справа № 208/501/22
№ провадження 1-кс/208/166/22
Іменем України
26 січня 2022 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 12022046160000033 від 19.01.2022 за ч.1 ст.185 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Кам'янського РУП звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання дізнавач подала заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Дізнавач посилається на те, 18.01.2022 року о 19:30 годин до ЧЧ Кам'янського РУП надійшло повідомлення про те, що невідома особа таємно шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з банківської картки, належної ОСОБА_4 , чим спричинила ОСОБА_4 майнового збитку.
В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.01.2022 року о 18:37 годин ОСОБА_4 на його мобільний телефон у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки
№ НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закріпленої за банківським рахунком зазначеного банку за № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 143,70 гривень. Списання, згідно мобільного додатку, зазначеного вище, відбулося у магазині 0346 у м. Кам'янське. Потім 18.01.2021 року о 18:50 годин у зазначений додаток ОСОБА_4 надійшло повідомлення про списання грошових коштів із зазначеної картки у сумі 482,95 гривень. Списання відбулося у магазині «Ева» у м. Кам'янське. Після цього ОСОБА_4 перевірив наявність зазначеної картки у мене та виявив її відсутність. Після цього ОСОБА_4 заблокував зазначену картку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.01.2022 року о 07:30 годин відбулася спроба списання грошових коштів із зазначеної картки ОСОБА_4 , проте банківська операція не відбулася у зв'язку з тим, що картка була заблокована. Також ОСОБА_4 пояснює, що в останнє користувався зазначеною банківською карткою 17.01.2022 року о 18:42 годин, знімаючи грошові кошти із банкомату, розміщеному по
АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в оригіналах зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати начальнику сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Кам'янського РУП майор поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_12 , інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17.01.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 17.01.2022 року по теперішній час(поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1