуатацією засобів регулювання дорожнього руху, а саме: світлофорів, дорожніх знаків та напрямних пішохідних огорож. Сума договору становила 5208000 грн. Цей договір уклався після проведення тендеру. Підготовкою тендерної документації займався плановий відділ та відділ закупівель, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Підприємством на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зроблено оголошення про придбання електроенергії, після чого на майданчику проходили тендерні торги та система « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначила переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Було оголошено тендер, оскільки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпадає під закон про закупівлю та зобов'язаний проводити закупівлі відповідно до закону. Закупівля має перевищувати 50 000 гривень.
Усього до договору було укладено 6 додаткових угод. 28.01.2021 було укладено додаткову угоду, згідно з якою було збільшено ціну за електроенергію, що поставляється, і відповідно, у зв'язку з розпорядженням НКРЕ про збільшення ціни за кіловат та обігом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням документів, було зменшено кількість електроенергії, що постачається за рік. Подібне питання вирішується ОСОБА_5 одноосібно, без залучення тендерного комітету, оскільки це не входить до їхньої компетенції. Усього додаткових угод на збільшення ціни було близько чотирьох. І щоразу процедура була та сама.
Свідок при спілкуванні з фахівцями, а саме з плановим відділом перевіряв підвищення вартості 1 кіловата на енергоринку, щоб перевірити законність підвищення тарифу.
Організація, що поставляє, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готувала додаткові угоди, після чого плановий відділ перевіряв ці документи, можливо, вносив свої правки, після чого відбувалося підписання.
Кількість споживаної енергії на рік підприємству приблизно відомо, виходячи з середніх даних минулих років. Виходячи з цих цифр у тендері і вказується кількість потрібної енергії та орієнтовна вартість на момент оголошення торгів. Також, оплата провадиться за фактично спожиту. Спочатку відбувається споживання, після чого оплата. Оплата провадиться на розрахунковий рахунок у банку, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Структура тарифу складається з двох складових: транспортування та вартість. Свідка, як керівника, цікавить сумарна вартість за кіловат, оскільки важливо, щоб вартість не перевищувала існуючу на енергоринку.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 повідомила, що на посаді економіста та директора з маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює з 25.10.2019 року. В її посадові обов'язки входить: оформлення договорів із споживачами електроенергії, видача рахунків споживачам, відповідає на звернення, консультація споживачів в межах своєї компетенції. Обов'язки ОСОБА_9 як економіста, передбачені посадовою інструкцією, з якою вона ознайомлена під підпис.
Стосовно, ціноутворення за специфікаціями додаткових угод до договору № 20/01-03 від 28.01.2020 свідок пояснила, що ціна складається з ціни закупівлі електричної енергії, тарифу на послуги оператора системи передачі та тарифу постачальника, в який входять всі витрати пов'язані з наданням послуги постачання електричної енергії, в тому числі податки та інші обов'язкові платежі.
У ході проведення досудового розслідування постановою слідчого від 20.12.2021 залучено спеціаліста ОСОБА_10 .
Також, під час проведення досудового розслідування направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з метою надання до органу досудового розслідування завірених копій наступних документів, а саме:
-повні дані підприємства (код ЄДРПОУ, адреса, повні анкетні дані керівництва), яке здійснює поставку електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-копія договору про поставку електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-копії платіжних доручень за період з 2019 по 2021 рік;
-повні дані інших підприємств, організацій, установ, ФОП (код ЄДРПОУ, адреса, повні анкетні дані керівництва), яким здійснюється поставка електричної енергії, крім КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Копії договорів з вищевказаними підприємствами, організаціями, установами, ФОП
17.01.2022 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшла відповідь, щодо розгляду запиту, та останні повідомили, що згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий зазначає, що вищевказані документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_2 є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в завірених копіях. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.
У судове засідання прокурор не з'явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківський області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42021222050000139 від 20.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191КК України.
Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом істотного збільшення вартості 1 квт*год електричної енергії у порівнянні з первинною вартістю електричної енергії за договором, визначеною за результатами проведення процедури закупівлі на постачання електричної енергії (ДК 021:2015:0931000-5) у обсязі 2800000 квт*год. за адресою АДРЕСА_1 у період з 01.02.2020 по 31.12.2020.
посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж 2019-2020 років здійснено неналежне використання шляхом продажу за заниженою вартістю об'єкту комунальної власності - нежилих приміщень, розташованих по АДРЕСА_3 , чим здійснено розтрату майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вона може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання слідчого підлягає задоволенню.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309, 554, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих - СВ ВП № ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому слідчому СВ капітан поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ старшому лейтенанту поліп ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення їх завірених копій, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до:
- повні дані підприємства (код ЄДРПОУ, адреса, повні анкетні дані керівництва), яке здійснює поставку електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
•копія договору про поставку електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
•копії платіжних доручень за період з 2019 по 2021 рік;
•повні дані інших підприємств, організацій, установ, ФОП (код ЄДРПОУ, адреса, повні анкетні дані керівництва), яким здійснюється поставка електричної енергії, крім КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Копії договорів з вищевказаними підприємствами, організаціями, установами, ФОП.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1